dating executive ng crypto exchange sa Nigeria inaresto

Kahapon, si Nadeem Anjarwalla, isang dating executive ng crypto exchange Binance sa Nigeria na matagal nang hinahanap, ay naaresto sa wakas. 

Iniulat ng lokal na pahayagan na Punch na si Anjarwalla ay inaresto ng serbisyo ng pulisya ng Kenyan.

Nigeria: Ang kwento ni Anjarwalla, dating executive ng crypto exchange na Binance

Ang mga legal na problema ni Nadeem Anjarwalla ay nagsisimula sa katapusan ng Marso, nang inakusahan ng Nigeria si Binance ng pag-iwas sa buwis.

Si Anjarwalla ay inaresto sa pagkakataong iyon, ngunit kalaunan ay nakatakas mula sa kustodiya.

Mula noon, nawala ang kanyang kinaroroonan, ngunit kahapon siya ay natagpuan at pinahinto sa Kenya, higit sa 3,000 kilometro ang layo. 

Dati, ang Federal Inland Revenue Service (FIRS) ng Nigeria ay nagsampa ng apat na singil ng pag-iwas sa buwis laban sa Binance, kabilang ang hindi pagbabayad ng value-added tax (VAT) at corporate income tax, pagtanggal sa deklarasyon ng kita, at pakikipagsabwatan sa pagtulong sa mga customer na umiwas sa mga buwis. sa pamamagitan ng plataporma nito. 

Higit pa rito, inakusahan din niya ang pagpapalitan ng hindi pagrehistro sa mismong FIRS para sa mga layunin ng buwis.

Ang mga singil ay hindi lamang tungkol sa kumpanya mismo, kundi pati na rin ang dalawa sa mga nangungunang executive nito, sina Tigran Gambaryan at Nadeem Anjarwalla. Si Gambaryan ang namamahala sa pangangasiwa sa pagsunod, habang si Anjarwalla ang regional manager ng Binance para sa buong Africa. 

Inaresto ang dalawa, ngunit nakatakas si Anjarwalla sa isang escort na pagbisita sa isang mosque. 

Ang hypothesis ay umalis siya ng bansa gamit ang ibang pasaporte kaysa sa nakumpiska ng mga awtoridad ng Nigerian, at sa katunayan siya ay natagpuan kahapon sa Kenya. 

Ang pag-aresto

Ang pamahalaang pederal ilang araw na ang nakakaraan ay nasubaybayan si Anjarwalla sa Kenya, nang ang kanyang takip ay pumutok pagkatapos niyang dumating sa pamamagitan ng eroplano at pinamamahalaang pansamantalang magtago.

Sa puntong iyon, nakipagtulungan sila sa mga lokal na awtoridad upang arestuhin siya at kalaunan ay ibalik siya sa Nigeria.

Ngayon ang International Criminal Police Organization ay naglalayong i-extradite siya sa Nigeria sa pagtatapos ng linggong ito salamat sa interbensyon ng Interpol.

Ang extradition ay pinangangasiwaan ng Commission for Economic and Financial Crimes of Nigeria, ng international criminal police, at ng police forces ng Nigeria at Kenya. Ayon sa presidente ng EFCC, Ola Olukoyede, ang American FBI at ang gobyerno ng United Kingdom ay nagtutulungan din sa extradition.

Sinabi rin ni Olukoyede na ang currency speculation at money laundering na lampas sa $35 milyon ang batayan ng limang singil na iniharap ng Komisyon laban sa Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan, at Nadeem Anjarwalla. 

Ayon sa Sahara Reporters, gayunpaman, ang extradition ng Anjarwalla ay maaaring maging mas mahirap, dahil si Anjarwalla ay may kaugnayan sa mga maimpluwensyang tao sa Kenya. 

Iba pang mga isyu sa Binance

Pagkatapos ng mga isyu sa regulasyon sa USA, na nalutas sa pamamagitan ng plea deal, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo ay nahaharap din sa mga legal na problema sa ibang mga hurisdiksyon.

Halimbawa, ngayon lang naiulat na hiniling ng SEC of the Philippines sa Apple at Google na pansamantalang alisin ang Binance app mula sa kani-kanilang mga app store. 

Sa opisyal na pahayag, ang Philippine SEC ay nagsasaad na ang pampublikong pag-access sa mga website o app na ito ay itinuturing na banta sa seguridad ng mga pondo ng mga namumuhunan, at idinagdag na ang pagbebenta o alok ng mga hindi rehistradong securities at ang aktibidad ng mga hindi rehistradong tagapamagitan ay bumubuo ng isang paglabag sa batas. .

Ang pangulo ng SEC, Emilio B. Aquino, ay nagsabi na ang pag-alis at pagharang sa mga app ng Binance ay “maiiwasan ang higit pang paglaganap ng mga ilegal na aktibidad nito sa bansa, at mapoprotektahan ang publikong namumuhunan mula sa masasamang epekto nito sa ating ekonomiya”. 

Sinimulan ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-target sa Binance noong Nobyembre ng nakaraang taon, partikular na sinusuri ang pag-aalok nito ng mga instrumento sa pananalapi at mga produkto ng pamumuhunan tulad ng leveraged spot trading, futures contract, mga opsyon, cryptocurrency savings account, crypto staking services, at initial coin offerings (ICO).

Gayunpaman, ang Binance ay hindi kailanman nakakuha ng lisensya mula sa SEC upang isulong ang mga pamumuhunan sa bansa, o upang lumikha o mamahala ng isang palitan para sa pagbili at pagbebenta ng mga mahalagang papel. 

Inaanyayahan na ngayon ng ahensya ang mga Pilipinong mamumuhunan na namumuhunan sa Binance na agad na isara ang lahat ng kanilang mga posisyon, o ilipat ang kanilang mga crypto funds sa mga non-custodial wallet, o sa mga account na may mga crypto service provider na nararapat na nakarehistro sa Pilipinas.