Ang Kapatid ng Dating Empleyado ng Coinbase ay Umamin na Nagkasala sa Crypto Listing Insider Trading

Si Nikhil Wahi, kapatid ng dating empleyado ng Coinbase na si Ishan Wahi, ay umamin ng guilty sa pagtatangkang insider trading at isang pagsasabwatan na kinasasangkutan ng wire fraud, sa kanyang plea sa federal court ng New York.

Ang Kapatid ng Dating Empleyado ng Coinbase ay Umamin na Nagkasala sa isang $1.4 milyon na Panloloko

Si Nikhil Wahi, 26, sa tulong ng kanyang kapatid na si Ishan Wahi, ay nakagawa umano ng panloloko na kinasasangkutan ng insider trading at umamin ng guilty sa isang pagdinig noong Lunes.

Kasunod ng akusasyon mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) tungkol sa pangangalakal ng mga asset ng crypto gamit ang kumpidensyal na impormasyon, ang magkapatid ay inaresto sa Seattle noong nakaraang buwan dahil sa pakikibahagi sa hindi etikal na pangangalakal.

Ayon sa SEC, sinabi ni Ishan Wahi sa kanyang kapatid ang tungkol sa paparating na mga anunsyo tungkol sa mga listahan ng Coinbase, at pagkatapos ay ginamit ni Nikhil Wahi ang impormasyong ito upang magsagawa ng iligal na kalakalan na kinasasangkutan ng pangangalakal ng higit sa 25 na mga token sa isang insider trading scheme. At nangongolekta ng mahigit $1.5 milyon sa iligal na kita.

Ang impormasyong ito ay binigyang pansin ni Damien Williams, mula sa US Attorney's Office sa New York. Sino ang nagsabi sa isang pahayag, "Wala pang dalawang buwan pagkatapos siyang makasuhan, inamin ni Nikhil Wahi sa korte ngayon na siya ay nakipagkalakalan sa mga crypto asset batay sa kumpidensyal na impormasyon ng negosyo ng Coinbase na hindi siya karapat-dapat,"

Inaasahan ni Nikhil ang sentensiya sa Disyembre, na hinihiling sa kanya na maglingkod sa bilangguan ng hanggang 20 taon. At inutusang ibalik ang perang nakuha niya sa pamamagitan ng insider trading.

Si Ishan Wahi ay isang product manager sa Coinbase Global Inc- ng pinakamalaking crypto exchange sa mundo. Siya ay kinasuhan ng wire fraud conspiracy at wire fraud kasama ang kanyang kapatid na si Nikhil at ang kanyang kaibigan na si Sameer Ramani.

Unang Insider Trading Sa Cryptocurrency Markets

Bago sumakay ng flight papuntang India noong Mayo 16, sinabi ng akusasyon na si Ishan ay pinigilan ng mga nagpapatupad ng batas na pumigil sa kanya na tumakas sa bansa. Nang maglaon ay nalaman na ipinaalam niya kina Nikhil at Ramani ang tungkol sa imbestigasyon na dala ng Coinbase ilang oras bago ang flight.

Kinikilala ang kanyang pagkakamali, sinabi ni Nikhil Wahi sa isang pahayag sa hukom na "Alam kong mali ang tumanggap ng kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase at gumawa ng mga pangangalakal batay sa kumpidensyal na impormasyong iyon,"

Ipinahayag din niya na alam niya kung ano ang pinapasok niya sa pamamagitan ng pagsang-ayon na umamin ng pagkakasala, pagbanggit ng pagpapadeport mula sa Estados Unidos at pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan.

"Sa unang pagkakataon, inamin ng isang nasasakdal ang kanyang pagkakasala sa isang insider trading case na kinasasangkutan ng mga merkado ng cryptocurrency," sabi ni Williams sa isang pahayag. “Ang guilty plea ngayon ay dapat magsilbing paalala sa mga lumalahok sa mga merkado ng cryptocurrency na ang Southern District ng New York ay magpapatuloy sa matatag na pandaraya ng pulisya sa lahat ng mga guhit at iangkop habang nagbabago ang teknolohiya." Idinagdag niya.

The Elder Wahi In A Spot

Ang magkapatid na Wahi at Sameer Ramani ay kinasuhan ng wire fraud noong Hulyo. Ang SEC ay ang nagtatrabaho na awtoridad sa usapin. Noong nakaraang buwan, hindi nagkasala si Ishan sa mga kaso ng DOJ. Gayunpaman, ang currency plea mula sa kanyang kapatid ay nagpapataas ng pag-aalinlangan sa kanyang kaso, at hindi malinaw kung paano niya ito aalisin dito.

May kaugnayan sa bagay na ito, ang Coinbase ay isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, na nagpapahintulot sa mga user na i-trade ang isang grupo ng mga cryptocurrencies at crypto asset sa platform. Ang kumpanya ay nagdagdag ng mga bagong crypto asset sa platform nito nang madalas at ang halaga ng mga asset na ito ay tumaas bilang resulta ng listahan. Pinapanatili ng Coinbase na kumpidensyal ang lahat ng naturang impormasyon, na nagbabawal sa kanilang mga empleyado na ibahagi ito sa sinuman. Si Nikhil Wahi ay hindi sumunod sa mga tuntuning ito at, samakatuwid, ay kinasuhan ng pandaraya.

Magbasa Pa

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Nilimitahan ang Supply ng 2 Bn, Token Burn
• NFT-Based Metaverse Game
• Presale Live Ngayon – tamadoge.io