Binasag ni Heather 'Razzlekhan' Morgan ang Twitter Silence, Tinatanggihan ang Mga Link sa Crypto, NFT Space

Kasunod ng anim na buwang pananahimik sa radyo, ang sinasabing Bitcoin launderer na si Heather “Razzlekahn” Morgan ay nagpahayag na wala na siyang anumang pakikilahok sa cryptocurrencies o nonfungible token (NFTs).

Sa kanyang unang tweet mula noon Pebrero 6 sa taong ito, sinabi ni Morgan na may malinaw na paniniwala na "anumang proyekto ng crypto o NFT na may pangalan o pagkakahawig ko ay isang scam na hindi ko ineendorso." 

Bago ang kanyang run-in sa batas, kilala rin si Morgan sa pagra-rap sa ilalim ng pseudonym na Razzlekahn, ang kanyang trabaho bilang isang Forbes contributor, at sa larangan ng cybersecurity na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapayo.

Kinasuhan ng Federal Bureau of Investigation (FBI) si Morgan at ang kanyang asawang si Ilya Lichtenstein ng pagsasabwatan para gumawa ng multi-bilyong dolyar na mga krimen sa laundering ng pera noong Pebrero 2022 kaugnay ng kasumpa-sumpa na 2016 Bitfinex hack. 

119,756 Bitcoin (BTC), humigit-kumulang $72 milyon, ay naubos mula sa palitan sa pamamagitan ng paglabag sa seguridad, kung saan ang mga ari-arian ay pamamaraang nililinis sa pamamagitan ng ilang mga marketplace, kabilang ang AlphaBay at Hydra, sa mga sumunod na taon.

Ang hack ay isa sa pinakamalaking industriya noong panahong iyon, pangalawa lamang sa Mt. Gox.

Razzlekahn at ang Bitfinex hack

Isang pagsisiyasat ng FBI kinuha ang mga pondo noong Pebrero 2022, kung saan ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa $4.5 bilyon. 

Ang FBI pinanindigan na sina Morgan at Lichtenstein ay "gumamit ng maraming sopistikadong pamamaraan ng laundering" upang maiwasan ang pagtuklas ng pananalapi.

Kabilang dito ang pagpaparehistro ng mga pekeng pagkakakilanlan para sa mga online na account, gamit ang mga computer program para maramihang i-automate ang mga transaksyon, "pagsira sa daloy ng pondo" sa pamamagitan ng pagkalat ng mga deposito sa maraming dark web exchange, at "chain-hopping" sa pamamagitan ng paglilipat ng Bitcoin sa iba pang mga digital na asset, bukod sa iba pang mga pamamaraan.

Ayon sa isang filing mula sa Kagawaran ng Hustisya noong Pebrero 8, ang mga singil sa money laundering hanggang sa puntong ito ay mayroong “maximum sentence na 20 taon sa bilangguan,” habang ang “conspiracy to defraid the United States […]

Sina Lichtenstein at Morgan ay inaresto at kinasuhan ngunit kasunod nito Inilabas sa piyansa ng isang pederal na hukom pagkatapos i-post ang $8 milyon na bayad.

Ang kaso ng mag-asawa ay nagpapatuloy, at ang kanilang kapalaran ay tutukuyin ng isang federal district court judge sa isang hindi pa matukoy na petsa ng paglilitis.