Iniulat na nagpasya ang Estonia noong Huwebes na ibigay sa Estados Unidos ang dalawa sa mga mamamayan nito para sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa isang $575 milyon na cryptocurrency fraud at money laundering scheme.
Noong Nobyembre, inanunsyo ng US Department of Justice (DOJ) ang pag-aresto kina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin sa Estonia kaugnay ng 18-bilang na akusasyon na kinabibilangan ng isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, 16 na bilang ng wire fraud at isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering sa US.
Ayon sa mga dokumento ng korte, nag-alok sina Potapenko at Turõgin sa mga biktima ng mapanlinlang na mga kontrata sa pag-upa ng kagamitan sa HashFlare, ang serbisyo ng pagmimina ng crypto na itinatag ng duo. Hiniling din nila sa mga biktima na mamuhunan sa isang sinasabing virtual currency bank na tinatawag na Polybius Bank ngunit hindi kailanman binayaran ang ipinangakong mga dibidendo. Ang mga biktima ay umano'y nag-shell out ng higit sa $575 milyon sa dalawang kumpanyang ito.
Iniulat ng lokal na pahayagan na Postimess na unang inaprubahan ng Estonia ang extradition ng Potapenko at Turõgin noong Setyembre, ngunit pinawalang-bisa ng isang circuit court ang utos na binanggit na hindi isinasaalang-alang ng gobyerno ang mga kondisyon ng pagpigil sa Estados Unidos.
Nakatakda na ngayong isagawa ng Estonia ang proseso ng extradition matapos sabihin ng Ministry of Justice na nakakolekta ito ng sapat na ebidensiya sa mga kondisyon ng detensyon sa US, na humantong sa ahensiya upang tapusin na ang mga kondisyon para sa extradition ay natugunan.
Kung mahatulan, sina Potapenko at Turõgin ay mahaharap sa maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.
Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/