Paano Napunta Ang Mag-asawang Crypto Mula sa Wannabe Tech Luminaries Upang Mag-target Sa Pinakamalaking Pag-agaw sa Pinansyal Sa Kasaysayan ng Justice Department

Si Ilya "Dutch" Lichtenstein ay nakalikom ng pera mula kay Mark Cuban at iba pang kilalang mamumuhunan. Ang kanyang asawa, si Heather Morgan, ay bumuo ng isang sumusunod bilang isang quirky rapper at social media luminary. 

Ni Cyrus Farivar, David Jeans at Thomas Brewster

HSi eather Morgan at ang kanyang asawa, si Ilya "Dutch" Lichtenstein, ay tila humantong sa isang matagumpay na buhay bilang mga tech entrepreneur at mga pinuno ng pag-iisip. Namuhunan si Lichtenstein sa mga startup kasama ang mga heavyweights tulad ni Marc Benioff at naglunsad ng sarili niyang kumpanya na sinusuportahan ni Mark Cuban. Ginawa ni Morgan ang kanyang sarili bilang isang mahusay na pinuno ng pag-iisip, nag-post ng mga online na artikulo tungkol sa mga kababaihan sa pamumuno, at kahit na nagkaroon ng isang alter ego bilang isang malokong YouTube rapper na tinatawag na Razzlekhan, na nagsalita tungkol sa tagumpay at pera. 

Ngunit mayroon silang isang lihim, ayon sa mga imbestigador sa IRS. Si Morgan, 31, at ang kanyang asawa, si Lichtenstein, 34, ay inaresto sa New York noong Martes at kinasuhan ng pagsubok na maglaba ng $3.6 bilyon sa bitcoin na ninakaw ng mga hacker mula sa Bitfinex exchange anim na taon na ang nakararaan. Kung mapatunayang nagkasala sa mga paratang laban sa kanila, bawat isa ay maaaring magsilbi ng hanggang 25 taon sa bilangguan. Ang mga dokumento ng korte na nabuksan sa linggong ito ay nagdedetalye ng isang detalyadong pamamaraan upang maglaba at itago ang mga pinagmulan ng mga ninakaw na bitcoin. Si Lichtenstein at Morgan ay hindi sinisingil sa paggawa ng hack.

Forbes nalaman na habang ang magkapareha ay di-umano'y gumamit ng digital wallet upang i-launder ang cryptocurrency, sabay-sabay nilang ginawa ang kanilang mga sarili bilang mga self-made na negosyante, namumuhunan sa mga kumpanya nang sama-sama at, sa kaso ni Morgan, itinataguyod ang kanyang sarili bilang isang personalidad sa social media.

Mula nang magkita halos isang dekada na ang nakalipas, nagsumikap ang dalawa na magkaroon ng foothold sa Silicon Valley at New York tech circles. Ang Lichtenstein ay nagpatuloy sa isang serye ng mga nabigong pakikipagsapalaran, kabilang ang pagpapatakbo ng isang Ron Paul fan website at pag-set up ng isang negosyong pandagdag na nagpapalakas ng utak bago itatag ang MixRank, na ngayon ay isang kumpanya ng pagbebenta at marketing na sinusuportahan ng pakikipagsapalaran. Biglang umalis si Lichtenstein sa MixRank noong 2016, sa parehong taon kung kailan na-hack ang Bitfinex. 

Sa panahong iyon, ginawa ni Morgan ang kanyang sarili bilang isang dalubhasa sa "malamig na email" - mga hindi hinihinging komunikasyon - at itinuro iyon sa pagsulat ng mga gig at pagpapakita sa mga kumperensya sa pagbebenta. 

"Siya ay dumating sa kabuuan bilang isang makinis na operator ngunit hindi kailanman sa paraang nagtaas ng mga hinala," sabi ni Travis Lybbert, isang propesor sa ekonomiya ng Unibersidad ng California, Davis, na kinuha si Morgan bilang isang research assistant noong 2011. "Siya ay isang napaka-tiwalang kabataan, propesyonal, na maghahanap ng mga pagkakataon at lilikha ng mga ito.”

PSinabi ng mga taong nakakakilala sa mag-asawa na nagulat sila sa mga pag-aresto. Lybbert, sa isang panayam sa telepono kay Forbes, sabi ni Morgan ay isang promising na estudyante na ang pag-unawa sa Middle East ay kahanga-hanga. "Nakakuha siya ng isang lugar" bilang isang co-author sa academic book chapter na isinulat nila nang magkasama, sinabi niya: "Lessons from the Arab Spring: Food Security and Stability in the Middle East and North Africa." 

Sinabi ng propesor na nagbigay siya ng panauhing panauhin sa isa sa mga klase ni Morgan noong siya ay isang mag-aaral sa UC Davis, at nilapitan niya siya nang maglaon, pagkatapos ng kanyang graduation, naghahanap ng mga pagkakataon sa pagsasaliksik na maaaring makatulong sa kanyang "pagtapos ng pag-aaral sa ekonomiya, lalo na sa internasyonal. at ekonomiyang pangkaunlaran.”

"Palagi niyang hinahanap ang susunod na bagay at talagang mataas ang hangarin niya para sa gusto niyang gawin nang propesyonal," sabi ni Lybbert.

Sinabi rin ni Lybbert na habang sila ni Morgan ay nagtutulungan noong 2011 at 2012, si Morgan ay ambisyoso at abala. Pagkatapos makapagtapos mula sa UC Davis, naglakbay siya sa Hong Kong, kung saan nagtrabaho siya bilang isang event planner, habang nag-aaplay din sa graduate school sa economics at nagsimula ng kanyang sariling copywriting consulting company, SalesFolk, sabi ni Lybbert.

Ayon sa pahina ng LinkedIn ni Morgan, lumipat siya mula sa Hong Kong patungong Cairo, kung saan nakatapos siya ng masters degree sa economics at international development sa American University. Bumalik si Morgan sa California noong 2013 at kumuha ng trabaho sa isang kumpanyang tinatawag na Tamatem Inc., isang Arabic-language na mobile-games publisher, na incubated sa 500 Startups. Sa halos parehong oras, inilunsad ni Morgan ang SalesFolk. Ang mga archival na kopya ng kanyang website mula Hunyo 2013 ay naglalarawan sa kanya bilang isang "analytics ninja," isang "na-publish na may-akda," at bilang may pitong taong karanasan sa copywriting.

Mukhang nagkrus ang landas niya kasama si Lichtenstein sa panahong ito. Nakalista bilang isang testimonial sa ibaba ng kanyang web page ng Salesfolk ay isang komento mula kay Lichtenstein, na nagbigay sa kanyang mga serbisyo ng isang kumikinang na pagsusuri, na tinawag siyang "matindi, napakatalino, at nakatuon sa laser," at idinagdag na "isang oras ng brainstorming kasama si Heather ay nagbabayad para sa sarili kaagad." 

Noong 2014, nagsimulang mag-blog si Morgan sa kanyang sariling site, econgoat.com, kung saan inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang "walanghiya na ekonomista sa mga perlas." Sa isang post noong Abril 14, 2014, isinulat niya: "Bagaman ang aking pag-uugaling mapagmahal sa peligro ay maaaring nagdulot sa akin ng higit na kaguluhan kaysa sa kaya ng karamihan ng mga tao, na may halong kabiguan, ito rin ang humantong sa akin sa aking pinakamalaking mga panalo." Pagkalipas ng ilang buwan, kinapanayam ni Morgan si Lichtenstein para sa sarili niyang channel sa YouTube, tinanong siya tungkol sa kanyang kumpanya, MixRank, sa isang video na pinamagatang "Kunin ang iyong unang $1 milyon sa mga benta ng negosyo na walang gastos sa marketing." 

Sa ngayon, nakakakuha na ng pagkilala si Morgan lampas sa sarili niyang mga website. Noong Agosto 2015, ininterbyu siya online ng isang kumpanya ng software sa pamamahala ng benta na tinatawag na Ambition, na inilarawan siya bilang isang taong "muling isinulat ang playbook sa malamig na email outreach para sa mga kumpanya ng [software-as-a-service] sa buong mundo." Si Brian Trautschold, ngayon ay COO ng Ambition, na nagsagawa ng panayam kay Morgan, ay nagpahayag ng pagkabigla na siya ay inakusahan ng isang pederal na krimen. Ito ay "baliw," sinabi niya Forbes sa isang panayam sa telepono. "Siya ay nagsasalita sa mga kumperensya ng SaaS at walang indikasyon na ang tao ay hindi nakatuon sa pagkonsulta sa email...Nakakagulat, makalipas ang pitong taon, na makita ang kabilang panig ng uri ng kuwento na lumabas."

Ilang buwan bago ang Bitfinex hack noong Agosto 2016, naging freelance columnist si Morgan sa Inc. magazine, na naglalarawan sa kanya bilang "natutulog sa mga sopa hanggang sa paglikha ng isang bootstrapped na negosyong may pitong numero na tinatawag na SalesFolk." Nang sumunod na taon, naging contributor din siya sa seksyong ForbesWomen sa Forbes.com, kung saan nag-post siya ng mga artikulo tungkol sa mga paksa mula sa musika hanggang sa pagkain. Sa isang post, tinalakay ni Morgan kung paano siya nagkaroon ng kapansanan sa pagsasalita sa kanyang paglaki at binu-bully ng ibang mga estudyante sa paaralan.

Sa 2019 na iyon Forbes post, nagpahiwatig siya sa mga nakaraang legal na isyu: Isinulat niya na sa isang business trip sa Asia, nakatanggap siya ng mga hindi tiyak na "legal na pagbabanta," nalaman niyang ang kanyang mga empleyado ay "nagkukunwari ng mga numero," at binu-bully ng matagal nang kaibigan. Forbes inalis siya bilang isang contributor noong Setyembre 2021 sa isang regular na kalahating taon na pagsusuri. 

Ito ay dahil sa mga propesyonal na pag-urong tulad nito, isinulat niya sa post ng Forbes, na nagpasya siyang maging isang rapper, na pinagtibay ang pangalang Razzlekhan. Sa isang post sa Instagram noong Enero 2019, nakasuot si Morgan ng itim na leather jacket habang nakatayo sa likod niya ang isa pang babae. "Kaya ang ilang mga tao sa mundo ng teknolohiya ay medyo nag-aalala tungkol sa pagra-rap ko at hindi sigurado kung dapat akong magkaroon ng isang rap na kanta, pati na rin ang ilang mga corporate na tao," sabi niya. "Pero alam mo, natatandaan ko kasing maraming tao ang nagsasabi sa akin na huwag makipagsapalaran, huwag magsimula ng isang kumpanya, huwag maging isang negosyante." Marami sa mga video sa YouTube ni Razzlekhan ang ginawang pribado o inalis mula noong Martes ng gabi.

Mula noong na-hack ang Bitfinex noong 2016, ang mga online na post ng mag-asawa ay nagpapakita ng isang labis na pamumuhay. Naidokumento ni Morgan ang kanilang jet-setting mula Panama hanggang Malaysia at Mexico sa mga social media platform. 

Sa parehong buwan naganap ang sinasabing hack, nag-post si Morgan ng larawan sa Instagram. Siya at si Lichtenstein ay nakaupo sa isang asul na satin na sopa, tumatawa. "Palagi kong gustong masangkot sa gulo kasama ang lokong ito," isinulat niya. "Salamat sa palaging inspirasyon sa akin na maging isang mas mahusay na negosyante!"

LSi ichtenstein, sa kanyang bahagi, ay itinatag ang kanyang sarili bilang isang menor de edad na manlalaro sa mundo ng pamumuhunan sa teknolohiya ng New York, kung saan, ayon sa Justice Department, nakatira siya sa isang apartment sa 75 Wall Street, isang eksklusibong bloke kung saan ang isang tipikal na condo ay pinahahalagahan pataas ng $1 milyon. 

Ito ay isang imahe ng tagumpay na kanyang binuo sa loob ng isang dekada. Pagkatapos makapagtapos ng major in psychology mula sa University of Wisconsin-Madison, si Lichtenstein ay naghanap ng mga katulad na negosyante at nagpunta sa Silicon Valley, kung saan nakilala niya ang iba pang mga techno-libertarians, ayon sa kanyang trail ng mga hindi na gumaganang website at negosyo na kinilala ng Forbes. Isa sa kanyang mas kilalang mga site ay ang RonPaulFan.com, na naglalaman ng isang stream ng balita at suporta para sa isang beses na Republican presidential candidate na naging sikat na advocate para sa cryptocurrency. Ayon sa banner ng site, ito ang "#1 source para sa lahat ng balita ni Ron Paul." 

Si Lichtenstein ay nakipagsiksikan din sa pagbebenta ng mga pandagdag sa utak sa panahong ito, na sinasabing lumikha ng isang tinatawag na Instant Focus na nangako na "i-turbocharge ang iyong pagiging produktibo," na sinabi niyang nakatulong sa kanya na "mag-code nang mas mahaba at maging mas produktibo" sa isang post sa Hacker News noong Oktubre 2010 Naglunsad din siya ng mga site sa pagbaba ng timbang, kabilang ang MyNaturalWeightLossDiet.com, na nagsusulong ng colon cleanses at acai supplements, at kung ano ang tila isang serye ng mga website sa pakikipag-date, adultfriendgrinder.com at findgeekgirls.com.

Bagama't nabigo ang mga negosyong iyon na bumangon, nakahanap siya ng higit na tagumpay bilang co-founder ng MixRank, isang data-driven-marketing startup, na tinanggap sa Y Combinator accelerator program noong 2011. Noong panahong iyon, sinusubukan ni Lichtenstein na magtatag kanyang sarili bilang pinuno ng pag-iisip ng Silicon Valley, sa isang blog na pinamagatang Influence Hacks. Sa isang post ay isinulat niya, "Ang halaga ng pera na kinikita mo ay walang kinalaman sa kung gaano ka kahirap magtrabaho ... Ang talagang gantimpala ng mga merkado ay RISK." 

Kabilang sa mga naunang tagapagtaguyod ng MixRank ay ang bilyonaryo na mamumuhunan na si Mark Cuban at ang 500 Startups venture capital fund, ayon sa Pitchbook, ngunit parehong ibinenta ang kanilang mga stake sa isang hindi kilalang mamimili sa pagitan ng 2012 at 2015. Ang isa pang tagapagtatag ng MixRank, si Scott Milliken, ay hindi kaagad tumugon sa mga kahilingan para sa komento sa oras ng paglalathala. Sa isang email, sinabi ni Cuban na "hindi niya nakilala" si Lichtenstein.

Nang maglaon, itinatag ni Lichtenstein ang isang kumpanya ng cybersecurity na nakabase sa blockchain na tinatawag na Endpass at isang negosyo sa pamumuhunan na tinatawag na DemandPath, kasama si Morgan. Sa loob lamang ng isang dekada, namumuhunan din siya sa mga startup. Kasama sa mga iyon ang Routable, kung saan siya ay isang anghel na mamumuhunan kasama ang higit sa isang dosenang iba pang mga mamumuhunan, kabilang ang mga bilyunaryong Bay Area heavyweights tulad ni Scott Belsky, Box founder na si Aaron Levie at Salesforce founder at co-CEO na si Marc Benioff. Walang indikasyon na alam o nakipag-ugnayan si Lichtenstein sa ibang mga namumuhunan.

Sa isang post sa LinkedIn mula 2021, isinulat ni Lichtenstein na siya ay "ipinagmamalaki na naging isa sa mga pinakaunang namumuhunan sa Routable." Tumugon si Omri Mor, cofounder at CEO ng Routable, "Ipinagmamalaki na kasama ka namin sa simula." Hindi tumugon si Mor sa mga kahilingan para sa komento. 

Si Lichtenstein ay hindi gaanong naging prolific sa social media gaya ng kanyang asawa. Sa nakalipas na dekada, tahimik ang kanyang Twitter account sa loob ng halos pitong taon, mula 2013 hanggang 2020. Ngunit noong Enero 2021, nagreklamo siya tungkol sa tinatawag niyang “#BigTechCensorship.” Noong nakaraang buwan, tinuon niya ang venture capitalist na si Marc Andreessen, naglalambing siya sa isang meme na kanyang pinost. "Gaano kabaliw ang mga bilyonaryo na maaaring gumawa ng anumang bagay sa mundo na piniling unahin ang pag-post ng mga second rate na meme sa Twitter?" 

Naabot sa pamamagitan ng telepono, ang ama ni Liechtenstein, si Yevgeniy Lichtenstein, ay tumanggi na magsalita tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. "Ayaw kong pag-usapan ito, pasensya na," sabi ng nakatatandang Lichtenstein.

A Ang 20-pahinang affidavit na isinulat ni Christopher Janczewski, isang espesyal na ahente sa Internal Revenue Service, ay inaakusahan sina Morgan at Lichtenstein ng paglipat ng mga ninakaw na bitcoin "sa pamamagitan ng libu-libong mga transaksyon sa higit sa isang dosenang mga account" sa kanilang sariling mga pangalan at negosyo. Isa sa mga kumpanyang iyon ay ang SalesFolk, ang copywriting consulting company ni Morgan, ayon sa affidavit.

Noong Hunyo 2019, pinalitan umano ni Morgan ang isang personal na bitcoin account sa isang business account na mayroon siya sa isang partikular na virtual currency exchange (nakilala sa mga dokumento ng hukuman bilang "VCE 7"), "upang makatanggap ng mas kaunting pagsisiyasat mula sa VCE 7 tungkol sa kanyang mga transaksyon bilang she liquidated her BTC in greater volume,” the affidavit reads.

Ngunit ito ay ang paggamit ni Lichtenstein ng isang cloud-storage account na humantong sa pag-unraveling ng di-umano'y plot. Ang gobyerno ay nag-decryption ng isang file doon na naglalaman ng isang listahan ng 2,000 virtual currency address, kasama ng kaukulang pribadong key. Halos lahat ng mga address na iyon ay naka-link sa Bitfinex heist, ayon sa Justice Department, na nagsabing ang crypto ay dumaan din sa mga entity na pag-aari ni Morgan. 

Hindi tumugon ang abogado nina Lichtenstein at Morgan na si Anirudh Bansal Forbes ' mga kahilingan para sa komento.

Sa panahon ng pagdinig sa pagpigil noong Martes sa harap ng isang pederal na mahistrado na hukom, sina Morgan at Lichtenstein ay inutusang palayain sa bono, dahil sa mga pagtutol ng mga tagausig. Kasama sa mga pagtutol ang katotohanan na si Morgan ay diumano'y "sinubukan na i-lock ang kanyang cellular phone upang maiwasan ang pagsusuri sa pagpapatupad ng batas" at na ang pares ay "nakikibahagi sa pambihirang kumplikadong laundering" ng ilan sa mga bitcoin na ninakaw mula sa Bitfinex. Sa huli, gayunpaman, inutusan ni Chief Judge Beryl Howell ang mag-asawa na manatili sa kustodiya. Ang isang pagdinig ay naka-iskedyul para sa Biyernes.

Noong Agosto 2019, nagbigay si Morgan ng lecture tungkol sa "How to Social Engineer Your Way Into Anything" sa isang grupo sa New York City. Nang tanungin ng isang madla kung saan dapat iguhit ang linya sa social engineering, tumugon si Morgan: "Naniniwala ako na ang mga dulo ay nagbibigay-katwiran sa mga paraan kung minsan," sabi niya. "Ang aking mga layunin sa pagtatapos ay hindi masama o masama. Hindi ko sinusubukang manloko ng isang tao mula sa pera o makasakit ng isang tao sa anumang paraan."