Inihayag ng Australian Federal Police ang kanilang pagtatanggal-tanggal ng Xin Money Laundering Organization, na naglipat ng tinatayang $10 bilyon.
Kabilang sa mga naaresto ay ang mistulang pinuno ng organisasyon na si Steven Xin. Si Xin ay ang Australian business partner ng dating junket operator na si Alvin Chau. Sabay nilang pinatakbo ang SunCity junket, tila sa pakikipag-ugnayan kay 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, boss ng Macau branch ng 14K Triad noong madugong Triad wars.
Ang Junkets ay mga negosyong nanghihingi ng mga high-roller na manunugal at tinutulungan silang idirekta ang mga ito sa mga kasosyong casino, kadalasang nag-aalok ng kredito sa mga indibidwal na ito at tumutulong sa mga casino sa pagkolekta ng mga utang. Ang mga junket ay naging target ng pagsugpo ng China sa paglipad ng kapital.
Magbasa nang higit pa: Ang crypto king ng China ay umamin na nagkasala sa paglalaba ng $480M para sa mga online casino, ulat
Si Xin associate ay nakulong dahil sa tangkang pagpatay
Si Kuok-koi ay inaresto noong 1998 sa mga kaso ng tangkang pagpatay sa hepe ng pulisya, iligal na sugal, loan sharking, at iba pa. Siya ay nahatulan noong 1999 at nasa bilangguan hanggang 2012.
Ang dating boss ng gang ay pinarusahan ng Treasury ng Estados Unidos. Ilang organisasyong kinokontrol niya, kabilang ang Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association, at ang World Hongmen History and Culture Association, ay pinahintulutan din.
Ang Dongmei Group ay isang susi mamumuhunan sa Saixigang Industrial Zone Project sa Myanmar. Nakatutok ito sa nagtatayo ng mga casino sa silangan ng bansa at iniugnay sa mga rebeldeng pwersa ni Karen.
Ang mga pagsisikap na ito ay sinasabing nasa ilalim ng inisyatiba ng 'Belts and Road' ng China, bagama't itinanggi ng China ang kaugnayan at sinira ang mga kaugnay na aktibidad sa Cambodia pagkatapos ng mga pakiusap mula sa lokal na pamahalaan.
Si Kuok-koi ay aktibong gumamit ng mga cryptocurrencies upang isulong ang kanyang mga layunin noon. Siya ay isang kilalang kalahok sa 'Dragon barya' cryptocurrency scheme — isang ICO na ginamit para sa mga junket sa casino. Itinaas daw $ 500 Milyon.
Ang Xin, kasama ang kasosyo sa negosyo na si Zhouhua Ma, ay nagbigay ng imprastraktura ng shadow banking na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies, crypto exchange, at casino upang bigyang-daan ang mga mayayamang Chinese national na makaiwas sa mga paghihigpit sa paglipat ng kanilang mga asset.
Ang organisasyon ng Xin ay mangolekta ng maruming pera, at kapalit ng isang porsyento ay ipahiram ito sa mga customer na Tsino sa Australia. Pagkatapos ay gagamitin ito upang pondohan ang iba't ibang mga pagbili, kabilang ang marangyang real estate. Ang 'mga pautang' ay mababayaran sa pamamagitan ng paglilipat ng mga ari-arian sa loob ng Tsina sa isang kumpanya ng shell na kontrolado ng organisasyon ng Xin. Ang sistemang ito ng mga shell account at paggalaw ng ledger ay humadlang sa mga pondo mula sa pagtawid sa mga hangganan ng bansa, na tumutulong sa organisasyon na maiwasan ang pagtuklas.
Magbasa nang higit pa: Ang kapalaran ng crypto exchange Binance ay nakasalalay sa pagsisiyasat ng money laundering ng US
Ang modelo ng laundering ni Xin ay sinubukan at nasubok
Ilang buwan na ang nakararaan, ginulo ng mga awtoridad ng Australia ang isa pang organisasyon ng Chinese money laundering na kilala bilang 'Organisasyon ni Chen' na sinasabing gumagalaw ng daan-daang milyong dolyar bawat taon. Ang organisasyon ay ginamit ng kasosyo sa negosyo ni Xin na si Chau upang ilipat ang milyun-milyon bago siya arestuhin at kinasuhan ng money laundering at illegal gambling. Si Chau ay mula noon nasentensiyahan hanggang 18 taong pagkakakulong sa mga kaso ng ilegal na pagsusugal. Ang mga singil sa money laundering ay ibinaba.
Ginagaya ng modelo ng money laundering na ginagamit ng Chen Organization at ng Xin Money Laundering Organization ang 'Modelo ng Vancouver' na ginagamit ng mga triad sa Vancouver. Katulad nito, umaasa ang modelong ito sa maruming pera na inililipat ng mga shadow bank at casino.
Hindi pa malinaw kung anong mga negosyong crypto ang umasa sa Xin Organization upang ilipat ang mga pondo nito.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube si channel.
Pinagmulan: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/