Ayon sa mga ulat, dalawang magkapatid na Indian, sina Ishan Wahi at Nikhil Wahi ang inaresto dahil sa mga paratang sa crypto fraud. Ang mga ulat ay nagsiwalat na ang dalawang magkapatid, kasama ang kanilang kasabwat, si Sameer Ramani, isang Indian-American, ay haharap sa mga pagsubok para sa mga paratang.
Tulad ng iniulat, si Ishan Wahi (32) ay isang product manager sa Coinbase bago siya arestuhin kasama si Nikhil Wahi (26) sa kanilang tirahan sa Seattle. Gayunpaman, isiniwalat ng mga tagausig na si Ramani ay tumakas sa bansa at kasalukuyang nasa India. Ang magkapatid ay haharap sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Kanlurang Distrito ng Washington para sa mga pagsubok. Kung mapatunayang nagkasala, pareho silang masentensiyahan ng 20 taon.
Diumano, ang tatlo ay nakakuha ng mga iligal na pakinabang para sa pakikilahok sa paunang cryptocurrency insider trading system. Ang mga paratang laban sa mga suspek ay nagpahayag ng kanilang pagkakasangkot sa ipinagbabawal na pangangalakal ng higit sa 25 virtual token. Gaya ng inihayag, ang magkapatid, kasama ang kanilang mga kasabwat, ay kumita ng humigit-kumulang $1 milyon para sa labag sa batas na pakikitungo. Sina Ramani at Ishan ay dating mga kasamahan sa Unibersidad ng Texas at napanatili ang isang malapit na relasyon.
Ang Assistant Director-in-Charge ng New York Field Office sa FBI, si Michael Driscoll, ay nagbigay ng higit pang mga insight sa mga paratang. Ibinunyag niya na kasama sa alegasyon ang conspiracy at wire crime. Dagdag pa, ipinaliwanag ni Driscoll kung paano manipulahin ng mga suspek ang mga kumpidensyal na dokumento ng Coinbase tungkol sa cryptocurrency upang maisagawa ang aksyon. Gamit ang dokumento, natutunan nila ang tungkol sa mga token na ilista sa Coinbase, na tumutulong sa kanila sa pagsasakatuparan ng krimen.
Gayundin, nagsampa ng insider trading charges ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) laban sa mga suspek. Ang US Attorney para sa Southern District ng New York, Damian Williams, ay nagsalita tungkol sa sitwasyon. Ibinunyag niya ang pagkakabuklod ng sakdal tungkol sa magkapatid at sa kanilang mga kasama.
Ibinunyag niya na ang mga paratang laban sa mga suspek ay nagpapahiwatig na ang gobyerno ay lubos na kinokontrol ang Web3. Naalala ni Williams kung paano niya unang inihayag ang paunang isyu sa inside-trading tungkol sa mga NFT. Idinagdag niya na kinukumpirma niya ang paunang kaso ng insider-trading tungkol sa crypto.
Higit pa rito, binigyang-diin ni Williams na ang kaso ay magpipilit sa mga manloloko na huminto sa pagkilos. Binigyang-diin niya na ang pandaraya ay isang pandaraya, gaano man o saan ito magpapakita. Panghuli, ipinahayag ni Williams na ang mga awtoridad sa Southern District ng New York ay maghihigpit ng espasyo laban sa mga manloloko.
kaugnay
Battle Infinity – Bagong Crypto Presale
- Presale Hanggang Oktubre 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Unang Fantasy Sports Metaverse Game
- Maglaro para Kumita ng Utility – IBAT Token
- Pinapatakbo ng Unreal Engine
- Na-verify ang CoinSniper, Na-audit ang Solid Proof
- Roadmap at Whitepaper sa battleinfinity.io
Pinagmulan: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us