Ang FixedFloat, isang desentralisadong exchange na pinapagana ng Lightning Network, ay inanunsyo noong nakaraang linggo na biktima ito ng pagsasamantala na humantong sa pagnanakaw ng US$26 milyon na halaga ng Ether at BTC. Mga Sleuth sa X, itinuro ang 1700ETH at 400BTC na mukhang na-drain – at tinukoy ang sumusunod na wallet bilang destinasyon.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Ang koponan ng Fixedfloat ay tumugon sa haka-haka sa X, pag-post — “Kinukumpirma namin na mayroon talagang hack at pagnanakaw ng mga pondo. Hindi pa kami handang magbigay ng pampublikong komento tungkol sa bagay na ito, dahil nagsusumikap kaming alisin ang lahat ng posibleng kahinaan, pahusayin ang seguridad, at imbestigahan. Malapit nang maging available muli ang aming serbisyo.” Sa yugtong ito, hindi malinaw kung kaninong mga pondo ang ninakaw o kung paano nangyari ang paglabag. Pagbisita sa Fixedfloat ang website ay nagbubunga ng mensahe ng error sa bawat pahina.
Sa isang desentralisadong palitan, ang mga pondo ay karaniwang hindi hawak ng palitan mismo. Sa halip, ang mga transaksyon ay direktang isinasagawa sa pagitan ng mga wallet ng mga user sa pamamagitan ng mga smart contract. Ang mga matalinong kontratang ito ay nag-automate sa proseso ng palitan, tinitiyak na ang lahat ng mga kundisyon ng kalakalan ay natutugunan bago ang transaksyon ay pinal. Ang mekanismong ito ay dapat na bawasan ang panganib ng pagnanakaw o pagkawala ng mga pondo dahil sa mga exchange hack, kaya ang ideya na $26 milyon ay magagamit upang ma-hack mula sa Ang FixedFloat ay bumubuo na ng online na pag-aalinlangan.
Sa katunayan, ang ilang mga gumagamit ng X ay tumuturo na sa isang potensyal na developer ng rug pull bilang isang mas malamang na senaryo. Bagama't sinabi ng FixedFloat na babalik ito sa lalong madaling panahon, iniisip ng karamihan sa mga tagamasid na isang hindi malamang na senaryo dahil sa pagkawala nito ng $26 milyon ng mga pondo ng mga gumagamit nito.
Mga Pagkabigo sa Crypto Exchange – Isang Pangkasaysayang Pananaw
Ang mga palitan ng crypto ay mas mahirap tumakbo kaysa sa hitsura nila. Tinitingnan ng feature na ito ang mga kapansin-pansing pagkabigo sa palitan sa nakalipas na 14 na taon at ang lumalalang pinsala sa ekosistema na dulot ng mga hacker at baluktot na tagapagtatag. Ilang bitcoin exchange ang mayroon sa kabuuan? Kasalukuyang sinusubaybayan ng Brave New Coin ang higit sa 240, ngunit ang pagkakaroon ng isang tiyak na listahan ay halos imposible habang lumilitaw ang mga ito at nawawala nang regular.
Sa kasamaang palad, ang mga pagkabigo o pag-hack ng crypto exchange ay kadalasang nagdudulot ng perception na may mali sa mga na-hack na barya. Kadalasan, gayunpaman, hindi ito isang cryptocurrency na nabigo o isang pagkabigo sa bitcoin, ngunit sa halip ito ay pangunahing maling pamamahala, tahasang kriminal na tagapagtatag at/o mga utos ng pagsasara ng maramihang pamahalaan ang dapat sisihin.
Ayon sa Darwinist theory, ang mga nabigong palitan ng crypto ay dapat magresulta sa kalidad ng mga produkto at serbisyo ng mga palitan na nananatiling mas mataas kaysa sa kung ang mga hindi maayos na pinamamahalaang palitan ay nakaligtas. Gaya ng sinabi ni VC Marc Andresen sa isang tweet pagkatapos ng maalamat na kabiguan ng MtGox: “Kinailangan ng MtGox na mamatay para umunlad ang Bitcoin. Ang dating tungkulin nito mula sa mga unang araw ng Bitcoin ay napalitan ng mas mahusay, mas malakas na mga entity."
Sinasabi ng teorya na ang mga pamilihan ay tumatanda at lumalakas sa pamamagitan ng prosesong katulad ng natural selection, kung saan ang mga masasama o "hindi angkop" na mga serbisyo ay nabangkarote sa isang paraan o iba pa, lumalabas sa paraan upang magbigay ng puwang para sa mabuti, o "pinakamahusay" na mga serbisyo sa umunlad. Kung ang teorya ay mabuti, kung gayon ang mahabang listahan ng mga nabigong palitan ng crypto ay dapat mangahulugan na ang sektor ng palitan ay mas malusog kaysa dati – ngunit ang katotohanan na napakaraming palitan ay patuloy na lumubog noong 2024 kasama ang lahat ng mga pondo ng kanilang depositor, ay hindi nakapagpapatibay. . Kaya gaya ng lagi naming sinasabi, siguraduhing gawin ang iyong angkop na pagsusumikap sa anumang palitan na iniisip mong makipagkalakalan.
14 na Taon ng Mga Nabigong Crypto Exchange
Dass – Ang palitan na nakabase sa New Zealand na si Dasset ay pumasok sa boluntaryong pagpuksa noong ika-15 ng Agosto 2023. Ang tagapagtatag ng Dasset na si Stephen Macaskill ay nagsabi sa mga liquidator na si Grant Thornton na ang isang makabuluhang pagbawas sa mga halaga ng asset at mga antas ng pangangalakal ay nakaapekto sa kakayahan nitong makipagkalakalan nang kumita. Bagama't sa una ay nakipagtulungan si Macaskill sa mga liquidator, pinayuhan ni Grant Thornton ang mga mamumuhunan noong ika-28 ng Agosto na si Macaskill ay hindi na bumabalik ng mga tawag. Kasabay nito, iniulat ng NZ Herald na ang Serious Fraud Squad ay nag-iimbestiga sa mga kaganapan sa Dasset.
BlockFi – nagsampa ng pagkabangkarote noong ika-28 ng Nobyembre, 2022. Bagama't iniugnay nito ang pagkakalantad nito sa pagbagsak ng FTX at malaking pagkalugi mula sa mga pautang bilang pangunahing dahilan ng pagkabigo nito, ang kumpanya ay nagkaroon ng problema sa SEC para sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities - at naging pinilit na magbayad ng $100 milyon sa unang bahagi ng 2022. Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ng BlockFi ay nagpapatuloy.
FTX – isa sa pinakamalaking crypto trading platform, nagdeklara ng insolvency noong Nobyembre 11, 2022, at nabigong matupad ang mga hinihingi sa withdrawal, na humahantong sa paghahain ng pagkabangkarote ng Kabanata 11 sa US. Ang FTX ay tila nag-funnel ng mga pondo ng mga customer sa Alameda Research para sa mga mapanganib na kalakalan at nawalan ng malaking halaga. Ginamit din nito ang ilan sa mga pondong ito upang bumili ng medyo hindi likidong mga ari-arian. Ang mga pagsasampa ng bangkarota ay nagsiwalat na ang FTX ay may utang ng higit sa $9 bilyon sa higit sa 1 milyong mga nagpapautang. Ang SEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay kinasuhan ng maraming bilang ng pandaraya at nakatakdang humarap sa paglilitis sa New York sa ika-3 ng Oktubre 2023. Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ng FTX ay nagpapatuloy.
Sentigrado – Noong kalagitnaan ng Hulyo 2022, nagsampa ng pagkabangkarote ang kilalang crypto lending at exchange platform na Celsius. Ang platform ay patuloy na nag-aalok ng ilan sa pinakamataas na rate ng deposito para sa mga asset ng crypto, ngunit dumaranas ng mga isyu sa kawalan ng utang na loob sa loob ng ilang buwan. Humigit-kumulang isang taon matapos ang paghahain nito ng pagkabangkarote, sinisingil ng SEC ang tagapagtatag ng Celsius na si Alex Mashinsky ng pandaraya sa securities. Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ni Celsisus ay nagpapatuloy.
Todex – Noong kalagitnaan ng Abril 2021, nag-offline ang pangunahing Turkish cryptocurrency exchange na si Thodex at ang CEO nitong si Faruk Fatih Ozer ay naiulat na nawawala. Noong panahong sinundan siya ng mga awtoridad ng Turko sa Albania. Ang palitan ay sarado na may ilang mga pagtatantya na kasing taas ng $2 bilyon na nawawalang cryptocurrency. Inanunsyo ni Ozer ang kanyang pagiging inosente sa Instagram noong Abril 22 na nagsasabing ang mukhang sinanay na mata tulad ng isang klasikong exit scam, ay talagang isang political hit job at smear campaign at na siya ay babalik sa Turkey sa lalong madaling panahon upang ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi siya bumalik, gayunpaman. Noong Agosto 2022 ay inaresto si Ozer sa Albania kasunod ng pulang abiso ng Interpol laban sa kanya at noong Abril 2023 siya ay ipinalabas sa Turkey at ikinulong sa pitong kaso, kabilang ang pandaraya at money laundering. Nauna nang sinabi ng mga awtoridad ng Turkey na mayroon silang ebidensya ng mga paggalaw ng crypto-asset mula sa mga wallet ng Thodex patungo sa mga bank account na kinokontrol ng pamilyang Ozer. Noong Setyembre 8, 2023, hinatulan ng korte sa Istanbul si Ozer, ang kanyang kapatid na si Serap Ozer at ang kanyang kapatid na si Guven Ozer ng 11,196 taon, 10 buwan at 15 araw sa pagkakulong bawat isa para sa kanilang mga krimen. Isa ito sa pinakamahabang sentensiya sa bilangguan na ibinigay sa Turkey o saanman sa mundo. Ipinag-utos din ng korte na kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng mga nasasakdal at kanilang mga kamag-anak.
Africa – Noong Abril 2021, nawala ang mga founder ng Africrypt, 21 taong gulang na si Raees Bilal Cajee at ang kanyang 18 taong gulang na kapatid na si Ameer Bilal Cajee na may iniisip na $3.6 bilyon sa crypto. Ibinebenta ng magkapatid ang Africrypt bilang isang “Artificial intelligence-driven trading platform”, kung saan awtomatikong ipinagpalit ng AI super robots ang mga pondo ng kliyente para sa diumano'y mataas na kita. Sa katotohanan, ang operasyon ay isang klasikong ponzi scheme na may pera ng bagong mamumuhunan na nagbabayad sa mga paunang namumuhunan. Ang magkapatid na Cajee ay tumakas sa bansa noong huling bahagi ng Abril para sa mga destinasyong hindi alam. Sa isang sorpresang hakbang, nakipag-ugnayan si Raees Cajee sa Wall Street Journal noong huling bahagi ng Hunyo, upang magtaltalan na ang halaga ng mga ninakaw na asset ay sumobra at humigit-kumulang $5 milyon lamang ang nawawala. Nangako rin siyang babalik sa South Africa para sa isang pagdinig sa korte na naka-iskedyul para sa Hulyo 19, 2021.
Ang lokal na media firm na IOL ay nag-ulat na may lumabas na affidavit, na nilagdaan ni Raees Cajee noong ika-19 ng Hulyo, 2021. Ipinaliwanag ni Raees sa affidavit na siya at ang kanyang kapatid ay napilitang tumakas sa South Africa dahil sa mga banta sa kamatayan. Sinabi rin niya sa affidavit na pananatilihin niyang kumpidensyal ang kanyang kinaroroonan. "Nasubaybayan namin ang aming lokasyon, na-hack ang aming mga numero ng mobile, at ang aking ama ay na-kidnap din sa isang yugto." Sinabi niya na nagtago sila sa Dubai nang matugunan siya ng mga banta sa kanyang pamilya sa Dubai at sa kanyang extended family sa South Africa.
"Ito ay tila sa akin ay isang kaso ng mga indibidwal na nakontrata sa Dubai ng mga hindi nasisiyahang mamumuhunan na, walang duda, ay nilayon na takutin at guluhin kami sa paggawa ng mga labag sa batas na pagbabayad," sabi ni Cajee.
Iniulat na ang affidavit ni Cajee ay nagtataglay ng selyo ng South African High Commission sa Dar Es Salaam, Tanzania, at napetsahan noong Hulyo 19, 2021. Ang isang grupo ng mga naagrabyado na mamumuhunan ng Africrypt ay nananatiling nakatuon sa pagtulak sa mga kapatid sa faccriminal charges. Si Sean Peirce, ng Coast to Coast Special Investigations na nakabase sa Durban, na kumakatawan sa ilang indibidwal na nawalan ng pondo sa panahon ng iskandalo ay nagsabi na ang isang warrant para sa kanilang pag-aresto ay maaaring gawin ng mga awtoridad. Sinabi niya na ang pribadong pag-uusig ay itutuloy kung hindi man.
Si Pierce ay kumakatawan sa humigit-kumulang 35 na mangangalakal at sinabi na ang kanyang grupo ay may katibayan na walang hack ng Africrypt. Aniya, mapapatunayan na ang layunin ng insidente ay mandaya at magnakaw.
Gayunpaman, naniniwala ang legal na koponan ng koponan ng Africypt na marami sa mga namumuhunan ay maaaring makaharap ng mga isyu sa paglalahad ng kanilang mga singil. Sinabi nila na ang ilan sa mga naagrabyado na mamumuhunan ay pumirma ng mga kasunduan upang ilipat ang kanilang mga claim sa isang entity na nakabase sa Dubai na tinatawag na Pennython Project Management, na nag-aalok ng mga payout sa mga mamumuhunan na nawalan ng pondo sa panahon ng insidente.
Maliwanag na binayaran ni Pennython ang ilan sa mga namumuhunan ng isang bahagi ng mga pondong nawala. Sinabi ng grupo sa publiko na babayaran nito ang 70% ng nawalang crypto sa Rand sa mga nasunog na mamumuhunan at mukhang natupad ang isang bahagi ng pangakong ito. Sinasabi nila na ginagawa nila ito dahil interesado sila sa proprietary software na pagmamay-ari ng Africrypt. Ang papel ni Pennython sa debacle ay kahina-hinala at sa mga Cajees pa rin, may mga haka-haka na si Pennython ay konektado sa magkapatid.
Coinbene – Ang kontrobersyal na exchange na nakabase sa Singapore ay lumilitaw na nagsara ng mga pinto nito para sa kabutihan. anim na buwan na ang nakalipas, isang anunsyo ang ipinadala sa mga user na nagpapaliwanag na 'Dahil sa pagpapanatili ng CoinBene global server, may problema sa hindi pag-log in sa www.coinbene.com na pahina. Lubos kaming ikinalulungkot tungkol dito.' Tila napakalaki ng isyu sa pagpapanatili kaya naimbitahan ang mga user na bawiin ang kanilang mga asset. Maaaring magsumite ang mga user ng mga claim pagkatapos magsumite ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng survey na naka-host sa isang 3rd party na site. Mayroong dalawang 4 na oras na window kung kailan maaaring mag-withdraw ng mga pondo ang mga empleyado, gayunpaman, ang mga ito ay sarado noong ika-30 ng Nobyembre. Ang Coinbene ay kilala sa napakalaking volume na iniulat nito noong nagpatakbo ito ng mga trade mining program noong 2019 at para sa isang tila kahina-hinalang US$105 milyon na hack sa parehong taon. Ang Coinbene ay nakalista bilang isang exchange faking malaking volume sa Bitwise Asset Management: Presentation sa US Securities and Exchange Commission.
SaBi – Ang Nigerian exchange na SaBi, na kilala sa pagiging isa sa mga unang exchange sa crypto mad country na naglista ng mga DeFi token, ay hindi na naa-access. Ang pagsubok na i-access ang website ng SaBi ngayon (sabiii.com) ay naglalabas ng isang 'Error code 1020' na mensahe. Ang isang mensahe sa pahina ng error ay nagbabasa ng "Ang may-ari ng site ay maaaring nagtakda ng mga paghihigpit na pumipigil sa iyo sa pag-access sa site. Makipag-ugnayan sa may-ari ng site para sa access o subukang i-load muli ang page.”
MyCryptowallet – Ang mga liquidator ay dinala upang wakasan ang Australian exchange MyCryptowallet. Ang palitan ay itinatag noong 2017 at mayroong 20,000 mga gumagamit. Noong Disyembre, ang mga galit na gumagamit ng platform ay nagsimulang magreklamo na hindi nila ma-access ang mga pondo at nag-ulat ng malalaking pagkalugi sa social media. Lumilitaw na ang mga isyu ng MyCryptowallet ay hinimok ng pagbagsak ng kasosyo sa teknolohiya na Blockchain Global. Ang partikular na ikinagalit ng mga namumuhunan ay naganap ang pagbagsak pagkatapos lamang na tumama ang presyo ng Bitcoin at iba pang cryptos sa lahat ng oras na pinakamataas.
Polonidex – Ang desentralisadong sangay ng sikat na CEX Poloniex ay opisyal na na-decommission noong Disyembre 31, 2021. Ipinapaliwanag ng isang mensahe sa website na ang desisyon ay ginawa dahil sa 'mga pagbabago sa diskarte sa negosyo'. Kasunod ng petsa ng pag-decommissioning, hindi na makakapag-log in, makapag-post ng mga order, o makakakansela ng mga order ang mga user. Ang Polonidex ay dating kilala bilang TRXMarket at isang exchange na tumatakbo sa network ng Tron at sa loob ng ilang panahon ay naging pangunahing palitan ng blockchain. Mula noon ay pinalitan na ito ng mga platform tulad ng Sunswap.
Braziliex – Noong Mayo 2021, inihayag ng Brazilian cryptocurrency exchange na Braziliex na isasara nito ang mga serbisyo nito pagkatapos ng apat na taong operasyon. Ipinaliwanag ng palitan na ang desisyon na magsara ay ginawa dahil sa isang kapaligiran ng higit na mapagkumpitensya at kakulangan ng regulasyon. "Naniniwala kami na ang panganib ng pagpapatakbo sa kapaligiran na ito ay nagiging mas malaki sa view ng pagpasok ng mga bagong kakumpitensya, pati na rin ang mga umiiral na kawalan ng katiyakan dahil sa kakulangan ng regulasyon", ang palitan ay sumulat. Ang pagsasara ng mga aktibidad ay sinimulan noong ika-25 ng Hunyo ng 2021 at ito ang huling araw na nakapag-withdraw o nagdeposito ang mga user sa platform.
Livecoin – Ang Russian based exchange na Livecoin ay inihayag noong ika-16 ng Enero 2021 na ito ay magsasara dahil hindi ito makakabawi mula sa isang cyber attack na naganap noong ika-23 ng Disyembre. Sa panahon ng pag-atake, nakuha ng mga hacker ang kontrol sa imprastraktura ng Livecoin at binago ang mga halaga ng palitan upang pansamantalang pataasin ang mga presyo sa hindi makatwirang antas. Sa sandaling artipisyal na binago ang mga halaga ng palitan, sinimulan ng mga hacker na i-cash ang mga account para sa madaling kita. Sa isang post sa pangunahing pahina ng Livecoin, sinabi ng palitan na nawalan ito ng kontrol sa "mga server, backend at node nito." Magkakaroon ng hanggang ika-17 ng Marso 2021 ang mga exchange customer para mag-claim ng mga refund.
Mga barya sa Negocie – Simula noong Disyembre 2020, ang Negocie Coins, isang Brazilian exchange na isang onramp para sa Brazilian Real sa crypto trading ay hindi na naa-access ng mga user. Ang mga operator ng firm, ang investment firm na Bitcoin Brazil, ay pinagsilbihan ng maraming demanda mula sa mga kliyente sa buong Brazil na nagsasabing hindi nila nagawang mag-withdraw ng mga pondong idineposito sa mga platform ng grupo.
CryTrEx – Ang palitan ng Italyano ay inihayag noong Setyembre 2020 na ito ay magsasara. Sinabi ng mga operator na "Pagkatapos ng higit sa 3 taon ng serbisyo, ang crytrex.com ay isinara para sa pagkabangkarote, dahil sa patuloy na pagtatangka ng mga hack at hack na nakasira sa mga financial statement ng ilang user. Nagkaroon ito ng negatibong epekto sa pamamahala ng mapagkukunan at hindi posible na magpatuloy sa aming serbisyo." Ang Crytrex ay isang entry level exchange na tumatanggap ng mga deposito sa pamamagitan ng mga credit card.
NLexch – Inihayag din ng NLexch na nakabase sa Netherlands ang pagsasara nito noong Setyembre 2020 dahil sa magastos na mga bagong regulasyon. Sa isang pahayag sinabi ng palitan; “Hinihiling ng De Nederlandsche Bank na ang bawat negosyo ng cryptocurrency ay dapat magparehistro sa kanila. Ang pagpaparehistro ay itinuring na sapilitan, at ang mga negosyong hindi sumunod ay mapipilitang isara ang mga operasyon sa bansa, ang mga bayad na sinisingil sa buong proseso ay napakamahal. Ang halaga ng pagbibigay ng kinakailangang antas ng seguridad, suporta at teknolohiya ay hindi magagawa sa ekonomiya sa aming sarili."
Tradesatoshi – Ang platform na nakabase sa UK na Tradesatoshi ay nag-anunsyo noong huling bahagi ng Pebrero 2020 na hindi na ito tatanggap ng mga deposito at dapat na i-withdraw ng mga mangangalakal ang kanilang mga pondo sa ika-1 ng Marso, 2020. Ipinaliwanag nito sa isang post na ang palitan ay umabot sa punto ng operasyon kung saan ito ay “hindi mas matipid na magagawa upang patuloy na maibigay ang kinakailangang antas ng seguridad, suporta, at teknolohiya." Upang mag-withdraw ng mga pondo mula sa platform, ang mga user ay kailangang dumaan sa karagdagang hanay ng mga kinakailangan ng AML/KYC.
FCoin – Nagsara ang Chinese exchange at trade mining adopter na FCoin para sa pangangalakal noong Pebrero 2020 na nagpapakita ng kakulangan ng hanggang USD130 milyon ng mga asset ng crypto. Ipinaliwanag ng palitan na kulang ito sa pagbabayad ng mga pananagutan nito at lumitaw ang mga isyu sa palitan dahil sa mga error sa panloob na sistema, hindi isang hack o exit scam. Ang palitan ay kasalukuyang hindi nagpapatakbo at ang tagapagtatag na si Zhang Jian ay ipinaliwanag sa isang kamakailang post sa Reddit na ang kumpanya ay nasa proseso ng pagtatangkang bayaran ang mga user para sa mga nawawalang pondo.
Coinnest – Tinapos ng South Korean exchange ang mga serbisyo noong Abril 2019 matapos ipahayag sa website nito na nahirapan itong makayanan ang mga pagbabago sa industriya ng cryptocurrency at blockchain. Noong Abril 2018 ang CEO ng exchange at isa pang executive ay pinigil kaugnay ng umano'y panghoholdap ng mga ari-arian matapos na tila magnakaw ng mga pondo ng customer. Ang platform ay naiulat din na nawalan ng $5 milyon sa Bitcoin (BTC) at iba pang cryptocurrencies matapos magkamali ng airdrop noong Enero 2019.
Cryptopia – Noong Enero 2019 ang New Zealand based exchange ay dumanas ng dalawang hack sa loob ng dalawang linggo. Noong ika-15 ng Enero, 2019, inihayag ng Cryptopia Twitter account na ang platform ng kalakalan ay dumanas ng isang malaking paglabag sa seguridad na nagreresulta sa "malaking pagkalugi." Nasuspinde ang mga serbisyo sa pangangalakal at inilunsad ang imbestigasyon ng pulisya. Ito ay humantong sa isang lockdown at isang pisikal na pagsisiyasat ng punong-tanggapan ng kumpanya sa susunod na araw. Nakita ng hack ang mahigit 70,000 wallet na nakompromiso at mahigit US$23 milyon sa Ethereum (ETH) at ERC-20 token ang ninakaw. Naganap ang pangalawang hack noong ika-28 ng Enero, kung saan nakuha ang karagdagang US$284,000 mula sa 17,000 wallet. Noong Mayo 2019, inihayag na ang palitan na nakabase sa Christchurch ay naalis na. Iminungkahi ng isang ulat sa pagsisiyasat ng isang lokal na media outlet na Stuff na mayroong mga personal na salungatan at tensyon sa pagitan ng mga founding member ng Cryptopia at mga executive team. Sa ngayon, wala pang sinampahan ng kaso sa pagnanakaw. Ang palitan ay kasalukuyang nasa pagpuksa sa proseso ng pag-reconcile ng mga nawawalang asset na itinalaga kay Grant Thornton. Gayunpaman, noong Agosto 2020, ang hindi nasisiyahang mga biktima ng bigong exchange ay umupa ng New Zealand law firm na si Chapman Tripp para kunin ang exchange liquidators na si Grant Thornton dahil sa sinasabi nilang pagkabigo ni Grant Thornton na sumunod sa mga tungkulin nito bilang liquidator sa ilalim ng New Zealand Companies Kumilos.
Karamihan sa mga cold wallet ng QuadrigaCX ay nawalan ng laman walong buwan bago ang misteryosong pagkamatay ng tagapagtatag nito.
QuadrigaCX – isa sa mga hindi pangkaraniwang pagnanakaw ng crypto. Kasunod ng misteryosong pagkamatay ng founder nito na si Gerald Cotten noong Disyembre 2018, ipinaliwanag ng Canadian exchange na hindi na ito makakakuha ng access sa alinman sa mga cold wallet kung saan ang mga pondo ng customer ay sinasabing nakaimbak. Habang sinimulang tingnan ng mga investigator ang pananalapi ng QuadrigaCX, anim na cold wallet ang natukoy na pagmamay-ari ng QuadrigaCX. Ngunit kalaunan ay nabunyag na ang lima sa kanila ay nawalan ng laman noong Abril 2018. Ang mga kamakailang pagsisiyasat ay nagsasaad na ang malaking bahagi ng mga pagkalugi ng QuadrigaCX ay nangyari dahil sa "mapanlinlang na pag-uugali" ni Cotten at na ang palitan ay pinatakbo tulad ng isang Ponzi scheme sa Cotten gamit ang ibang kliyente mga deposito kapag nahaharap sa mga kakulangan sa mga asset upang matugunan ang mga withdrawal ng kliyente. Ang mga kamakailang numero mula sa Ontario Securities Commission ay nagmumungkahi na ang exchange ay may utang sa higit sa 76,000 mga kliyente ng pinagsamang $215 milyon sa mga asset at si Ernst at Young, ang bankruptcy trustee, ay hanggang ngayon ay nakabawi o nakilala lamang ang $46 milyon sa mga asset na babayaran sa mga kliyente.
Zaif – Japanese exchange Zaif , ay na-hack para sa ~USD60 milyon na halaga ng crypto noong Setyembre 2018. Una itong nag-ulat ng hindi pangkaraniwang pag-agos ng mga pondo sa platform noong Setyembre 14. Kasunod ng mga pagsisiyasat, ipinaliwanag ng parent company ni Zaif na The Tech Bureau na ang mga hacker ay nakakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa ang mga maiinit na wallet ng exchange at ninakaw ang humigit-kumulang $60 milyon sa bitcoin, bitcoin cash, at MonaCoin. Muling binuksan ang palitan makalipas ang pitong buwan noong Abril 2019.
Coinrail – Nawala ang South Korean exchange ~USD 40 milyon na halaga ng ETH at iba pang ERC20 token noong Hunyo 2018 Sinuspinde ng exchange ang mga serbisyo pagkatapos nitong maranasan ang inilalarawan sa sarili bilang isang “cyber intrusion,” Natuklasan sa kalaunan na ang ilan sa mga ninakaw na token ay ibinebenta sa mga desentralisadong palitan ng IDEX at Ethedelta
Baryaecure – Noong Abril 2018, ang ironically na pinangalanang 'Coinsecure' ay na-hack para sa 438 BTC na nagkakahalaga ng ~USD3.5 milyon. Matatagpuan sa India, ang hack ay pinaniniwalaang isang inside job kasama ang CSO ng exchange na si Amitabh Saxena na idinawit sa mga imbestigasyon. Ang palitan ay hindi kasalukuyang gumagana.
Bitgrail – Ang 170 milyong USD na halaga ng Nano ay ninakaw mula sa Italian exchange Bitgrail noong Pebrero 2018 at ang pagkabangkarote ay sinundan kaagad pagkatapos. Ang founder na si Francesco Firano ay sinentensiyahan ng mga korte ng Italy na ibalik ang pinakamaraming asset sa kanyang mga customer hangga't maaari noong Enero 2019. Sa parehong pangungusap, idineklara na milyun-milyong dolyar sa mga asset ng cryptocurrency ang nakuha mula sa mga exchange account ng Bitgrail at inilipat sa mga account na pinamamahalaan ng mga trustee na hinirang ng Korte.
Coincheck – Noong Enero 2018 ang Japanese exchange Coincheck ay na-hack para sa ~523 milyong NEM na nagkakahalaga ng USD533 milyon noong panahong iyon. Ang mga hacker sa una ay nakapagpakalat ng virus sa pamamagitan ng email na pagkatapos ay pinahintulutan silang magnakaw ng mga pribadong key. Ang NEM ay naka-imbak sa isang mainit na pitaka at hindi ginamit ang NEM multisig contract security na inirerekomenda ng mga developer. Pagkalipas ng mga buwan, iminungkahi na ang karamihan sa mga pondo ay naibenta sa darkweb. Matapos mabili ng grupong Monex noong Abril 2018, muling binuksan ang Coincheck noong Nobyembre 2018.
Youbit – Isang South Korean exchange, ang YouBit ay na-hack noong Disyembre 2017 para sa hindi kilalang halaga ngunit nakasaad na 17% ng asset reserve ng exchange. Sinabi ng palitan na pinasok ng mga hacker ang mainit nitong wallet ngunit nanatiling buo ang malamig na wallet nito. Di-nagtagal pagkatapos nitong inihayag ang pagkabangkarote. Sinimulan ng Internet and Security Agency (Kisa) ng South Korea ang pagsisiyasat kung paano nakakuha ng access ang mga hacker sa mga system ng Youbit. Sinisi ng ahensya ng seguridad ang isang naunang pag-atake kay Youbit sa mga espiya na nagtatrabaho para sa North Korea.
BTCChina – Ang Chinese exchange sa kalaunan ay pinalitan ng pangalan na BTCC ay huminto sa pangangalakal noong Setyembre 2017 kasunod ng paglikha ng isang bagong batas na ginawang ilegal para sa mga Chinese mainlander na makipagpalitan ng digital na pera maliban kung sila ay nagpapatakbo sa labas ng pampang. Maraming iba pang mga palitan tulad ng Huobi ang naglipat ng mga operasyon sa labas ng pampang upang protektahan ang kanilang sarili mula sa pagbabawal. Muling binuksan ang BTCC noong Hunyo 2018 pagkatapos ng unang paglipat ng mga operasyon sa London at pagkatapos ay sa Hong Kong.
Gatecoin – Noong Mayo 2016 ang Hong Kong based exchange** ay na-hack para sa 250 BTC at 185,000 ETH na nagkakahalaga ng ~2 milyong USD noong panahong iyon. Inalis ang mga pondo mula sa mainit na wallet ng exchange, ang hack ay nananatiling hindi nalutas. Noong Marso 2019, isinara ng exchange ang mga pintuan nito kasunod ng mga problema sa isang service provider ng pagbabayad na nagparalisa sa mga operasyon ng Gatecoin sa loob ng maraming buwan.
Harborly – Ang exchange na nakabase sa Texas na Harborly ay inilunsad noong unang bahagi ng 2015, at noong Agosto 14 sa parehong taon ay inihayag na ito ay magsasara, na nagsasabing ang pagsasara ay "hindi na-prompt ng isang hack, sa pamamagitan ng mapanlinlang na aktibidad, o ng isang insidente na nauugnay sa seguridad." Sinabi ng kumpanya na ang isang bagong pakikipagsapalaran ay nakakuha ng traksyon, samakatuwid, ito ay nasa proseso ng paghahanap ng isang acquirer.
Coin.mx – inihayag noong huling bahagi ng 2013, ang Coin.mx ay isang Mexican bitcoin exchange na nahuling scamming. Noong Hulyo 2015, sinisingil ng FBI ang mga tagapagtatag nito, sina Anthony R. Murgio at Yuri Lebedev, para sa pagpapatakbo ng isang underground na walang lisensyang bitcoin exchange na lumalabag sa mga batas ng pederal na anti-money laundering (AML).
Bitspark – Isang Bitcoin exchange na nakabase sa Hong Kong na nag-anunsyo sa katapusan ng Abril 2015 na isinasara nito ang exchange nito upang tumuon sa mga serbisyo ng remittance nito. Live pa rin ang website nito sa 2020 na may mensaheng nagsasabing "Isinara ng Bitspark ang mga pinto nito noong Marso 4, 2020. Ligtas ang iyong data at mga pondo."
Excoin – Noong Pebrero 2015, ang kumpanya anunsyado na ito ay na-hack. Ang huling update nito sa Twitter ay noong ika-15 ng Marso, 2015 kung saan sinabi nitong naghahanda ito para sa muling paglulunsad ng "bagong Excoin trading platform." Hindi na ito narinig muli. Ang pagbisita sa exco.in sa 2020 ay bumubuo ng babala ng Google na "maaaring sinusubukan ng mga umaatake na nakawin ang iyong impormasyon."
Virtex – Binuksan noong Hulyo 2014, ang Virtex ay isang platform na nag-trade ng ilang currency, ngunit pagkatapos ay naging isa pang scam noong Enero 2015.
Yacuna – Ang Yacuna ay isang UK-based, regulated European cryptocurrency exchange. Trading Bitcoin, Litecoin at Dogecoin para sa Euro at GBP. Ang kumpanya ay nag-anunsyo ng pagsasara noong Oktubre 13 2015 - na nagsasabi na "Ang Bitcoin ay isang kahanga-hangang teknolohiya at ipinagmamalaki namin na nakabuo kami ng isa sa mga unang European exchange para sa virtual na pera. Ngunit lahat ay may katapusan." Opisyal na isinara ang Yacuna noong Nobyembre 15, 2015.
Bitstake – Ang BitStake na nakabase sa Nigeria ay nag-anunsyo noong Oktubre 14 2015 na ang platform nito ay magsasara pagkatapos gumana sa loob lamang ng 10 buwan. Pinayuhan ng kumpanya ang mga customer na mag-withdraw ng mga barya bago ang Oktubre 30, na nagre-refer sa kanila sa isa pang exchange sa Nigeria, ang NairaEx na tumatakbo pa rin ngayon.
Melotic – Noong Mayo 2014, ang Melotic exchange na nakabase sa Hong Kong, ay inihayag na isasara nito ang mga pintuan nito dahil sa "kakulangan ng sapat na paglago".
Coin-Swap – Noong Marso 2015, inanunsyo ng Coin-Swap.net ng Twitter na isasara nito at pinayuhan ang mga customer nito na “Paki-withdraw kaagad ang lahat ng pondo”. Bilang nito Mga palabas sa Twitter feed, ang prosesong iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin.
Lahat ngCrypt – Noong Marso 2015, bumaba ang AllCrypt.com, at binanggit ng may-ari ang pagsasamantala sa Word Press, na nawalan ng maliit na halaga ng mga pondo ng customer.
Comkort – Natapos ng Estonian based exchange Comkort ang Beta testing nito noong Marso 2014. Noong Hulyo 2014, huminto sa operasyon ang kumpanya.
LibertyBit – Inilunsad noong Pebrero 2013, ang LibertyBit na nakabase sa Vancouver ay nag-anunsyo ng pansamantalang pagsususpinde ng kalakalan noong Hunyo 2013, na hindi na muling maririnig.
MintPal – Noong Hulyo 2014, iniulat ng kumpanya na na-hack ito, nawalan ng malaking halaga ng VeriCoin. Noong Oktubre 2014, ang kumpanyang nagpapatakbo ng Mintpal, Moolah, ay inihayag na ang Mintpal ay nagsasara. Maraming user sa Bitcoin Talk ang nag-post na ang CEO ng Mintpal na si Ryan Kennedy ay isang scammer – at nag-uulat ng mga nawawalang pondo na natitira sa exchange. Si Kennedy ay inaresto dahil sa pagnanakaw ng 3,700 Bitcoins at humarap sa korte sa UK noong Hulyo 2017 na kinasuhan ng mga pagkakasala sa ilalim ng Fraud Act 2006 ng UK at Proceeds of Crime Act 2002.
McxNOW – Inilunsad noong Setyembre 2013, ang McxNOW ay isang digital currency exchange. Sinabi ng kumpanya na ang lahat ng balanse ay makakakuha ng interes ng 25% ng lahat ng kita ng kumpanya. Naturally, nawala ang site, na nag-claim ng "panahon ng pagpapanatili" simula Nobyembre 15, 2014.
Cryptorush – Ang CryptoRush ay isang multi-currency exchange na inilunsad noong Pebrero 2014, halos kasabay ng BlackCoin. Noong Marso 2014, inihayag ng kumpanya na ang BlackCoin nito ay ninakaw ng mga user, sanhi ng isang bug sa BlackCoin daemon. Pagkalipas lamang ng isang buwan, isang user ng Reddit na kinikilala ang kanilang sarili bilang "DogeyMcDoge" at nag-aangking dating empleyado ng kumpanya, ay nagsulat ng isang post kung gaano kalaki ang isang scam Cryptorush.
WeExchange – Kilala rin bilang Weex, ay isang bitcoin currency exchange at trading platform na inilunsad noong Dis 2012. Ang huling volume sa exchange na ito ay noong Nobyembre 26, 2013. Ang founder nito na si Jon Montroll ay inaresto sa US noong Pebrero 2017 at sa huli ay umamin ng guilty sa mga securities pandaraya at pagharang sa hustisya.
Kapitan – Isang Swedish exchange trading platform site, na inilunsad para sa limitadong client base noong Abril 18, 2012. Gayunpaman, nagsimula itong makaranas ng mga problema sa mga pagbabayad noong Nobyembre 2013, na nag-udyok sa mga user ng Reddit na tawagin itong scam.
Vault ng Satoshi – Isang palitan ng Bitcoin na nakabase sa Canada, ang VoS ay opisyal na inilunsad noong Oktubre 2013 na nagpapalabas ng auditable na paper-trail nito, na rebolusyonaryo noong panahong iyon. Isinara ng exchange ang mga pinto nito noong Pebrero 5 2015 na nagsasabing, "Gusto naming tiyakin sa komunidad na wala itong kinalaman sa kawalan ng utang, ninakaw na pondo, o anumang iba pang hindi magandang sitwasyon."
Mga Britcoin – Binuksan para sa pangangalakal noong Abril 17, 2013, at ito ang unang merkado na tumatanggap ng British Pound Sterling (GBP). Noong Agosto 2011, binago ng Britcoin ang sarili bilang Intersango, at sa huli ay isinara noong ika-19 ng Disyembre 2012.
Bitomat – Nag-online ang unang palitan ng polish noong Abril 4, 2011. Noong Hulyo 26, 2011, iniulat ng Bitomat na 17,000 kliyenteng Bitcoin ang nawawala matapos itong mawalan ng access sa wallet.dat file nito. Nakuha ito ng Mt. Gox di-nagtagal, noong Agosto 11, 2011.
Bitfloor – Inanunsyo noong Pebrero 2012, ang Bitfloor ay ang unang nakarehistrong FinCEN na Bitcoin currency exchange at trading platform, na naka-headquarter sa estado ng New York. Noong Setyembre 3, 2012, na-hack ito para sa 24,000 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang US$250,000 nang maganap ang pagnanakaw (na nagkakahalaga ng 288 milyon noong Agosto 2020). Ang mga nakompromisong server ay nagresulta sa pag-access sa mga naka-encrypt na backup na file ng mga wallet key. Ipinagpatuloy ang mga operasyon hanggang Abril 17, 2013, ngunit nang isara ng kasosyong bangko nito ang account ng Bitfloor ay napilitan itong isara nang tuluyan.
BitMarket.eu – Inanunsyo noong Abril 5, 2012, ang multi-exchange order matching market service na ito ay naging mahusay sa una, ngunit madaling kapitan ng kawalan ng katapatan ng operator tulad ng marami pang iba. Pagkatapos ng lalong hindi magandang serbisyo, noong Disyembre 21, 2012, ibinahagi ng operator na ang mga pondo ng customer ay ginamit para sa espekulasyon, at halos 20,000 BTC ng mga pondo ng customer nito ang nawala. Ang tagapagtatag ng Bitmarket na si Tobiasz Niemiro ay natagpuang patay sa Poland noong Hulyo 2019 sa mga kahina-hinalang pangyayari.
Bitcoin Brazil – Inanunsyo noong ika-31 ng Marso, 2011, ito ang unang market para sa palitan ng Bitcoin at ang Brazilian Real. Hindi malinaw kung kailan ito nagsara.
FXBTC – Isang maliit na Chinese exchange, at isang rehistradong kumpanya ng Shanghai Yao Chi Network Technology Co., na itinatag noong Nobyembre 26, 2013. Pagkatapos na matalo, inihayag ng kumpanya ang pagsasara nito, ngunit nangakong mananatiling bukas hanggang Mayo 10 sa susunod na taon. Nakakadismaya, nagsara ang site isang araw na mas maaga, tinatanggihan ang mga galit na customer ng kanilang pera. Noong Setyembre 2017, inutusan ng China na isara ang lahat ng crypto exchange.
Crypto-Trade – Hindi dapat malito sa CryptoTrade exchange (na nawala na rin), ang trading platform na ito, na pag-aari ng Esecurity SA, ay inihayag noong Marso 2013. Ang platform ay nagbebenta ng mga share na nakabatay sa bitcoin para sa BTC o LTC, at nag-claim na naglalabas ng mga dibidendo. Gayunpaman, matapos ang pag-angkin na nakaranas ng mga pagkalugi, at hindi nabayaran ang mga paggasta nito, isinara ng kumpanya ang mga pinto nito noong Enero 2015, at hindi na muling makikita.
Bitcoinica – Inilunsad sa New Zealand noong Setyembre 8, 2011, ang site ay dumanas ng malaking pagkalugi sa pananalapi noong ika-1 ng Marso, 2012, nang ang isang web host ay nagkaroon ng internal security breach na nagbigay ng access sa attacker sa wallet kung saan nag-imbak ng mga pondo ang Bitcoinica. Higit sa 43,000 bitcoins ang ninakaw ng umaatake. Ang operator ay nagbigay ng isang pahayag na ang mga reserba ay sapat upang masakop ang pagkawala, ngunit noong Mayo 11, 2012 ang Bitcoinica ay nagdusa ng isa pang insidente sa seguridad kung saan ang mainit na pitaka nito ay nawalan muli, na humahantong sa agarang pagsara nito. Ang mga receiver na nakabase sa Auckland na McDonald Vague ay itinalaga noong ika-10 ng Enero 2013. Inilabas ng mga receiver ang kanilang ika-13 na ulat sa pagpuksa noong Enero 2019, kung saan sinabi nila na ang anumang mga pondo para sa mga nagpapautang ay nakadepende pa rin sa paglalabas ng mga pondo mula sa MtGox receivership.
Bitcoin-Central – Ang exchange na ito na nakabase sa Paris ay inilunsad noong Disyembre 29, 2010. Ito ang unang nagpatakbo sa loob ng mga regulasyon sa Europa, at naggarantiya ng mga fiat na deposito ng mga gumagamit nito. Ang palitan ay nahirapan ng ilang taon bago isara dahil sa kakulangan ng interes.
Tradehill – Itinatag noong Hunyo 8, 2011, ang Tradehill ay ang #2 exchange pagkatapos ng MtGox sa halos isang taon. Noong Pebrero 13, 2012, inihayag ng exchange na ito ay magsasara, na binabanggit ang mga problema sa regulasyon, ang pagkawala ng US$100,000, at isang hindi pagkakaunawaan sa isang tagaproseso ng pagbabayad bilang mga salik na nag-aambag.
Ang pagbagsak mula sa pagbagsak ng MtGox ay nananatiling hindi nalutas hanggang sa araw na ito
MtGox – Ang pinakatanyag na exchange implosion sa kanilang lahat ay ang Tokyo-based exchange, Magic The Gathering Online eXchange. Itinatag ni Jed McCaleb noong Hulyo 2010 at ibinenta kay Mark Karpelès noong Marso 6, 2011, ang palitan ay talagang ginawa para sa paglalaro ng mga baraha. Sa kasagsagan nito, pinangasiwaan ng MtGox ang humigit-kumulang 70% ng lahat ng transaksyon sa bitcoin. Nagsimula ang death spiral nito noong Pebrero 2014, nang sinuspinde ng kumpanya ang pangangalakal, isinara ang website nito, at nagsampa ng proteksyon sa pagkabangkarote habang 850,000 bitcoin ang sumingaw mula sa mga customer na nagkakahalaga ng higit sa US$450 milyon noong panahong iyon (10.2 Bilyon ngayon). Ang CEO na si Mark Karpelès ay inaresto ng Japanese police ng ilang beses para sa kanyang bahagi dito. Noong Marso 2019 siya ay sinentensiyahan ng 30 buwang pagkakulong ng korte ng Toyko, ngunit ang kanyang nasentensiyahan ay nasuspinde ng apat na taon. Ang pagpuksa ng MtGox saga ay nagpapatuloy hanggang sa araw na ito na ang karamihan sa natitirang mga pondo ay hindi pa rin naipapamahagi noong Agosto 2020.
Ang Bitcoin Market – Noong Pebrero 6, 2010, ang pinakaunang bitcoin exchange ay itinatag ng Bitcointalk user dwdollar. Matapos “ma-scam” ng Paypal noong Hunyo ng taong iyon, at kasunod na alisin ang opsyong tanggapin ang paypal mula sa site, mabilis na nabawasan ang merkado, at tumaas ang MtGox upang maabutan ito. Hindi alam kung kailan ang kanilang huling araw ng pangangalakal.
Ang pamumuno ni Antonopoulos
Di-nagtagal pagkatapos ng pagkatalo ng MtGox, sinabi ng maalamat na venture capitalist na si Fred Wilson, “Nasaksihan natin ang pagkahinog ng isang sektor at bahagi nito ay hindi maiiwasang maging mga pagkabigo, pag-crash, at iba pang gulo. Halos lahat ng teknolohiya na napanood ko ay dumaan sa malawakang pag-aampon ay dumaan sa mga ganitong uri ng lumalaking pasakit.”
Malinaw na madaling mabangkarote, ma-hack, sumuko sa katiwalian, o kung hindi man ay mabigo na gumawa ng isang kumikitang negosyo mula sa pagpapatakbo ng isang crypto exchange. Sana ang bawat bagong palitan ay nangangahulugan na ang mga natitira ay mas ligtas at mas matatag kaysa dati. Sabi nga, gaano man katiyak ang mga palitan na ito, may simpleng aral na matututuhan.
“Ang aral dito,” sabi ni Andreas Antonopoulos, “ay kung hindi mo kontrolin ang mga susi, hindi mo makokontrol ang bitcoin. Ang pag-aari ay siyam na ikasampu ng batas, at sa bitcoin, ang pagmamay-ari ng mga susi ay ikasampu ng batas. Kung hindi mo na kontrolado ang mga susi, hindi ito ang iyong bitcoin! Ang aral na iyon ay matututuhan nang maraming beses hangga't kinakailangan."
Pag-hack ng Crypto Exchange ng North Korea
Matagal nang kinikilala bilang masamang aktor sa crypto space, ang North Korea ay patuloy na nagdudulot ng malawakang pinsala sa ecosystem – pag-hack ng mga crypto exchange sa walang humpay na bilis. Ang Lazarus Group, isang cybercrime syndicate na nagtatrabaho sa ngalan ng gobyerno ng North Korea ay nag-alis sa pinakamalaking exchange heist noong 2020 laban sa Kucoin. Ang exchange na nakabase sa Singapore ay nawala sa paligid ng USD275 milyon ng Bitcoin, Ethereum at iba pang mga token ng ERC20.
Sinasabi ng isang ulat ng UN na ang North Korea ay dalubhasa sa pag-hack ng mga palitan ng crypto
Sinabi ng CEO ng Kucoin na si Johnny Lyu na nangyari ang hack "dahil sa pagtagas ng pribadong key ng KuCoin hot wallet." Ang hack na ito lamang ay umabot sa kalahati ng crypto currency na ninakaw noong 2020, bagama't sinabi ni Lyu na humigit-kumulang USD204 milyon ang na-recover.
Iniuugnay ng Chainanalysis ang pag-atake kay Lazarus dahil ang mga hacker ng Kucoin ay gumamit ng diskarte sa money laundering na halos kapareho ng ginamit ni Lazarus sa mga nakaraang pag-atake. Kasama sa pamamaraan ang pagpapadala ng mga nakaw na pondo sa mga mixer sa mga structured na pagbabayad na may parehong laki. Si Lazarus ang nasa likod ng pag-atake sa South Korean exchanges na Upbit noong 2019 at Coinlink at Bithumb noong 2017. Bukod pa rito, sila ay inakalang nasa likod ng pag-atake sa Slovenian hash power provider na Nicehash noong 2017.
Ang isang bagong aspeto ng 2020 Kucoin hack ay ang paggamit ni Lazarus ng mga platform ng Decentralized Finance (DeFi) upang i-launder ang ilan sa mga pondo. Ang mga platform ng DeFi ay nag-aalok sa mga user ng kakayahang maging sariling tagapag-alaga at walang pangangailangan ng tiwala sa pagitan ng isang desentralisadong exchange operator at mga mangangalakal. Nananatiling anonymous ang mga user at sa maraming palitan ng DeFi, kakaunti ang mga probisyon ng KYC o AML.
Pinagmulan: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us