Ang crypto space ay hindi lamang sobrang puno ng mga sorpresa. Puno rin ito ng mga pitfalls at mahirap i-navigate at unawain sa halos lahat ng oras.
Kahit na iniisip ng ilang entity na wala silang ginagawang labag sa batas, kung minsan ay ginagawa nila ito.
Isang maling galaw at nauwi na sila sa pagkakademanda at hiniling na umubo ng milyun-milyon para mabayaran ang mga pinsala sa kanilang mga aksyon na sa tingin nila ay tama.
Iyon marahil ang uri ng aral na natutunan sa mahirap na paraan indicted crypto mixer Helix founder Larry Harmon.
Ang taga-Ohio ay naging paksa ng isang kaso na inihain sa isang Washington DC Federal Court. Ang layunin: Upang kolektahin ang $60 milyong sibil na parusa na dumating bilang resulta ng kanyang kabiguan na magtatag ng isang epektibong mekanismo ng anti-money laundering noong 2020, Reuters at iba pang mga saksakan ng balita na iniulat noong Biyernes.
Ang Crypto Mixer ni Harmon na Naging Kanyang Pinakamalaking Bangungot
Ang isang kilalang maling kuru-kuro sa nangungunang cryptocurrency Bitcoin ay ang mga tunay na pagkakakilanlan sa mundo ng mga may hawak ng wallet nito ay ganap na nakatago.
Ang mga ganap na nakakaunawa kung paano gumagana ang crypto ay gumawa ng mga paraan kung paano malalaman kung sino ang nagmamay-ari ng isang partikular na wallet.
Ang ganitong pag-aalala sa privacy ay magbibigay daan sa pagpasok ng Mga mixer ng bitcoin o "mga tumbler" sa crypto space.
CEO ng Bitcoin Mixing na si Larry Harmon. Larawan: Coincu News.
Mahalaga, ito ay software na tumatanggap ng Bitcoin mula sa mga user. Ang crypto ay halo-halong sa paraang walang matukoy kung sino ang nagpadala kung alin. Pagkatapos ay nagpapadala ito ng iba't ibang BTC sa mga nilalayong destinasyon.
Sa linyang ito, noong 2014, itinatag ni Harmon ang Helix na may kakayahang itago ang may-ari o nagpadala ng virtual na pera. Nag-operate ito hanggang 2017.
Ngunit lumalabas na sa paggawa nito, nilabag niya ang Federal Bank Security Act (BSA) at sa huli ay idinemanda ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa ilalim ng US Treasury Department.
Ipinaglaban ng panig ng prosekusyon na si Helix ay isang walang lisensya negosyong nagpapadala ng pera. Si Harmon ay umamin na nagkasala sa mga paratang ngunit hindi nasentensiyahan.
Hindi Nakatulong ang Mababaw na Depensa sa Kaso ni Harmon
Si Charles Flood, ang abogadong kumatawan kay Harmon, ay bumuo ng depensa ng nasasakdal sa paniwala na hindi nilayon ng kanyang kliyente na labagin ang batas at “kung alam niya noong 2014 na ilegal ang pagpapatakbo ng Bitcoin tumbler, hinding-hindi niya ito gagawin.”
Ngunit hindi ito naging sapat upang ipagtanggol si Harmon na, ayon sa FinCEN, nabigong kolektahin at i-verify ang mga pangalan at address pati na rin ang mga contact number ng mga sangkot sa mahigit 1.2 milyong transaksyon sa Bitcoin na nangyari sa pagitan ng Hunyo 2014 at Disyembre 2017.
Pagkatapos ng lahat, tulad ng sasabihin ng mga pantas: "Ang kamangmangan sa batas ay walang dahilan."
Dumating na ang oras para tanggapin ni Harmon ang kanyang mga aksyon at harapin ang mga kahihinatnan.
FLOW kabuuang market cap sa $1.45 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Itinatampok na larawan mula sa Coindoo, Chart: TradingView.com Disclaimer: Ang pagsusuri ay kumakatawan sa mga personal na pananaw ng may-akda at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/