Nakikita ng FTX ang $8 milyon sa mga withdrawal, ngunit ang mga crypto trader ay nananatiling may pag-aalinlangan

I-UPDATE (3:05 pm ET):

Si Zane Tackett, ang dating pinuno ng institutional sales ng FTX, ay sumulat sa Twitter kanina:

“Ayon sa regulasyon at regulators ng aming Bahamian HQ, sinimulan naming pangasiwaan ang mga withdrawal ng mga pondo ng Bahamian. Dahil dito, maaaring nakakita ka ng ilang mga withdrawal na naproseso ng FTX kamakailan habang sumusunod kami sa mga regulators."

Ipinagpatuloy ni Tackett na i-claim ang mga na-withdraw na halaga ay kumakatawan sa isang "maliit na bahagi" ng mga asset na hawak ng FTX at "aktibo kaming nagtatrabaho sa mga karagdagang ruta upang paganahin ang mga withdrawal para sa natitirang bahagi ng aming userbase."

Sa ngayon, $8.2 milyon ang na-withdraw mula sa crypto exchange FTX mula nang magsimulang lumipat muli ang mga transaksyon sa huling oras, ayon sa data ng Nansen. Gayunpaman, ang mga mangangalakal ng crypto ay naghihinala na ang mga pondong ito ay hindi mapupunta sa lahat.

Ang mga pondo ay napunta lamang sa alinman sa mga bagong likhang address ng blockchain o sa mga maiinit na wallet ng crypto exchange na Binances, OKX at Bitfinex. Marami sa mga withdrawal ang napupunta sa isang piling bilang ng mga wallet. Iminumungkahi nito na hindi pa ganap na nabuksan ang mga withdrawal, dahil kung hindi, mapupunta sila sa lahat ng uri ng wallet.

"Ang mga withdrawal mula sa FTX ay tila kakaiba," Ang Block VP ng Research Larry Cermak sinabi sa Twitter. "Ang ilan sa kanila ay talagang pumupunta sa mga address ng deposito ng Binance, at ang ilan sa mga ito ay tila mga sariwang wallet na maaaring magpahiwatig ng isang pagsasama-sama."

Ang mga paglilipat sa labas ng mga pangunahing wallet ng FTX ay bumagal, lalo na para sa mas malalaking transaksyon. Pagkatapos ng maramihang pag-withdraw ng anim na numero, walang paglilipat na higit sa $10,000 ang naganap sa loob ng halos isang oras.

Ang FTX ay hindi gumawa ng anumang opisyal na pahayag sa mga withdrawal, at ang website nito ay nagpapakita pa rin ng abiso na ang mga withdrawal ay nananatiling sarado.

Isang tungkol sa pagliko

Ang isang account na nakatanggap ng 728,000 USDC sa Solana blockchain ay lumilitaw na nauugnay sa isang angkop na Twitter account na sinusundan ng FTX CEO na si Sam Bankman-Fried. Ang may-ari ng account ay nag-tweet ng address noong Hunyo 2021, marahil upang ipakita na pagmamay-ari nila ito.

Pagkatapos nito ay naka-highlight ni Tree of Alpha sa Twitter, ang tiririt ay tinanggal. Ang account ay nagtanggal din ng iba pang mga tweet at binago ang larawan sa profile nito. Nabanggit ng Tree of Alpha na ang may-ari ng account ay lumitaw upang kapanayamin ang CEO ng Alameda Research na si Caroline Ellison noong Mayo, ayon sa isang nauugnay na YouTube account.

Isang admin ng isang pangkat na may kaugnayan sa account — na tila isang trading desk para sa Dominican Republic — ang nagsabi sa Tree of Alpha sa Telegram na walang anumang bagay tungkol sa transaksyon at na-click lang nila ang withdraw. Tinanggal daw nila ang tweet para maiwasan ang escalation at ibabalik ang pondo. Ang kilalang crypto trader na si Cobie ay nagsabi na siya ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng ibang account sa Telegram na nagsasabing kinakatawan ang account, na lumitaw bilang isang mababang o mid-level na empleyado sa FTX at inulit na nilayon nilang ibalik ang mga pondo.

Ang mga pondo ay naibalik na ngayon.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.