Ang European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) ay gumawa ng anunsyo tungkol sa pag-strike sa mga online scam na sangkot sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Nakapagtataka, ang network na nagpapatakbo ng mga scam na ito gamit ang mga call center ay nag-ugat sa buong Europa.
Ayon sa ulat, ipinaliwanag ng Europol na ang mga aksyon ay naisakatuparan nang mas maaga pagkatapos ng Hunyo noong nakaraang taon nang magsimula ang pagsisiyasat. Hiniling ng mga awtoridad ng Aleman ang ahensya para sa pagsisiyasat. Nakipagtulungan ang Europol sa mga awtoridad sa iba't ibang bansa at sa tulong nila ay nagawang salakayin ang humigit-kumulang 22 lokasyon mula Bulgaria, Cyprus hanggang Serbia. Sa pagtatapos ng operasyong ito, 15 indibidwal ang naaresto–isa mula sa Germany habang ang isa ay 14 mula sa Serbia.
Kasabay ng mga pag-aresto, matagumpay ang operasyon sa mga tuntunin ng pagkumpiska ng humigit-kumulang 1 milyong USD na may mga cryptocurrencies sa tatlong wallet habang 50,000 euro na nagkakahalaga ng cash. Bilang karagdagan, ang mga nasamsam na bagay ay kinabibilangan ng tatlong sasakyan, elektronikong kagamitan, ilang mahahalagang impormasyon na may mga backup at iba pang mga naturang dokumento, idinagdag ang ulat.
Kasunod ng paniniwalang posibleng magkaroon pa ng mga call center kaugnay ng nasabing criminal network, nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon.
Ayon sa Europol, ang organisasyong kriminal ay gumamit ng cryptocurrency pyramid scam upang linlangin ang mga biktima sa pamamagitan ng pag-promise ng “tila outstanding” returns sa kanilang mga investment. Sa tulong lamang ng apat na contact center, nakuha ng network ang daan-daang milyong euro. Gayunpaman, pinili ng malaking bilang ng mga biktima na huwag ipaalam sa mga awtoridad sa batas, na ginagawang mahirap tantiyahin ang mga pagkalugi.
Upang makuha ang tiwala ng kanilang mga biktima, ang mga manloloko ay hihingi muna ng maliit na dami ng pera, karaniwang nasa tatlong-digit na hanay. Habang lumalapit ang koneksyon, hinikayat ng mga scam artist ang mga biktima na magpadala ng mas maraming pera sa bawat pagkakataon, hanggang sa magkaroon sila ng sapat na pera upang huminto sa pakikipag-usap.
Ang ilang mga internasyonal na awtoridad ay nakikipagtulungan sa Europol upang "manatiling nangunguna sa mga indibidwal na umaabuso sa mga crypto-asset upang magsagawa ng mga krimen at maglaba ng pera," ayon sa ulat ng ahensya.
Bagama't ang pagkapribado at mga desentralisadong pag-aari ng cryptocurrencies ay naging dahilan upang maging kaakit-akit ang mga ito sa mga kriminal, itinuro ng Europol na ang kanilang paggamit sa aktibidad na kriminal ay tumutukoy lamang sa isang maliit na bahagi ng mga krimen na kinasasangkutan ng fiat money, kung ihahambing sa dami ng mga kriminal na pondo na ginagamit sa tradisyonal na pananalapi, ang ang paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga iligal na layunin ay tila bumubuo ng medyo maliit na bahagi ng ekonomiya ng bitcoin.
Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/