Maaaring Nawala ang mga Indian Investor ng $128 Million sa Pekeng Crypto Exchange: Iulat ang Indian Investors Maaaring Nawala ang $128 Million sa Fake Digital Asset Exchanges: Report  

Ang mga mamumuhunan sa India ay maaaring nawalan ng $128 milyon (INR 1,000 crore) sa mga pekeng crypto exchange. Karamihan sa kanila ay dinaya dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa ligtas na pamumuhunan sa mga digital asset. Habang patuloy na inililipat ng mga mamumuhunan ang kanilang atensyon sa crypto, ang mga scammer ay nakatuon din sa bagong klase ng asset na ito upang mahanap ang kanilang mga biktima, sabi ng isang ulat ng balita noong Martes.

$128 Milyong Crypto Fraud

Ang paghahayag ay ginawa sa isang media ulat batay sa impormasyong ibinigay ng kumpanya ng cyber security na CloudSEK. Natisod ang kompanya sa panloloko nang humingi ng tulong ang isang investor na nawalan ng $64,000 (INR 50 lakh) sa mga cryptocurrency scam.

Sa panahon ng pagsisiyasat, sinabi ng CloudSEK na tumama ito sa isang patuloy na operasyon kung saan ginagamit ang mga phishing na domain at pekeng crypto apps para manloko ng mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan.

"Tinatantya namin na ang mga aktor ng pagbabanta ay nanloko ng mga biktima ng hanggang $128 milyon (mga Rs 1,000 crore) sa pamamagitan ng mga crypto scam," sabi ni Rahul Sasi, Founder at CEO ng CloudSEK.

Modus Operandi

Inilalarawan ang modus operandi ng pandaraya, sinabi ng CloudSEK na ang buong operasyon ay nagsisimula sa pag-set up ng mga pekeng crypto trading platform na nagpapanggap bilang mga lehitimong platform. Ginagaya nila ang dashboard ng website at karanasan ng user ng opisyal na website.

“Ang malakihang kampanyang ito ay nakakaakit ng mga hindi maingat na indibidwal sa isang malaking scam sa pagsusugal. Marami sa mga huwad na website na ito ay nagpapanggap bilang "CoinEgg", isang lehitimong platform ng kalakalan ng cryptocurrency na nakabase sa UK," sabi ng ulat.

Ang mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan ay nilalapitan at kinakaibigan sa social media ng mga banta ng aktor na karaniwang gumagamit ng mga pekeng profile ng babae. Iniimpluwensyahan nila ang biktima na mamuhunan sa mga digital na asset at magsimulang mangalakal.

"Ang profile ay nagbabahagi din ng $100-dollar na kredito, bilang isang regalo sa isang partikular na crypto exchange, na sa kasong ito ay isang duplicate ng isang lehitimong crypto exchange," paliwanag ng ulat.

Sa una, ang biktima ay gumagawa ng magagandang kita na nagpapalakas ng kanilang antas ng tiwala. Nagreresulta ito sa isang pamumuhunan ng mas mataas na halaga, at doon na umaatake ang scammer. Biglang nalaman ng mga namumuhunan na ang kanilang mga account ay nagyelo at hindi nila ma-withdraw ang kanilang mga pamumuhunan. Ang taong nag-impluwensya sa kanila na mamuhunan sa social media ay hindi rin nakikipag-usap.

Habang naglilibot ang mga nalokong mamumuhunan sa kanilang mga reklamo sa internet, lumilitaw ang mga bagong banta na aktor sa pagkukunwari ng mga imbestigador.

“Upang makuha ang mga nakapirming asset, hinihiling nila ang mga biktima na magbigay ng kumpidensyal na impormasyon tulad ng mga ID card at mga detalye ng bangko, sa pamamagitan ng email. Ang mga detalyeng ito ay pagkatapos ay ginagamit upang gawin ang iba pang mga karumal-dumal na aktibidad, "sabi ng ulat.  

Tumataas ang Mga Kaso ng Crypto Fraud

Ang mga kaso ng pandaraya sa Crypto ay madalas na naiulat sa India, karamihan ay dahil sa lumalaking katanyagan ng mga digital na asset at kakulangan ng isang legal na balangkas upang ayusin ang mga ito. Ang gobyerno ng India ay iniulat na nagpaplano na magdala lamang ng crypto regulation bill kapag a pinagkaisahan ay naabot sa pandaigdigang antas.

Kamakailan, Indian police naaresto dalawang pribadong imbestigador para sa pagnanakaw ng 1,137 BTC habang iniimbestigahan ang isang crypto-based na MLM scam na kinasasangkutan ng 87,000 BTC.