Ang asawa ng ex-Celsius CEO ay nag-cash out ng $2 milyon sa crypto bago mabangkarote, isiniwalat ng mga dokumento

Bago suspindihin ang mga withdrawal para sa kanilang mga kliyente at magsampa ng insolvency, ang mga executive ng cryptocurrency platform ng pagpapautang Celsius Network Ltd. na-cash out man lang $17 milyon sa mga digital na token, kasama ang asawa ng dating CEO nito na kumukuha ng isang piraso ng cake para sa kanyang sarili, ang mga dokumento ng korte ay nagsiwalat.

Sa katunayan, si Kristine Mashinsky, ang asawa ng ex-Celsius CEO na si Alexander Mashinsky, ay lumilitaw na nag-withdraw ng higit sa $2 milyon sa CEL token noong Mayo 31, bago ang pagsuspinde ng mga withdrawal noong Hunyo at pagkabangkarote noong Hulyo, tulad ng ipinakita ng pinakabagong paghaharap ng korte na-upload ni Gizmodo at iniulat sa Oktubre 6.

Milyun-milyong nag-withdraw habang ang mga kliyente ay itinatago sa dilim

As finbold naunang iniulat, sina Mashinsky at dating Chief Strategy Officer na si Daniel Leon inalis umano ang pera sa Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD barya (USDC), at Celsius (Cel) mga token mula sa mga account sa pag-iingat, gaya ng nakadetalye sa isang Statement of Financial Affairs na isinumite noong Oktubre 5. Ang dating CEO mismo ay tila nag-withdraw ng $10 milyon, samantalang si Leon ay kumuha ng $7 milyon.

Higit pa rito, ang crypto lender ay naging inakusahan ng Vermont Department of Financial Regulation ng pagtatago nito nauukol sa pananalapi mga problema mula sa mga namumuhunan at nakikibahagi sa "hindi wastong pagmamanipula ng presyo" ng mga token nito upang mapabuti ang balanse nito.

Ang problema sa KYC

Samantala, nararapat na tandaan na ang dokumento ng hukuman ay nagbibilang ng higit sa 14,000 mga pahina, kabilang ang mga pangalan at kamakailang mga transaksyon ng bawat solong user sa platform, na naglalabas ng mga tanong tungkol sa mga kinakailangan sa Know Your Customer (KYC).

Tungkol sa isyung ito, si Nick Hansen, ang CEO ng Bitcoin mining firm na Luxor Mining, Ni-refer sa sitwasyon bilang "isang perpektong pagpapakita kung bakit sinasaktan lang ng KYC ang mga tapat na mamimili." Gaya ng ipinaliwanag niya:

Itinakda ang mga petsa ng auction

Samantala, mayroon si Celsius naka-iskedyul ang mga petsa para sa auction ng mga asset nito alinsunod sa insolvency filing na isinumite sa United States Bankruptcy Court para sa Southern District ng New York. 

Sa partikular, ang huling deadline ng bid para sa Celsius ay sa Oktubre 17 sa ganap na 4 ng hapon, at isang auction ay gaganapin, kung kinakailangan, sa Oktubre 20 sa 10 ng umaga. Mag-zoom.