- Si Alexandre, isang French national, ay umamin kamakailan sa isang kaso ng cryptocurrency, kung saan siya ay kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera at pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko.
- Ang kaso ay nauugnay sa kanyang pagkakasangkot sa isang pamamaraan upang magbenta at maglipat ng milyun-milyong dolyar sa mga cryptocurrencies sa mga indibidwal, kabilang ang mga kriminal, sa pamamagitan ng isang peer-to-peer exchange platform na kanyang pinamamahalaan.
Inangkin ng US Department of Justice (DOJ) na si Alexandre ang nagpapatakbo ng platform sa ilalim ng pagkukunwari ng isang lehitimong negosyo, ngunit sa katotohanan, sadyang pinapadali niya ang mga ilegal na aktibidad, tulad ng drug trafficking at pandaraya, sa pamamagitan ng pagpayag na maganap ang mga anonymous at hindi masusubaybayang mga transaksyon.
Bilang bahagi ng kanyang kasunduan sa pakiusap, sumang-ayon si Alexandre na i-forfeit ang $249 milyon sa mga cryptocurrencies, na siyang pinakamalaking halaga na nakuha sa isang kaso ng cryptocurrency. Ang forfeiture ay kumakatawan sa mga nalikom ng kanyang mga ilegal na aktibidad at ibibigay sa gobyerno.
Ang kaso ay nagsisilbing babala sa mga nag-ooperate sa cryptocurrency space, dahil pinapataas ng DOJ ang mga pagsusumikap nitong sugpuin ang mga ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies. Ang lumalagong katanyagan ng mga cryptocurrencies ay ginawa silang isang ginustong paraan ng pagbabayad para sa mga kriminal, at ang gobyerno ay gumagawa ng mga hakbang upang pigilan ang paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga ilegal na layunin.
Itinatampok din ng kasong ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon sa anti-money laundering (AML) at know-your-customer (KYC). Ang mga iligal na aktibidad ni Alexandre ay pinadali ng kanyang kabiguan na ipatupad ang mga hakbang sa AML at KYC, na nagpapahintulot sa kanya na makipagtransaksyon sa mga indibidwal na sangkot sa mga kriminal na aktibidad nang walang wastong pagsisiyasat.
Sa isang pahayag, binigyang-diin ng Acting US Attorney para sa Southern District ng New York, Audrey Strauss, na ang gobyerno ay nakatuon sa paglaban sa paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga iligal na layunin. "Ang pagkawala ngayon ng $249 milyon sa mga cryptocurrencies ay nagpapakita ng aming pangako sa pagbuwag sa mga kriminal na organisasyon na nagsasamantala sa industriya ng virtual na pera upang mapadali ang mga ilegal na aktibidad."
Ang kasunduan sa plea ay nagsisilbing paalala na ang mga nagpapatakbo sa cryptocurrency ang espasyo ay dapat sumunod sa lahat ng nauugnay na regulasyon at batas. Ang mga nakikibahagi sa mga ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies ay nanganganib na makaharap sa malubhang kahihinatnan, kabilang ang pag-alis ng kanilang mga ari-arian at pagkakulong.
Konklusyon
Sa konklusyon, ang kaso ng Alexandre ay nagpapakita na ang gobyerno ay nagsasagawa ng matigas na paninindigan sa mga ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies at ginagamit ang lahat ng magagamit na mga tool, kabilang ang forfeiture, upang labanan ang paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga iligal na layunin. Ang kaso ay nagsisilbing babala sa iba na tumatakbo sa cryptocurrency space at binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon at batas.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/