Noong Biyernes, sinabi ng mga opisyal sa Hong Kong at Macao na inaresto nila ang apat pang tao na may kaugnayan sa palitan ng cryptocurrency na JPEX, na inakusahan ng pagbi-bilking sa mahigit 2,400 user mula sa humigit-kumulang $200 milyon.
Ang kabuuang bilang ng mga detensyon ay umabot na ngayon sa 18 pagkatapos ng mga pag-aresto na ito, na inilarawan ng mga awtoridad bilang kinasasangkutan ng mga "medyo malapit" sa ubod ng isyu.
Inanunsyo ng pulisya sa Hong Kong ang pag-aresto sa dalawang indibidwal noong Biyernes, isa sa kanila ay gumagamit ng mga paper shredder at laundry bleach upang sirain ang mga papel.
Pagtatanong Sa Mga Operasyon ng JPEX
Ang pinakahuling imbestigasyon ng pulisya ay nagresulta sa pagkakasamsam ng pera at ginto na humigit-kumulang $9 milyon Hong Kong dollars ($1.15 milyon) mula sa tatlong magkahiwalay na apartment.
Kasunod ng tumaas na pagsubaybay sa regulasyon ng JPEX, na nagresulta sa pagyeyelo ng pera sa exchange platform, ang mga pinakabagong pag-aresto ay naganap. Ang mga kamakailang paratang ng walang lisensyang operasyon ng Hong Kong Securities and Futures Commission ay humantong sa pag-freeze ng mga asset ng JPEX.
Ang pagtatanong ay naiulat na umabot sa mga "napakalapit" sa core ng mga operasyon ng JPEX, ayon kay Assistant Police Commissioner Chung Wing-man, ngunit hindi malinaw sa ngayon kung ang utak ay isang grupo o isang indibidwal.
Itinatampok ng halimbawang ito ang pangangailangan para sa mahigpit na batas sa paglilisensya ng crypto, at ipinahayag ng ahensya ng regulasyon ang plano nitong mag-publish ng impormasyon tungkol sa mga aplikante ng lisensya bilang tugon.
Sa ngayon, ang market cap ng mga cryptocurrencies ay nasa $1.05 trilyon. Tsart: TradingView.com
Ang pinuno ng Hong Kong na si John Lee ay nagpahayag na ang episode ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mahigpit na mga patakaran sa paglilisensya ng crypto, ngunit sinabi ng palitan na ang "hindi patas" na pagtrato nito ay maaaring magbanta sa mga pagsisikap ng Hong Kong na maging isang crypto center.
Epekto Sa mga Namumuhunan
Samantala, ang ilang mga mamumuhunan ay nagbago ng kanilang mga balanse sa account o hindi nakapag-withdraw ng pera. Itinigil ng JPEX ang pangangalakal at sinisi ang isang third-party market maker para sa "malisyosong" pagyeyelo ng mga pondo.
Ayon kay Cyber Security and Technology Crime Bureau Chief Superintendent Cheng Lai-ki:
"Ang kasong ito ay nagsasangkot ng libu-libong mga e-wallet at sampu-sampung libong mga transaksyon. Dahil sa hindi pagkakakilanlan ng cryptocurrency sa cyber realm, medyo nahihirapang tukuyin ang kriminal sa likod (sa kasong ito).
Ang pagyeyelo ng mga asset ng JPEX at ang paghahayag ng impormasyon tungkol sa mga aplikante ng lisensya ng SFC ay nagpapahiwatig ng mas malawak na kalakaran patungo sa pagpapatupad ng mahigpit na regulasyon sa paglilisensya ng cryptocurrency.
Ang mga panuntunang ito ay itinuturing na mahalaga para sa pagpapanatili ng katayuan ng mga sentrong pampinansyal tulad ng Hong Kong at pagprotekta sa mga interes ng mamumuhunan.
Ang pangangailangan para sa mahusay na mga balangkas ng regulasyon ay nagiging higit at higit na halata habang umuunlad ang mga pamilihan ng cryptocurrency. Sinusubukan ng mga regulator sa buong mundo na magkaroon ng balanse sa pagitan ng paghikayat ng mga bagong ideya at pagprotekta sa mga mamumuhunan.
Itinatampok na larawan mula sa Ledger
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/