Indian Businessman natalo ng Quarter Million sa Crypto Fraud

Mapanganib mo bang mabiktima ng crypto fraud sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga digital asset sa isang trader na hindi mo kilala? Ginawa ng isang negosyanteng Indian, at ngayon ay katumbas na siya ng quarter ng isang milyong dolyar. Tinatawag ito ng Times of India na isa sa pinakamalaking cyber fraud sa Telangana, isang estado na tahanan ng 38 milyong tao.

Isang Indian na negosyante ang nawalan ng dalawang crore (humigit-kumulang $242,000) sa loob lamang ng dalawang buwan dahil sa isang mapanlinlang na pamamaraan sa social media. Ayon sa ulat ng Times of India noong Huwebes, hinikayat siya ng mga scammer ng mga pangako ng mataas na kita at nakumbinsi siyang mamuhunan sa kanilang mga pekeng crypto trading platform. Kinilala ng The Times of India ang biktima sa pamamagitan lamang ng isang pseudonym.

Ang biktima ay nakatagpo ng isang ad para sa bitcoin trading habang nagba-browse sa Facebook noong Marso 6, iniulat ng pahayagan. Na-redirect siya ng link sa isang WhatsApp chat page na may link sa website ng Bitcoin at mga tagubilin para magparehistro.

Ginamit ng Biktima ang Binance, Pagkatapos Ibigay ang mga Asset

Gayunpaman, sa isang kakaibang twist, inaangkin ng biktima na na-download niya ang Binance app upang bumili ng USDT, isang stablecoin. Noon lang siya nagpadala ng cryptocurrency sa mga manloloko. 

Nangangahulugan ito na ang indibidwal ay nag-navigate sa interface ng mga pinakasikat na palitan ng crypto sa mundo, na maaaring maging kilalang kumplikado para sa mga unang beses na user, at pagkatapos lamang ibigay ang kanyang mga asset.

Ang hindi pinangalanang indibidwal ay iniulat na may access sa isang "virtual wallet" kung saan makikita niya ang kanyang investment na lumalaki nang husto. Gayunpaman, iginiit ng mga manloloko ang mas maraming pamumuhunan para sa ganap na pag-withdraw. Pagkatapos, nang tumanggi siya, isinara nila ang virtual wallet at pekeng website. Ang negosyante ay iniulat na kumuha ng mga pautang mula sa mga bangko, kaibigan, at mga kasama sa negosyo upang pondohan ang kanyang mga pamumuhunan. Inaasahan niyang mabilis na kumita ng 10 crore ($123 milyon).

Inilarawan ng Times of India ang krimen bilang isa sa pinakamalaking cyber fraud na tumama sa lungsod ng Telangana. May sinasabi iyon, sa isang estado na may 38 milyong residente.

Ang Katulad na Crypto Fraud ay Umabot ng $1.5 Million

Ang kapansin-pansin sa krimen ay kung gaano ito maiiwasan. Maraming krimen sa crypto ang resulta ng crypto illiteracy. Bagaman, mukhang hindi ito ang kaso sa pagkakataong ito. 

Ayon sa CryptoLiteracy.org, 9% lamang ng mga Amerikano ang nakakuha ng passing grade sa Crypto Literacy Test nito. Ito ay isang kamangha-manghang figure kapag isinasaalang-alang mo na ang karamihan sa mga darating sa pagsusulit na iyon ay dapat na pamilyar sa crypto. Bagaman, ang India ay nakaupo malapit sa tuktok (ika-4) sa mga tuntunin ng pag-aampon ng mga katutubo na crypto, kaya malamang na mas mataas ang bilang.

Gayunpaman, ang isang kamakailang ulat ng World Bank ay nag-flag na pitong mga bansa, kabilang ang India, ang tahanan ng kalahati ng 1.4 bilyong matatanda sa mundo na walang access sa pormal na pagbabangko. Kaya hindi lang ang crypto fraud ang alalahanin. Ang mga bangko sa buong mundo ay nagtutulak din ng higit pang mga digital na serbisyo sa kanilang mga customer. Itinaas nito ang tanong: kung ang isang edukadong negosyante ay maaaring mahulog sa isang scam na nakabase sa WhatsApp, gaano kaligtas ang lahat?

Hindi alam kung ang biktima ay inalok ng isang brokerage service, kung saan ang crypto ay binili at namuhunan sa ngalan ng isang indibidwal.

Ang isa pang indibidwal ay nag-ulat na nawalan ng 12.3 lahk ($1.5 milyon) sa isang katulad na pandaraya noong araw bago lumapit sa pulisya ang unang biktima. “Sumusulat kami sa kumpanya ng crypto exchange para makakuha ng mga detalye. Ngunit, imposibleng matukoy ang tumanggap at mabawi ang halagang nawala sa mga pandaraya sa pamumuhunan,” sinabi ng isang opisyal ng pulisya sa The Times ng India.