Paano Sinasanay ng Binance ang Pagpapatupad ng Batas sa Buong Mundo para Labanan ang Krimen sa Crypto

Ang paglaban sa krimen sa crypto ay nagsisimula sa paglaban sa maraming maling akala na nabuo sa paligid nito.

Tulad ng ideya na ang mga transaksyon sa cryptocurrency ay untraceable at anonymous, halimbawa, at na ang industriya ng blockchain ay walang sapat na pakialam upang siyasatin ang masamang gawi o gumawa ng aksyon upang maiwasan ito.

Hindi rin totoo, sabi ni Matthew Price, pinuno ng intelligence at imbestigasyon para sa Americas sa Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo.

"Nariyan ang pang-unawa na ang mga palitan ay walang pakialam, na ang crypto ay ang Wild West at walang gustong makipagtulungan sa pagpapatupad ng batas—at iyon ay maliwanag na mali," sabi ni Price I-decrypt.

Si Price, isang dating ahente ng IRS na gumugol din ng oras bilang isang targeting officer sa CIA, ay isa sa maraming kamakailang mga rekrut mula sa gobyerno upang sumali sa lumalaking pangkat ng pagsisiyasat ng Binance, kabilang ang matagal nang IRS special agent na si Tigran Gambaryan, ngayon ay pandaigdigang pinuno ng intelligence at imbestigasyon sa Binance.

Crypto crime fighters

Noong nasa gobyerno si Price at Gambaryan, regular silang nakikipagtulungan sa mga crypto exchange, kabilang ang Binance, upang magbahagi ng impormasyon at isara ang pandaraya na nauugnay sa crypto.

Ngayong nasa loob na sila, ginagamit nila at ng kanilang mga kasamahan ang kanilang kadalubhasaan para sanayin ang mga organisasyong nagpapatupad ng batas sa buong mundo kung paano haharapin ang mga krimen sa crypto, kabilang ang lahat mula sa money laundering at pag-hack ng bansa sa ransomware at romance scam.

Nag-host ang Binance ng mga workshop sa teknolohiya ng crypto at blockchain para sa pagpapatupad ng batas sa buong US at Europe, Canada, Brazil, Argentina, Pilipinas, Singapore at Sweden, na may mga workshop sa hinaharap na nakaplano sa Columbia at Mexico.

"Bilang isang dating opisyal ng pagpapatupad ng batas, nakakatuwang makita ang ganitong uri ng pagpayag na makipagtulungan sa pagitan ng publiko at pribado," sabi ni Price. "Ang pakikipagtulungan at pagbabahagi ng impormasyon pabalik-balik ay ang tanging paraan upang labanan ang mga bagay na ito, kung isasaalang-alang ang bilis ng pag-unlad ng teknolohiya—at mga kriminal."

Sundin ang pera

Kahit na ang halaga ng cryptocurrency-based na krimen ay may bumagsak ng humigit-kumulang 15% sa ngayon sa taong ito—Gagawin iyon ng isang bear market—ang mga crypto exchange at pagpapatupad ng batas ay hindi nakasalalay sa kanilang tagumpay.

Ang mga kriminal ay, "laging naghahanap ng pinakamabisang paraan upang gawin ang kanilang bagay," sabi ni Price, at ang katotohanan na ang cryptocurrency ay nag-streamline at nagpapadali sa mga transaksyon sa cross-border ay isang double-edged sword.

Ano ang a atake ng ransomware maliban sa 21st century version ng mafia extortion? Ano ang a pakana ng pagkakatay ng baboy kung hindi isang modernong adaptasyon ng Nigerian prince email scam.

Ngunit habang ang paraan ay umunlad, ang motibo ay pareho sa karamihan ng mga kaso: pera. At mas madaling sundin ang pera kapag nagkataon na mayroon kang permanenteng ledger ng lahat ng nangyayari.

Maaaring masubaybayan ang mga transaksyon sa Crypto sa blockchain, at nagbibigay ito sa mga imbestigador ng a makiisa sa paglaban sa krimen sa crypto.

Walang mataguan

Ang pera na nawawala sa isang Swiss bank account ay hindi pampubliko. Ngunit lahat ng nangyayari sa blockchain ay.

Kung nagpunta ka sa Bank of America at tinanong sila kung gaano kalaki ang exposure nila sa mga criminal marketplace, hindi nila masasabi sa iyo, kahit na hindi tiyak, sabi ni Gambaryan.

"Ngunit maaari akong pumunta ngayon at makita kung gaano kalaki ang pagkakalantad natin sa mga entidad na iyon, na hindi naririnig sa sektor ng pananalapi," sabi niya. “Tinuturuan namin ang mga investigator at regulator kung paano gamitin ito at inaalam namin ang cryptocurrency para mawala ang imahe ng mga tao na hindi ito kilala.”

Maaaring gamitin ng mga forensic accountant ang mga tool na ibinigay ng mga kumpanya ng pagsusuri ng blockchain tulad ng Chainalysis at TRM Labs upang makita kung paano gumagalaw ang crypto sa blockchain at pagkatapos ay itali ito sa impormasyong na-save ng mga entity tulad ng Binance, kabilang ang IP address ng user at mga talaan ng transaksyon.

Gayunpaman, ang paghuli sa mga kriminal na crypto ay nananatiling isang larong pusa at daga, na nangangahulugang kailangan ng industriya na tulungan ang pagpapatupad ng batas na maging mas matalas.

"Walang sinuman, kabilang ang Binance, ang gusto ng kriminal na aktibidad sa mga platform," sabi ni Gambaryan. "Kami ay binigyan ng kapangyarihan na gawin ang aming bagay upang ihinto ito, ngunit kami ay bahagi lamang nito."

Pagbuo ng kadalubhasaan sa blockchain

Ang hamon ay hindi sapat na mga miyembro ng tagapagpatupad ng batas ang may blockchain forensic na kadalubhasaan upang harapin ang isang kriminal na pagsisiyasat na nauugnay sa crypto.

Ngunit ang mga karanasang investigator tulad ni Gambaryan, Price at kanilang mga kasamahan—kabilang sina Jarek Jakubcek at Nils Andersen-Röed, parehong dating ahente ng Europol na namumuno ngayon sa intelligence para sa Binance sa APAC at EMEA, ayon sa pagkakabanggit—ay maaaring turuan ang mga detective at regulator sa mekanika ng cryptocurrency at kung paano kilalanin at pangasiwaan ang mga kaso ng crypto.

Ang pagsasanay na inaalok ng Binance ay naiiba depende sa merkado at sa pagiging sopistikado ng madla. Sa Canada, halimbawa, kung saan ang pagpapatupad ng batas ay mayroon nang ilang karanasan sa crypto, ang pagsasanay ay mas nakatuon sa mga paksa tulad ng mga advanced na diskarte sa pag-iimbestiga at mga hakbang sa pag-iwas, samantalang sa ibang mga bansa ay makatuwirang magsimula sa mga pangunahing kaalaman, tulad ng panimulang aklat sa kung anong uri ng impormasyong mayroon ang Binance at kung anong mga hakbang ang kasangkot sa pagyeyelo ng isang account.

Sa paglipas ng panahon, ang mas maraming investigator na naroroon at alam kung ano ang hahanapin, ang mas malinis na crypto ay para sa lahat, sabi ni Gambaryan.

Higit pa sa mga intro session, minsan ay tinatawag din ang Binance para magbigay ng mas espesyal na pagsasanay.

Ang koponan ay inimbitahan kamakailan sa isang kumperensya sa Brazil kung saan hiniling sa kanila na ipaliwanag kung paano magagamit ang cryptocurrency upang tumulong sa mga krimen na may kaugnayan sa human trafficking. Noong panahon niya sa IRS, Gambaryan gumawa ng kaso na humantong sa pagtatanggal noong 2019 sa pinakamalaking site ng materyal na pang-aabusong sekswal sa darknet sa bata, na nagawa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga pagbabayad sa Bitcoin. Ang administrator ng site ay inaresto at 24 na bata ang nailigtas.

"Ito ay isang tunay na epekto sa mundo," sabi ni Gambaryan. "Kung may magsasabi sa akin na masama ang Bitcoin, lagi kong iniisip na kung wala ang Bitcoin, maaabuso pa rin ang mga batang iyon."

Paggawa ng isang pagkakaiba

Marami ring mga halimbawa ng totoong epekto sa mundo na mayroon ang mga workshop ng Binance para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo.

Sa isang kamakailang kaso ng pagkidnap sa isang malaking lungsod sa Brazil, ang mga salarin ay humingi ng malaking cryptocurrency ransom. Ang isa sa mga imbestigador sa kaso ay dumalo sa programa ng pagsasanay ni Binance at nagawang tunton ang mga kriminal at alamin kung sino sila. Nailigtas ang biktima, at kinasuhan ng mga kidnapper.

Ang koponan ng pagsisiyasat ng Binance ay madalas ding nakikipag-ugnayan sa mga taong sinanay nila sa mga kahilingan para sa tulong o upang makakuha ng payo sa isang kaso.

Ang linggo pagkatapos mag-host ng workshop sa Canada, nagsimulang tumanggap ng mga tawag si Binance mula sa Royal Canadian Mounted Police at mula sa mga ahensyang panrehiyon at probinsiya na naghahanap ng konsultasyon.

"Mula roon ay natutulungan namin ang mga biktima na mabawi ang mga pondo, at ito ay ang parehong kuwento saanman namin ginawa ang mga pagtatanghal na ito," sabi ni Price. “Batay sa dami ng mga kahilingang natatanggap namin—na tumataas—tiyak na may pagbabago ito."