Ang dalawang founder ng wala nang Bitcoin cloud miner na si HashFlare ay inaresto sa Estonia dahil sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa isang $575 million crypto fraud conspiracy.
Ang HashFlare ay isang cloud mining company na nilikha noong 2015, na sinasabing payagan ang mga customer na i-lease ang hashing power ng kumpanya upang magmina ng mga cryptocurrencies at makakuha ng katumbas na bahagi ng mga kita nito.
Ang kumpanya ay nakita bilang isa sa mga nangungunang pangalan sa negosyo noong panahong iyon, ngunit isinara ang malaking bahagi ng mga operasyon nito sa pagmimina noong Hul. 2018.
Gayunpaman, ayon sa isang pahayag mula sa Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos na binabanggit ang dokumento ng hukumants, ang buong operasyon ng pagmimina, na pinamamahalaan ng mga tagapagtatag na sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, ay bahagi ng isang “multi-faceted scheme” na “nanloko sa daan-daang libong biktima.”
Kasama dito ang pagkumbinsi sa mga biktima na pumasok sa "mga mapanlinlang na kontrata sa pagrenta ng kagamitan" sa pamamagitan ng HashFlare at paghikayat sa iba pang mga biktima na mamuhunan sa isang pekeng virtual currency bank na tinatawag na Polybius Bank.
Inakusahan din ang pares ng pagsasabwatan upang i-launder ang kanilang "kriminal na mga nalikom" sa pamamagitan ng 75 mga ari-arian, anim na luxury vehicle, cryptocurrency wallet, at libu-libong cryptocurrency mining machine.
Tinawag ng US Attorney na si Nick Brown para sa Western District ng Washington ang laki at saklaw ng di-umano'y pamamaraan na "tunay na kamangha-mangha."
"Ang mga nasasakdal na ito ay nag-capitalize sa parehong pang-akit ng cryptocurrency at ang misteryo na nakapalibot sa pagmimina ng cryptocurrency, upang gumawa ng isang napakalaking Ponzi scheme," sabi niya.
Ang mga tagapagtatag ng HashFlare ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud, 16 counts ng wire fraud, at isang count ng conspiracy to commit money laundering gamit ang mga kumpanyang shell at mapanlinlang na mga invoice at kontrata, at maaaring makulong ng hanggang 20 taon kung mapatunayang nagkasala.
Dalawang Estonian Citizen ang Arestado sa $575 Million Cryptocurrency Fraud at Money Laundering Schemehttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) Nobyembre 21, 2022
Ang parent company ng HashFlares na HashCoins OU ay itinatag ni Potapenko at Turõgin noong 2013, habang Inilunsad ng HashFlare ang mga serbisyo sa pagmimina noong 2015. Una itong nag-alok ng mga kontrata para sa SHA-256 (Bitcoin) at scrypt. ETHASH (ETH), DASH, at Sinundan ng mga opsyon ng ZCASH.
Ayon sa akusasyon, inangkin ng mag-asawa na ang HashFlare ay isang "massive cryptomining operation," gayunpaman, sinasabing ang kumpanya ay nagmimina sa rate na mas mababa sa 1% ng kung ano ang inaangkin nito, at nagbabayad ng mga withdrawal sa pamamagitan ng pagbili ng Bitcoin (BTC) mula sa mga ikatlong partido, sa halip na mga pakinabang mula sa mga operasyon ng pagmimina.
Pagsapit ng Hul. 2018, HashFlare nag-anunsyo ng paghinto sa BTC mga serbisyo sa pagmimina, na binabanggit ang kahirapan sa pagbuo ng kita sa gitna ng mga pagbabago sa merkado.
Customer ay hindi nabayaran para sa natitira sa taunang mga bayarin sa kontrata, na binayaran nila nang maaga. Ang iba pang mga crypto asset na available sa portfolio ng platform ay patuloy na gumana bilang normal.
Mga paratang ng kumpanya ang pagiging mapanlinlang ay ginawa ngunit hindi napatunayan sa isang opisyal na kapasidad.
Ang huling pampublikong komunikasyon mula sa HashFlare ay dumating noong 2019 hanggang sa isang Agosto 9 magpaskil kung saan inanunsyo nilang sinuspinde nila ang pagbebenta ng mga kontrata ng ETH dahil naubos na ang kasalukuyang kapasidad.
Nangako ang kumpanya na ipagpatuloy ang mga aktibidad sa "napakalapit na hinaharap" at tinukso ang mga karagdagang anunsyo, ngunit wala pang ibinunyag sa publiko tungkol sa nangyari at tahimik na nawala ang HashFlare.
Ang FBI ay ngayon Sinisiyasat ang kaso at naghahanap ng impormasyon mula sa mga customer na nag-opt in sa mga di-umano'y mapanlinlang na scheme ng HashFlare, HashCoins OU at Polybius.
Ang 18-count na akusasyon para sa Potapenkos at Turõgins na sinasabing pagkakasangkot ay ibinalik ng isang grand jury sa Western District ng Washington noong Okt. 27 at na-unseal noong Nob. 21.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme