Ang dating FTX Executive na si Nishad Singh ay Pumasok sa Guilty Plea Sa Crypto Exchange's Fraud Case ⋆ ZyCrypto

Si Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering para sa defunct cryptocurrency exchange FTX, ay umamin noong Martes sa mga kasong panloloko na isinampa laban sa kanya ng mga tagausig ng US para sa kanyang papel sa di-umano'y pamamaraan.

Si Singh ay sumali sa hanay ng iba pang miyembro ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried's inner circle upang umamin sa mga iligal na gawain na may kaugnayan sa palitan.

Nakikiusap si Singh na Nagkasala, Nakikipagtulungan Sa Pagsisiyasat sa FTX

Ang isa pang malapit na dating kasama ni Sam Bankman-Fried ay binaligtad sa kanya.

Ayon sa isang Martes ulat mula Reuters, ang dating pinuno ng engineering sa FTX, Nishad Singh, ay umamin na nagkasala sa mga singil na may kaugnayan sa kamangha-manghang pagbagsak ng palitan noong Nobyembre. Si Singh ay naiulat na nakipagpulong sa mga tagausig ng US noong nakaraang buwan upang talakayin ang isang potensyal na pakikitungo sa plea.

Si Singh ay kinasuhan ng wire fraud, conspiracy to commit wire fraud sa mga customer ng FTX, money laundering, at conspiracy para dayain ang gobyerno ng US sa pamamagitan ng paglabag sa mga panuntunan sa pananalapi ng campaign. 

Si Singh, isang kaibigan noong bata pa ng nakababatang kapatid ni Bankman-Fried na si Gabriel, ang nag-develop ng ilan sa software code ng FTX at naninirahan din sa Bahamas penthouse ng SBF. Siya ay nahaharap sa maximum na 75 taon sa bilangguan para sa mga kasong ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsang-ayon na makipagtulungan sa mga tagausig sa kanilang kaso laban sa SBF, malamang na makatanggap siya ng makabuluhang pinababang sentensiya. Si Bankman-Fried ay umamin na hindi nagkasala sa walong mga kasong felony na isinampa laban sa kanya para sa kanyang pamamahala sa FTX — at nakatakdang dumaan sa paglilitis sa taglagas.

SEC, CFTC Charge Singh

Kasunod ng kanyang guilty plea, si Singh ay kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) at ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Sinasabi ng SEC na inilihis niya ang mga pondo ng customer ng FTX sa Alameda Research sa kahilingan ng SBF. Ayon sa CFTC reklamo, minsang inilipat ni Singh ang $8 bilyon sa mga pananagutan ng Alameda sa isang account ng customer upang pigilan ang trading firm na “magbayad ng interes sa malaking natitirang balanse nito.”

Inakusahan din si Singh ng pamemeke ng impormasyon para magmukhang kumikita ang FTX kaysa sa aktwal nitong ginawa sa buong 2021.

Sinabi ng Direktor ng Pagpapatupad ng SEC na si Gurbir Grewal sa isang pahayag na ang ginawa ng 27-taong-gulang sa exchange na nakabase sa Bahamas ay "ay dalisay at simple ng pandaraya", na tumulong sa pagsulat ng software na ginamit upang magnakaw ng mga pondo ng customer.

Sinusundan ni Singh ang mga yapak ng dating punong opisyal ng teknolohiya ng FTX na si Gary Wang at ex-CEO ng Alameda Research na si Caroline Ellison, na naghahanap ng pagpapatawad sa kaso ng pandaraya sa pagsabog ng FTX.

Ang mga pederal na kasong kriminal ay isang maliit na bahagi lamang ng mga legal na alalahanin ni Singh. Si Singh at ang kanyang mga co-conspirator sa FTX ay lahat ay binigyan ng subpoena noong Peb. 15 sa isang class-action na demanda laban sa venture capital giant na Sequoia Capital at mga pribadong equity firm na si Thoma Bravo at Paradigm.