Ang mga Ahensya ng EU ay Magpapatigil sa Mga Cross-Border na Crypto Scammers

Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng European Union ay nagsanib-puwersa upang sugpuin ang mga kilalang cross-border crypto scammers.

Nakikipagtulungan ang Eurojust at Europol sa Bulgaria, Germany, Cyprus, at Serbia para mahuli ang mga online na manloloko sa pamumuhunan mula noong Hulyo 2022.

Mga pinakabagong ulat ay nagsiwalat na ang mga scammer ay nagbago ng kanilang mga diskarte at nagsimulang manlinlang sa mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan ng crypto na sinusubukang makabawi mula sa isang taon na pagkalugi.

Natuklasan ng Europol ang Milyun-milyong Euros na Sulit ng Pagkalugi Sa Mga Crypto Scam

Ang Eurojust at Europol ay nakikipagtulungan sa mga digital na negosyo upang ihinto ang mga European crypto scam. Sa kanilang imbestigasyon, inilantad nila ang isang grupong kriminal na nag-ooperate mula sa mga call center. Ang ulat ay nagsiwalat na ang mga mamumuhunan ng Aleman ay nawalan ng higit sa $2.1 milyon sa mga online crypto scam na ito.

Ayon sa Europol, niloko ng mga scammer ang mga biktima mula sa iba't ibang bansa upang mamuhunan sa mga pekeng digital asset investment scheme at pagnakawan sila ng kanilang mga pondo. Ang problemang ito ay humantong sa isang joint operational task force para sa mga pagsisiyasat sa cross-border sa loob ng EU.

Europol sinabi nag-operate ang mga scammer mula sa apat na call center sa Europe. Inaakit nila ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na kita sa maliliit na pamumuhunan. Ang kumikitang kita ay nag-uudyok sa mga biktima na mamuhunan ng mas maraming pondo, kung saan nawawala ang mga scammer. Dahil sa bilang ng mga hindi naiulat na kaso, pinaghihinalaan ng Europol na ang pagkawala ay maaaring nasa daan-daang milyong euro.

Kinuwestiyon ng ahensya ang 261 indibidwal (dalawa sa Cyprus, dalawa sa Bulgaria, tatlo sa Germany, at 214 sa Serbia) at naghanap sa 22 lokasyon sa loob ng EU sa panahon ng pagsisiyasat. Inaresto nila ang 30 indibidwal at kinuha ang mga hardware wallet, sasakyan, pera, dokumento, at elektronikong kagamitan.

Higit pang Proactive na Mga Panukala Habang Dumadami ang Mga Pagkalugi Sa Mga Crypto Scam At Mga Hack

Nagkaroon ng pagtaas ng rate ng mga operasyon ng scam na nagpapanggap bilang mga nangungunang negosyo at awtoridad ng gobyerno sa industriya ng digital asset. Kamakailan ulat ipinahayag na ang mga scammer ay nagpapanggap bilang mga opisyal ng gobyerno upang pagsamantalahan ang mga mahihinang indibidwal na naghahanap ng paraan upang mabawi ang mga nawawalang pondo pagkatapos ng krisis sa FTX.

Ang Oregon Division of Financial Regulation (DFR) ay naglabas ng a pahayag nagbabala sa mga crypto trader laban sa mga face website at application na naglalayong mang-agaw ng pera sa kanila. Bilang karagdagan, pinayuhan ng DFR ang mga mangangalakal na magsagawa ng wastong pananaliksik bago magpadala ng mga pondo sa mga platform ng crypto trading. Binanggit ng ahensya ang isang website na nagke-claim ng pagmamay-ari ng United States Department of State bilang isang halimbawa.

Ayon sa DFR, inaangkin ng site na tinutulungan ang mga customer ng FTX na mabawi ang kanilang mga pondo. Sa mga claim nito, na-access ng website ang mga username at password ng mga namumuhunan. Samakatuwid, hinimok ng DFR Administrator, TK Keen, ang mga crypto trader na protektahan ang kanilang impormasyon nang masigasig at huwag maglabas ng sensitibong data nang hindi nagsasagawa ng pananaliksik.

Samantala, ang isang ulat noong Disyembre 26 ay nagsiwalat na sinentensiyahan ng korte ang mga executive na sangkot sa isang pandaraya sa palitan ng asset ng South Korea sa South Korea ng walong taon sa bilangguan.

Ang mga opisyal ay lumahok sa isang $1.5 bilyon na pandaraya na nanloko sa 50,000 mamumuhunan, na nangangako sa kanila ng 300% na pagbabalik sa pamumuhunan. Anim na executive ang nakatanggap ng kanilang sentensiya, habang tatlo ang umamin na hindi nagkasala sa ilang mga kaso at haharap sa korte sa lalong madaling panahon.

Immunefi, isang bug bounty, at platform ng serbisyo sa seguridad, kamakailan iniulat na ang industriya ng crypto ay nawalan ng $3.9 bilyon sa mga scam noong 2022.

Pinayuhan ng CEO ng Immunefi na si Mitchell Amador na ang maagap na pagkilala at pagtugon sa mga kahinaan ay makakatulong sa pagprotekta sa komunidad at pagpapanumbalik ng tiwala sa mga mamumuhunan.