Ang mga gumagamit ng FTX ay maaaring nag-cash ng bankrupt na crypto exchange sa pamamagitan ng isang butas sa Bahamas

Ang ilang mga gumagamit ng FTX ay lumilitaw na nakahanap ng isang paraan upang ilipat ang pera mula sa palitan sa pamamagitan ng isang pintuan sa likod sa Bahamas.

Ang pagsusuri ng data firm na si Argus ay nakakita ng hindi pangkaraniwang mga pattern ng kalakalan sa nakalipas na limang araw habang ang FTX ay nag-gating ng mga withdrawal ng customer. Karamihan sa mga iregularidad ay may kinalaman sa mga digital collectible, kilala bilang mga NFT. Iminumungkahi ng mga pattern na ang mga "desperadong" mga customer ay bumaling sa mga gumagamit ng FTX sa Bahamas para sa tulong, ayon kay Argus.

Ang ngayon-bankrupt na pandaigdigang palitan ng cryptocurrency ay nagpapahintulot lamang sa mga withdrawal sa Bahamas pagkatapos ihinto ang FTX liquidations saanman sa mundo. Ang dating $32 bilyon na kompanya, bahagyang nakabase sa Nassau, ay nagsabi sa isang tiririt sinabi nito na kailangan nitong pangasiwaan ang mga pag-withdraw ng Bahamian upang sumunod sa mga lokal na regulasyon.

Ang mga high-net-worth na user ay nagbabayad ng mga astronomical na presyo para sa mga NFT sa FTX sa panahon na ang mas malawak na crypto at digital collectible market ay bumagsak. Sa isang kaso, ang isang collectible na nakipagkalakalan nang malapit sa $9 tatlong linggo na ang nakalipas ay naibenta ng $10 milyon noong Biyernes. Ang isa pang NFT na pareho ang presyo noong isang buwan, nabili sa halagang $888,888.88 ngayong linggo.

"Ang aktibidad ng NFT na ito ay lubos na iregular sa isang macro level kapag ang NFT market sa pangkalahatan ay bumababa, parehong sa halaga at sa dami, at sa partikular na kaso kapag may limitadong kalakalan sa iba pang mga FTX market," sabi ni Owen Rapaport, cofounder at CEO ng Argus, isang blockchain analytics company na dalubhasa sa insider trading.

Sinabi ni Argus na ang ganitong uri ng pangangalakal ay malamang na isang pagtatangka ng mga gumagamit ng FTX na mag-access ng pera sa anumang paraan na magagawa nila. Ang isang malamang na posibilidad, ayon kay Rapaport, ay ang mga mangangalakal ay may kasunduan sa mga gumagamit ng Bahamian na magbayad ng ilang porsyento ng mga asset, at bilang kapalit ay matanggap ang mga ito kapag sila ay matagumpay na na-withdraw mula sa FTX.

Sa ibang lugar, ang mga volume ng pangangalakal para sa mga nonfungible na token ay bumaba ng 97% mula sa kanilang pinakamataas na tala, ayon sa data mula sa Dune Analytics. Ang presyo ng bitcoin ay bumaba ng 75% mula sa lahat ng oras na mataas noong isang taon.

Ang mga trade na ito ay makikita sa blockchain, na gumaganap bilang isang pampublikong ledger para sa pagsubaybay sa paggalaw ng pera. Habang nakikita ng sinuman kung saan gumagalaw ang pera, ang mga pagkakakilanlan ay hindi pa rin nagpapakilala. Hindi matukoy ni Argus kung sino ang mga customer na ito at ang FTX ay lumilitaw na isinara ang hindi regular na kalakalan noong Biyernes. Mayroon pa ring "mga bid" o mga alok upang bilhin ang mga mahal na collectible na ito, ngunit walang mga buy order na naisagawa mula noon.

Ang FTX at ang tagapagtatag nito na si Sam Bankman-Fried ay hindi kaagad tumugon sa kahilingan ng CNBC para sa komento.

Ang ilang mga gumagamit ng Twitter ay tumawag ng mga katulad na iregularidad sa linggong ito. Ang isang sikat na crypto podcast host, na pumunta kay Cobie, ay kabilang sa mga unang nagmungkahi ng mga user na bumili ng mga NFT na ibinebenta ng mga gumagamit ng Bahamian. Itinuro niya ang isang wallet na nag-withdraw ng $21 milyon na halaga ng cryptocurrency Tether mula sa FTX, at ipinadala ito sa isang address na mukhang nakabase sa Bahamas.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Ang FTX ay naiulat na nakakita ng mga mahiwagang pag-agos pagkatapos maghain ng proteksyon sa pagkabangkarote. Reuters iniulat noong unang bahagi ng Sabado na sa pagitan ng $1 bilyon at $2 bilyon sa mga pondo ng customer ay "nawala" mula sa palitan, binanggit ang dalawang taong pamilyar sa bagay na iyon. Samantala, ang data firm na Elliptic mga pagtatantya na ang $473 milyon ay naalis sa FTX sa isang pinaghihinalaang hack.

Nag-file ang kumpanya para sa proteksyon sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 noong Biyernes pagkatapos ng isang linggo ng kaguluhan. Ang palitan, na pinamamahalaan ng 30-taong-gulang na si Sam Bankman-Fried, ay inakusahan ng maling paggamit ng mga pondo ng customer at malapit nang mabili ng pinakamalaking karibal nito pagkatapos ng krisis sa pagkatubig.