Paano Mahalaga ang Crypto Sa Paghinto ng Organisadong Krimen, Sabi ng Europol

Ayon sa isang ulat na inilathala ng Europol, ang crypto ay isa sa mga pangunahing tool na ginagamit ng mga indibidwal na naka-link sa pagpopondo ng terorismo. Gumawa din ng listahan ang PayPal, MoneyGram, Western Union, at mga tradisyonal na bangko, taliwas sa sinabi ng ilang opisyal ng gobyerno tungkol sa mga digital asset.

Ang 2022 "European Union Terrorism Situation and Trend Report", ay nagsasabing maraming "legal na mapagkukunan" na ginagamit upang lokohin ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas at pondohan ang mga aktibidad na kriminal. Ang mga masasamang aktor ay nakakagawa pa rin ng mga internasyonal na network ng pera upang suportahan ang kanilang mga operasyon.

Ang mga aktor na ito ay nakakuha ng "mga donasyon" mula sa mga indibidwal sa Europe at pagkatapos ay inilipat ang pera sa pamamagitan ng mga non-profit na organisasyon, tulad ng maling relihiyon at humanitarian na pagsisikap, paglilipat sa pamamagitan ng mga institusyong pagbabangko gamit ang maliit na halaga ng pera, cryptocurrencies, at crowdfunding na mga website.

Kasama sa huli ang mga platform gaya ng YouTube, Patreon, at GoFundMe. Bilang karagdagan, ang mga kriminal na ito ay di-umano'y may access sa Amazon Pay at PayPal upang maglaba at ilipat ang kanilang mga pondo.

Sa mga cryptocurrencies, inaangkin ng Europol na ang mga asset na ito ay nagpapahintulot sa mga kriminal na mapanatili ang isang tiyak na antas ng hindi pagkakilala para sa nagpadala at tatanggap. Lalo na, ang Spain ay nag-ulat ng pagbabago mula sa tradisyonal na pagbabangko at mga serbisyo sa paglilipat ng pera patungo sa mga digital na asset. Ang trend na ito ay tumaas mula noong 2020.

Ang mga pondo ay ginagamit upang magbayad para sa propaganda, masakop ang mga legal na gastos para sa mga ahente ng terorista, at higit pa. Ang isang kamakailang kumperensya na may higit sa 1,700 rehistradong kalahok mula sa higit sa 100 mga bansa ay gumawa ng kaso para sa mga cryptocurrencies bilang isang mahalagang asset upang maiwasan ang mga ilegal na aktibidad na ito.

Binibigyang-daan ng Crypto ang Pagpapatupad ng Batas na Sundin Ang Pera

Bilang Bitcoinist iniulat mas maaga, maaaring mahalaga ang crypto at digital asset sa paglaban sa organisadong krimen at cyber criminal, isang pahayag mula sa European Police (Europol) na sinasabi. Lumahok ang ahensyang nagpapatupad ng batas sa 6^th Pandaigdigang Conference on Criminal Finances at Cryptocurrencies kasama ang iba pang ahensya, regulator, at mga espesyalista.

Ang mga cryptocurrency ay tinawag na mga instrumento na nagbibigay-daan sa mga kriminal na maglaba ng pera at gumawa ng mga ilegal na aktibidad. Sa Conference, ipinakita ng Europol ang isang kabaligtaran na kaso pabor sa mga digital asset at pagpapatupad ng batas.

Inaangkin ng ahensya na ang pinagbabatayan na teknolohiya sa likod ng crypto, blockchain, at mga katangian nito, ay maaaring magdala ng paglaban sa krimen sa hinaharap. Karamihan sa mga digital na asset ay gumagana gamit ang isang transparent, pampubliko, at hindi nababagong ledger na maaaring magbigay sa mga regulator at ahensya ng pagpapatupad ng batas ng natatanging pagtingin sa pananalapi ng isang entity. Ayon sa Europol:

Gayunpaman, sa tamang mga tool, kapasidad at pakikipagtulungan, ang mga natatanging katangian ng mga teknolohiyang nakabatay sa blockchain ay nag-aalok ng hindi pa nagagawang pagkakataon upang siyasatin ang organisadong krimen at mga network ng money laundering at upang mabawi ang mga ninakaw na pondo.

Matagal nang nasubaybayan ng Europol ang mga transaksyon sa Bitcoin at Ethereum. Noong 2019, ang ahensyang nagpapatupad ng batas gaganapin ang Kumperensya nito sa Binance, Bitfinex, Coinbase, at iba pang malalaking kumpanya sa sektor.

Sa oras na iyon, ang ahensya ay nagbigay sa mga kinatawan ng kumpanya ng "traceable na mga sertipiko na nakaimbak sa Bitcoin blockchain" upang i-highlight ang mga benepisyo ng teknolohiyang ito. Ngayon, ang mga ahensya ng gobyerno ay tila binabago ang potensyal na ito sa mga tunay na kaso ng paggamit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya upang "magbago" at bumuo ng "mga tool at analytical na kapasidad upang masubaybayan ang mga pondo" sa Bitcoin at iba pang mga blockchain.

Ayon sa press release:

Ang pagtaas ng pang-unawa at kapasidad sa crypto sphere sa lahat ng manlalaro - mga regulator, tagapagpatupad ng batas, pribadong sektor - ay mahalaga sa pagharap sa organisadong krimen at money laundering, parehong pisikal at virtual.