Inanunsyo ng Feds ang Pagsasakdal sa Dalawang Indibidwal sa Diumano'y $575,000,000 Crypto Mining Scheme

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-aanunsyo ng pag-aresto sa dalawang Estonian citizen na may kaugnayan sa isang di-umano'y crypto money laundering scheme.

Sa isang bagong press release, ang DOJ sabi ni ang dalawang indibidwal ay naaresto sa Estonia kahapon.

"Ayon sa mga dokumento ng korte, sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, parehong 37, ay diumano'y niloko ang daan-daang libong biktima sa pamamagitan ng multi-faceted scheme. Hinikayat nila ang mga biktima na pumasok sa mga mapanlinlang na kontrata sa pag-arkila ng kagamitan sa serbisyo ng cryptocurrency mining ng mga nasasakdal na tinatawag na HashFlare. 

Nagdulot din sila ng mga biktima na mamuhunan sa isang virtual currency bank na tinatawag na Polybius Bank. Sa katotohanan, si Polybius ay hindi kailanman talagang isang bangko, at hindi kailanman nagbayad ng mga ipinangakong dibidendo. Nagbayad ang mga biktima ng higit sa $575 milyon sa mga kumpanya ni Potapenko at Turõgin. Pagkatapos ay ginamit nina Potapenko at Turõgin ang mga kumpanya ng shell upang i-launder ang mga nalikom sa pandaraya at bumili ng real estate at mga luxury cars.”

Ayon sa mga dokumento ng korte, sinabi ng dalawang Estonian national na ang HashFlare ay isang malaking crypto-mining operation. Ang akusado ay di-umano'y nag-alok sa mga biktima ng mga mapanlinlang na kontrata na "parang nagpapahintulot sa mga customer na magrenta ng porsyento ng mga operasyon ng pagmimina ng HashFlare kapalit ng virtual na pera na ginawa ng kanilang bahagi ng operasyon."

Sabi ni Luis Quesada, Assistant Director ng Criminal Investigative Division ng FBI,

"Nakatuon ang FBI na ituloy ang mga paksa sa buong internasyonal na mga hangganan na gumagamit ng mas kumplikadong mga pamamaraan upang dayain ang mga namumuhunan ...

Ang mga biktima sa US at sa ibang bansa ay namuhunan sa pinaniniwalaan nilang mga sopistikadong virtual asset venture, ngunit lahat ito ay bahagi ng isang mapanlinlang na pamamaraan at libu-libong biktima ang napinsala bilang resulta. 

Ang FBI ay nagpapasalamat sa aming pambansa at internasyonal na mga kasosyo para sa kanilang mga pagsisikap sa buong pagsisiyasat upang makatulong na mabigyan ng hustisya ang mga biktima."

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita
 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Zaleman