Ang Tagapagtatag ng Crypto Exchange na Bitzlato ay Arestado

Inanunsyo ngayon ng United States Treasury Department at Department of Justice (DOJ) na inaresto nila ang founder at mayoryang may-ari ng crypto exchange na Bitzlato at isinara ang exchange.

Ang Crypto exchange Bitzlato Limited, ay itinalaga bilang pangunahing pag-aalala sa money-laundering ng mga awtoridad ng US at mayroon naaresto tagapagtatag nito, si Anatoly Legkodymov. Si Legkodymov ay kinasuhan dahil sa umano'y pagpapadali ng money laundering para sa mga kriminal. Ayon kay Ang Wall Street Journal, itinalaga ng Treasury Department ang Bitzlato sa ilalim ng isang seksyon ng USA Patriot Act, isang batas na naglalayong labanan ang money laundering at pagpopondo ng terorista, para sa diumano'y paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo para sa mga aktor ng ransomware na nakabase sa Russia.

Ayon sa DOJ, Ang exchange na nakabase sa Hong Kong ay nagpapatakbo sa buong mundo at pinagpalit umano ng higit sa $700 milyon sa cryptocurrency sa Hydra Market, isang darknet marketplace na isinara noong 2022. Idinagdag ng DOJ na nakatanggap si Bitzlato ng higit sa $15 milyon ng mga nalikom sa ransomware .

Nagkomento si US Attorney Breon Peace:

Ang mga institusyong nangangalakal ng cryptocurrency ay hindi higit sa batas at ang mga may-ari ng mga ito ay hindi lampas sa ating maabot. Gaya ng sinasabi, ibinenta ni Bitzlato ang sarili sa mga kriminal bilang exchange cryptocurrency na walang tanong, at umani ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga deposito bilang resulta. Binabayaran na ngayon ng nasasakdal ang presyo para sa masamang papel na ginampanan ng kanyang kumpanya sa cryptocurrency ecosystem.

Sinabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco:

Ngayon ang Kagawaran ng Hustisya ay nagbigay ng malaking dagok sa cryptocrime ecosystem. Idinagdag, "Ang mga aksyon ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: Kung lalabagin mo ang aming mga batas mula sa China o Europa—o inaabuso ang aming sistema ng pananalapi mula sa isang tropikal na isla—maaasahan mong sasagutin mo ang iyong mga krimen sa loob ng courtroom ng Estados Unidos."

Si Legkodymov, ang tagapagtatag at mayoryang may-ari ng palitan, ay inaresto noong Martes ng gabi sa Miami, Florida, at isang 40 taong gulang na Russian national na nakatira sa Shenzhen, China. Nakatakdang humarap si Legkodymov sa isang federal court sa Miami sa Miyerkules.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.