Ang pagwawalang-bahala sa Mga Panuntunan ng Crypto AML ng mga Bansa ay Maaaring Magresulta sa 'Grey Listing' ng FATF – Ulat

• Ang mga bansang binabalewala ang Mga Panuntunan ng AML ay ilalagay sa Gray na Kategorya ng listahan ng FATF.  

Ang mga bansang hindi nagpapatupad ng mga alituntunin sa anti-money laundering (AML) para sa mga cryptocurrencies ay idaragdag sa “grey list” ng Financial Action Task Force.    

Noong 7 Nobyembre 2022, iniulat ng Aljazeera na ang FATF ay naghahanda ng isang roadmap upang magsagawa ng taunang pagsisiyasat para matiyak na ang mga bansa ay nagpapatupad ng anti-money laundering at mga tuntunin sa pagpopondo ng terorista sa mga crypto provider na gumagana sa mga partikular na bansa o hurisdiksyon.    

Sa isang panayam kay Aljazeera, sinabi ni Ron Trucker na co-founder ng International Digital Asset Exchange Association(IDAXA), na “May tunay na panganib na hahantong ito sa mga bansa sa unbank crypto exchange, na makakaapekto sa end user — ito ay seryoso. ”   

Isang tagapagsalita ng FATF ang nagsabi na ang FATF ay hindi nagkomento sa palagay sa media, ngunit hindi nito binago kung paano sinusubaybayan ang mga virtual na asset. 

Ano ang 'Grey List' ng FATF?

Pangunahing inilalarawan ng kategoryang Gray List ang pagkakasangkot ng mga bansang nasa ilalim ng mga ipinagbabawal na aktibidad tulad ng money laundering at pagpopondo ng terorismo. Ang listahan ay maaaring makita bilang isang babala para sa mga naturang bansa na nagpapahiwatig na ilagay sa Black List bilang susunod na posibleng hakbang. 

Ayon sa ulat ng unang quarter ng 2022, mayroong 23 bansa sa 'Grey List' ng FATF, ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod.   

1. Sirya
2. pabo
3. Myanmar
4. South Sudan
5. Uganda 
6. Yemen

Ang United Arab Emirates(UAE) ay nagiging isang bagong crypto hub, at pinaniniwalaan na ang Dubai ay magiging pandaigdigan crypto kapital sa hinaharap. 

Ang UAE at Pilipinas ay nakalista din sa ilalim ng gray na listahan ng FATF. Gayunpaman, ang parehong mga bansa ay sumang-ayon at gumawa ng isang "High-level political commintment" upang makipagtulungan sa pandaigdigang tagapag-alaga sa pananalapi upang palakasin ang kanilang AML at CFT na rehimen.  

Isang hindi kilalang source ang nagpaalam sa Aljazeera na ang hindi pagsunod sa mga panuntunan at regulasyon ay hindi awtomatikong magreresulta sa pag-greylist sa isang bansa ngunit makakaapekto rin sa pangkalahatang rating ng bansa, na posibleng maglalapit sa ilang hurisdiksyon sa limitasyon ng listahan. 

Ano ang Black List ng FATF?

Alinsunod sa Call for Action, na opisyal na kilala bilang mga hurisdiksyon na may mataas na peligro, itinuturo ng blacklist ng FATF ang mga bansang itinuturing na kulang sa kanilang anti-money laundering at counter-financing ng sistema ng regulasyon ng terorismo.

Itinatampok ng Black List ang mga bansang negatibong nakakaapekto sa mundo at nagbabala sa mataas na money laundering at mga panganib sa pagpopondo ng terorismo. Ang mga bansa sa listahang ito ay malamang na mapapasailalim sa mga parusang pang-ekonomiya at iba pang mga nagbabawal na hakbang ng mga estadong miyembro ng FATF at mga internasyonal na organisasyon. 

Ayon sa ilang maaasahang data para sa 2020-2021, ang North Korea, Iran, at Myanmar ang mga bansang kasama sa blacklist ng FATF data para sa 2022, na hinihintay pa rin.

Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat

Pinakabagong mga post ni Andrew Smith (tingnan lahat)