Hinihimok ng FATF ang pinahusay na pagsunod sa mga pamantayan ng virtual asset upang labanan ang krimen na nakabatay sa crypto

Hinimok ng Financial Action Task Force (FATF) ang mga bansa na pahusayin ang regulasyon ng mga virtual asset at tiyakin ang pagsunod sa mga pamantayan nito sa 2018 sa mga virtual asset.

Sinabi ng FATF sa pinakahuling Plenary meeting nito sa Paris na maraming bansa ang nabigong bumuo at sumunod sa mga rekomendasyon nito makalipas ang halos limang taon mula nang gawin ito. Idinagdag nito na ang karamihan sa mga bansa ay hindi nagpatupad ng "panuntunan sa paglalakbay" nito na nag-uutos sa paghawak ng impormasyon ng pinagmulan at benepisyaryo — bukod sa iba pang mga detalye ng mga transaksyon sa virtual na asset.

Sinabi ng tagapagbantay na ang kakulangan ng regulasyon ng mga virtual na asset ay nagpapahintulot sa mga kriminal at teroristang financier na samantalahin ang sistema para sa kanilang sariling mga pangangailangan — lalo na sa kaso ng mga pag-atake ng ransomware, kung saan ang mga kriminal ay maaaring magnakaw ng malalaking halaga at makatakas nang walang pagtuklas o mga epekto.

Sinabi ng FATF na ang pagsusuri nito sa mga pag-atake ng ransomware ay nagpakita na ang mga kriminal na ito ay pangunahing gumagamit ng mga virtual na asset upang i-launder ang mga pagbabayad ng ransom dahil mayroon silang "madaling pag-access" sa mga virtual asset service provider sa buong mundo. Sinabi ng regulator na ang mga hurisdiksyon na may mahinang anti-money laundering at mga pagsusuri sa pagpopondo ng terorista ay partikular na nababahala habang lumilikha sila ng mga pagkakataon na maaaring pagsamantalahan ng mga kriminal.

Sinabi ng FATF na kailangan ng mga bansa na palakasin ang kooperasyon ng regulasyon sa mga hangganan at magbahagi ng higit pang impormasyon upang matugunan ang isyu nang epektibo. Bukod pa rito, kailangang bumuo ng mga tool ang pambansang awtoridad upang tumulong sa pag-trace at pagbawi ng mga ninakaw na virtual asset, na mangangailangan sa kanila na makipagtulungan sa mga ahensya ng cyber security at proteksyon ng data.

Sinabi ng FATF na nagtayo ito ng bagong roadmap upang “palakasin” ang pagpapatupad ng mga pamantayan nito sa virtual asset at mag-uulat sa mga hakbang na ginawa ng miyembro ng FATF at mga bansa ng FSRB para i-regulate ang mga virtual asset at virtual asset service provider sa unang kalahati ng 2024.