Ang nangungunang crypto exchange Binance ay iniulat na nagpapanatili ng mahinang know-your-customer (KYC) na pamantayan sa pagsunod sa kabila ng mga babala mula sa mga nakatataas na numero sa kumpanya, ayon sa Reuters.
Sa isang bagong espesyal na ulat, pinaghiwa-hiwalay ng serbisyo ng balita ang di-umano'y pagbabago sa regulasyon ng palitan, na binibigyang diin ang "mahina" na mga tseke ng KYC ng Binance, na idinisenyo upang maiwasan ang money laundering.
Ang artikulo, batay sa "dosenang mga panayam sa mga dating nakatataas na empleyado ng Binance, mga tagapayo at mga kasosyo sa negosyo," pati na rin ang daan-daang mga dokumento, ay nagsasaad din na ang Binance ay umiwas sa mga tanong tungkol sa kung saan nakabatay ang pangunahing online na palitan nito.
Noong Hulyo, sinabi ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao na nagpasya siyang ilayo ang Binance mula sa desentralisadong setup nito sa pagsisikap na patahimikin ang mga regulator at manalo ng pag-apruba sa paglilisensya sa gitna ng mga crackdown sa ilang hurisdiksyon, kabilang ang US, Hong Kong, Japan at Singapore. Ang kumpanya ay naiulat na nagpahayag ng ilang interes sa Ireland, bagaman hanggang sa anong antas ay nananatiling hindi malinaw.
Ang isang panloob na dokumento ng kumpanya ay nagpapahiwatig na ang Binance ay hindi rin kumuha ng mga rekomendasyon mula sa sarili nitong departamento ng pagsunod at nagpatuloy sa pag-recruit ng mga customer sa Russia, Ukraine at limang iba pang mga bansa na itinuring na napapailalim sa "matinding" panganib sa money-laundering, ulat ng Reuters.
Hindi tumugon si Binance sa mga detalyadong tanong mula sa Reuters, ngunit ang palitan ay nagbigay ng sumusunod na quote:
“Bilang nangunguna sa cryptocurrency at blockchain ecosystem, pareho kaming nangunguna at namumuhunan sa hinaharap na mga teknolohiya at batas na magtatakda sa industriya ng crypto sa daan tungo sa pagiging mahusay na kinokontrol, ligtas na industriya.”
Sinabi rin ng isang tagapagsalita ng Binance na ang impormasyon ng Reuters ay "wildly outdated at - sa ilang mga lugar - ay hindi tama," ngunit ang tagapagsalita ay hindi pumunta sa mga detalye.
Changpeng Zhao sabi ni sa Twitter,
“FUD [Fear, uncertainty, doubt]. Ang mga mamamahayag na nakikipag-usap sa mga taong pinabayaan mula sa Binance at mga kasosyo na hindi nagtagumpay sa pagsisikap na siraan kami.
Nakatuon kami sa anti-money laundering, malinaw at malugod na regulasyon. Ang aksyon ay nagsasalita nang mas malakas kaysa sa mga salita. Salamat sa iyong walang sawang suporta!”
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Huwag Palampasin ang isang Beat - Mag-subscribe upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock / kkssr
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/