Apat na lalaki sa India ay kinasuhan para sa potensyal nagpapatakbo ng crypto scam. Ang mga indibidwal ay pinaniniwalaan na nag-promote ng isang pekeng loan-conversion firm na potensyal na nakakuha ng mga online na pautang at na-convert ang mga ito sa mga digital na asset tulad ng BTC.
Apat na Lalaki sa India na Isinampa sa Crypto Scam Charges
Ang mga awtoridad ng pulisya ay nakikipagtulungan sa National Cybercrime Reporting Portal upang makuha ang data na kailangan nila sa mga lalaki. Sila ay sina Deepak Patwa (23 taong gulang), Dev Kishan (32 taong gulang), Suresh Singh (45 taong gulang), at Sunil Kumar Khatik (34 taong gulang). Ito ay pinaniniwalaan na maaaring nalinlang nila ang ilang daang indibidwal sa pag-abot ng pera sa pag-asang maging malaki ito sa crypto.
Sa kung ano ang lumilitaw na isang klasikong halimbawa ng isang Ponzi scheme, ang mga lalaki ay sinasabing kinuha ang pera mula sa kanilang mga biktima at ipinangako na i-invest ang mga pondo sa iba't ibang mga outlet na may kaugnayan sa crypto. Sa totoo lang, ginamit ng mga lalaki ang pondo para bumili ng mga mayayamang regalo para sa kanilang sarili kabilang ang isang bagong BMW na kotse at makisali sa mga hardcore na marangyang pamumuhay.
Ipinaliwanag ni DCP (Rohini) Pranav Tayal sa isang panayam:
Ang akusado ay nakakakuha ng pera sa pamamagitan ng pagdaraya sa ilang may-ari ng bank account sa pamamagitan ng UPI. Pagkatapos ay na-convert nila ito sa cryptocurrency sa pamamagitan ng online exchange. Nakatanggap si Patwa ng [isang] komisyon ng cryptocurrency at direktang tinubos ito sa kanyang account at sa pamamagitan ng mga transaksyon sa hawala... Ang mga akusado ay naghahanap ng ideya upang lokohin ang pinakamaraming tao gamit ang isang madaling pamamaraan. Natagpuan nila ang isang video sa YouTube kung saan nalaman nila ang tungkol sa pagdaraya sa mga tao sa dahilan ng pagbibigay ng mga online na pautang. Naghahanap sila ng higit pang impormasyon nang makilala nila ang isang Chinese national sa [the messaging app]. Ang akusado, si Deepak, ay kukuha ng payo mula sa lalaking ito kung paano mandaya ng mga tao... Kino-convert ng akusado ang lahat ng dinaya na pera... sa isang crypto platform. Ang cryptocurrency ay pagkatapos ay inilipat sa kanyang iba pang mga kasama na ilalagay ito gamit ang mga hawala channel. Naisip nila na ito ay isang madaling paraan upang itago ang trail ng pera.
Ang mga salitang crypto at krimen ay madalas na magkasama sa parehong pangungusap, lalo na sa mga nakaraang taon. Ang ilang mga halimbawa ng ipinagbabawal na pag-uugali ng crypto na naganap sa nakalipas na ilang buwan ay nagsasangkot ng mga pag-hack sa Walang Hanggan sa Axie, isang digital gaming platform, at ang Harmony exchange sa Northern California. Magkasama, lumilitaw na ang dalawang kumpanya ay maaaring nawalan ng higit sa $700 milyon sa mga pondo ng digital currency.
Ang Krimen at Crypto ay Parang Gumagalaw sa Parehong Direksyon
Bilang karagdagan, ang India - kung saan lumalabas na nagmumula ang kaso - ay nagkaroon ng napakataas at pababang relasyon sa crypto. Mga apat na taon na ang nakalilipas, sinabi ng Reserve Bank of India (RBI). mga kumpanya ng crypto hindi makakuha ng mga serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng karaniwang mga institusyong pananalapi, kahit na ito ay idineklara sa kalaunan labag sa konstitusyon ng bansa Korte Suprema.
Mukhang tataas ng sampung beses ang pagpapahalaga sa crypto sa India, ngunit ngayon ay tila pinagtatalunan ng mga regulator kung magtanim ng ganap na pagbabawal sa crypto.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/