Paano Natuklasan ng SEC ang $300 Milyong Crypto Pyramid Scheme

Ayon sa isang inilabas ang press release ng US Securities and Exchange Commission (SEC) noong Agosto 1, labing-isang tao ang sinisingil para sa kanilang mga tungkulin sa paglikha at pag-promote ng Forsage, isang mapanlinlang na crypto pyramid at Ponzi scheme na nakakuha ng higit sa $300 milyon mula sa milyun-milyong retail investor sa buong mundo .

Ang decentralized finance (DeFi) ecosystem at initial coin offerings (ICOs) ay nag-ambag sa paglago ng Ethereum sa maraming paraan. Ang Forsage gifting pyramid scam ay isang diskarte na pinagtatalunan ngayon ng mga gumagamit ng cryptocurrency.

Mga Kaugnay na Reading: Paano Tinutulungan ni Charles Hoskinson ni Cardano ang Crypto Community

Sa mga pyramid scheme, na mga uri ng pandaraya sa pananalapi, ang mga nangungunang manlalaro sa isang hierarchical network ay nagpapalista at nakikinabang mula sa lumalaking base ng mga bagong nalinlang na miyembro. Sa kabilang banda, ang isang Ponzi scheme ay kadalasang humihingi lamang ng paunang bayad mula sa mga biktima nito, na may ipinangakong pagbabalik sa ibang araw ng pagbabayad. Iyon ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang scam na ito.

Gayunpaman, gamit ang mga matalinong kontrata na nagpapatakbo sa Ethereum, Tron, at Binance blockchain, ang Forsage.io ay isang website na nagpapahintulot sa milyun-milyong retail na mamumuhunan na makipagtransaksyon. Nilikha ito noong Enero 2020 nina Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov.

Ang gumaganang teorya ng Forsage ay walang maibebenta. Samakatuwid, ang tanging paraan upang makakuha ng pera ay ang hikayatin ang iba na sumali sa Forsage.

 Naniningil ang SEC Laban sa 11 Tao Para sa pagtataguyod ng Forsage

Ang apat na founder ng Forsage, tatlong American promoter na kinuha ng mga founder para i-advertise ang Forsage sa kanilang mga website at social media platform, at ilang miyembro ng "Crypto Crusaders" ang lahat ay kasama sa mga charger ng SEC. Bukod dito, ang diskarte ng kampanya sa advertising ay isinagawa sa US mula sa hindi bababa sa limang magkakahiwalay na estado.

Sa loob ng higit sa dalawang taon, ang Forsage ay naiulat na gumana bilang isang pyramid scam kung saan ang mga namumuhunan ay kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpapalista sa iba bilang mga kalahok, ayon sa pahayag ng SEC. Sa karaniwang pamamaraan ng Ponzi, ilegal na pinagsamantalahan ng Forsage ang mga asset mula sa mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang namumuhunan.

Ang Securities and Exchange Commission of the Philippines at ang Montana Commissioner of Securities and Insurance ay parehong nagsagawa ng cease-and-desist na mga aksyon laban sa Forsage dahil sa pagpapatakbo bilang pandaraya noong Setyembre 2020 at Marso 2021, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ipinagpatuloy umano ng Forsage ang pag-promote ng scheme habang pinagtatalunan ang mga paratang sa maraming video sa YouTube at iba pang paraan.

Mga Kaugnay na Reading: Iniisip pa rin ng mga eksperto na kumikita ang pagmimina ng bitcoin, ano ang ibig sabihin nito?

Bilang karagdagan sa apat na tagapagtatag, pito pang tao ang inakusahan ng paglabag sa mga batas sa pederal na securities' anti-fraud at mga kinakailangan sa pagpaparehistro sa reklamo, na isinumite sa Northern District of Illinois' United States District Court. Sa kaso nito, humihingi ang SEC ng mga sibil na multa, disgorgement, at injunctive relief.

Gayunpaman, dalawa sa mga nasasakdal, sina Ellis at Theissen, ang nag-ayos ng mga singil nang hindi inamin o tinatanggihan ang mga akusasyon at pumayag na permanenteng pigilan mula sa pagsali sa mga partikular na aktibidad pati na rin ang paglabag sa mga nakasuhan na probisyon sa hinaharap.

               Itinatampok na larawan mula sa Flickr, tsart mula sa Tradingview.com