crypto

Iniulat ng Europol ang $19.5M sa crypto na nasamsam sa aksyong pagpapatupad laban kay Bitzlato

01/24/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Ang European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, o Europol, ay nag-ulat na kinuha ng mga awtoridad ang kontrol sa mga crypto wallet na naglalaman ng higit sa $19 milyon sa cryptocurrency bilang bahagi ng mga aksyon sa pagpapatupad laban sa crypto firm na Bitzlato.

Sa isang anunsyo noong Enero 23, ang Europol iniulat na humigit-kumulang 46% ng mga asset — 1 bilyong euro, o $1.09 bilyon sa oras ng paglalathala — na inilipat sa Bitzlato ay na-link sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Iminungkahi ng pagsusuri ng ahensya ng gobyerno na tumanggap si Bitzlato ng higit sa 2.1 bilyong euro sa mga cryptocurrencies kabilang ang Bitcoin (BTC), Dash (DASH), at Dogecoin (DOGE), karamihan sa mga ito ay na-convert sa Russian rubles.

Imahen

"Habang ang mga conversion ng crypto-assets sa fiat currency ay hindi ilegal, ang mga pagsisiyasat sa mga cybercriminal operator ay nagpahiwatig na ang malaking volume ng mga kriminal na asset ay dumadaan sa platform," sabi ng Europol. "Ang karamihan ng mga kahina-hinalang transaksyon ay naka-link sa mga entity na pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC), kasama ang iba pang naka-link sa mga cyber scam, money laundering, ransomware at materyal na pang-aabuso sa bata."

Bilang bahagi ng mga aksyon ng isang pangkat ng pagpapatupad na nakatuon sa cryptocurrency, ang mga awtoridad ng US inihayag noong Enero 18 inaresto nila ang tagapagtatag ng Bitzlato na si Anatoly Legkodymov sa Florida. Idinagdag ng Europol na ang operasyon, na kinasasangkutan ng suporta mula sa mga ahensya sa Belgium, Cyprus, Portugal, Spain at Netherlands, ay nagresulta sa pag-aresto sa 4 pang indibidwal na naka-link sa crypto exchange — 1 sa Cyprus at 3 sa Spain.

Nauugnay: Si Bitzlato ay nanatiling mababang profile, ngunit hindi siya tuluyang napapansin bago ang aksyon ng DOJ

Bilang karagdagan sa mga pag-aresto, iniulat ng Europol na kinuha ng mga awtoridad ang mga wallet na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 18 milyong euro, o $19.5 milyon, at nag-freeze ng higit sa 100 account sa iba pang mga crypto exchange na kumokontrol sa 50 milyong euro. Ang mga awtoridad ng US ay kasangkot din sa mga pagsisikap na sakupin ang mga server ni Bitzlato dahil sa diumano'y pagiging "pangunahing alalahanin sa money laundering" konektado sa ipinagbabawal na Ruso pananalapi.

Si Legkodymov ay iniulat na hinarap sa US District Court para sa Southern District ng Florida noong Enero 18 kasunod ng kanyang pag-aresto. Hindi malinaw kung anong mga kaso, kung mayroon man, ang maaaring harapin ng kanyang mga kasama sa Bitzlato sa Europe.