Inaresto ang mga tagapagtatag ng HashFlare sa $575M crypto scam

Dalawa sa mga tagapagtatag ng HashFlare, isang serbisyo sa cloud mining ng Bitcoin na hindi na aktibo, ay inaresto sa Estonia dahil sa hinalang sangkot sa isang crypto fraud scheme na may potensyal na pagkawala ng $575 milyon. Ang pagsasabwatan ay ginawa umano ng isang third party.

Noong taong 2015, nagsimula ang negosyo para sa kumpanya na ngayon ay kilala bilang HashFlare, na isang cloud mining firm. Maaaring magrenta ang mga customer ng hashing power ng negosyo upang magmina ng bitcoin at makakuha ng porsyento ng kita na nilikha ng kumpanya, ayon sa website ng kumpanya, na nagsasaad na ang mga customer ay may opsyon na gawin ito.

Noong panahong iyon, ang kumpanya ay karaniwang kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang kalahok sa negosyo. Gayunpaman, noong Hulyo ng 2018, nag-pause ito ng malaking bahagi ng mga pagsisikap nito sa pagmimina, na humantong sa malawakang haka-haka na maaaring nagpaplano itong lumabas sa merkado.

Ang buong operasyon ng pagmimina, na pinamamahalaan ng mga tagapagtatag ng kumpanya na sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, ay, gayunpaman, ay bahagi ng isang "multi-faceted scheme" na "nadaya ang daan-daang libong biktima," gaya ng nakasaad sa isang pahayag na inilabas ng United Kagawaran ng Hustisya ng Estado at binabanggit ang mga dokumento ng hukuman. Ayon sa pahayag na ito, ang operasyon ng pagmimina ay bahagi ng isang "multi-faceted scheme" na "nakapanloko sa daan-daang libong biktima."

Sinasabi rin na nagsabwatan ang dalawa para itago ang kanilang “criminal proceeds.” sa pamamagitan ng paggamit ng 75 residence, anim na luxury vehicle, cryptocurrency wallet, at daan-daang piraso ng cryptocurrency mining equipment. Pareho silang inakusahan sa paggawa ng bagay na ito.

"Ang mga nasasakdal na ito ay nag-capitalize sa parehong pang-akit ng cryptocurrency at ang misteryo na nakapalibot sa pagmimina ng cryptocurrency upang makagawa ng isang napakalaking Ponzi scheme," siya ay sinipi bilang sinasabi.

Kinasuhan sila ng conspiracy to conduct wire fraud, 16 counts ng wire fraud, at isang count ng conspiracy to commit money laundering gamit ang mga shell business at bogus na invoice at kontrata. Ang mga nagtatag ng HashFlare ay ang mga nahaharap sa mga kasong ito. Kung sila ay mapatunayang responsable, ang mga lumikha ng HashFlare ay maaaring masentensiyahan ng maximum na dalawampung taon sa bilangguan.

Ang HashCoins OU, ang kumpanya na ngayon ay pangunahing kumpanya ng HashFlare, ay nilikha noong 2013, at ang mga serbisyo sa pagmimina ng HashFlare ay ginawang accessible sa unang pagkakataon noong 2015. Ang Potapenko at Turõgin ay responsable para sa pagtatatag ng parehong mga negosyong ito.

Ginawa ng HashFlare ang anunsyo na ititigil nito ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pagmimina ng Bitcoin noong Hulyo ng 2018, na binanggit ang mga kahirapan sa pagkakakitaan dahil sa likas na pagkasumpungin ng merkado bilang pangunahing dahilan ng desisyon.

Bilang bahagi ng pagsisiyasat na ngayon ay isinasagawa ng FBI, ang mga customer na nag-sign up para sa kung ano ang iniisip ng FBI na mga mapanlinlang na operasyon ng HashFlare, HashCoins OU, at Polybius ay nilalapitan para sa impormasyon upang makuha ito mula sa kanila.