Ang pangunahing Indian cryptocurrency exchange na si WazirX ay nagsabi na ipinagpatuloy nito ang mga operasyon sa pagbabangko, na nagsasaad na ang Directorate of Enforcement (ED) ay nag-unfroze sa mga bank account ng kumpanya.
Ipinagpatuloy ng WazirX ang mga Operasyon
Ayon sa isang update noong Lunes (Setyembre 12, 2022), sinabi ni WazirX na ang crypto exchange ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad, kasama ang kumpanya na nagbibigay ng mga kinakailangang dokumento at impormasyon upang tumulong sa mga pagsisiyasat.
Ang isang pahayag mula sa kumpanya ay nagbabasa:
'Dahil sa aktibong kooperasyon na pinalawig ng WazirX at aktibong Anti-money laundering (AML) na mga tseke na humantong sa pagharang ng mga kahina-hinalang account, inalis ng ED sa frozen ang mga bank account ng WazirX. Nasa posisyon na ngayon ang WazirX na ipagpatuloy ang mga operasyon nito sa pagbabangko gaya ng dati.
Noong Agosto, sinalakay ng ED ang lugar ng Zanmai Lab, ang pangunahing kumpanya ng WazirX, at gayundin ang direktor nito, si Sameer Mhatre, sa ilalim ng alegasyon na tinulungan ng kompanya ang 16 na fintech na apps na inakusahan na ng money laundering. Ayon sa ahensya, ang crypto exchange ay nakatulong sa mga kumpanyang ito na i-launder ang kanilang mga kriminal na nalikom gamit ang cryptocurrency.
Gayundin, sinabi ng ED na ang parent company ng WazirX ay nakipagtulungan sa Binance, Crowdfire, at Zettai upang itago ang pagmamay-ari ng crypto exchange.
Higit pa rito, sinabi ng ahensya na ang kumpanya ng India ay lumabag sa mga pamantayan ng know-your-customer (KYC) at hindi nagsagawa ng angkop na pagsusumikap o nag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon. Dahil dito, pinalamig ng Indian watchdog ang mga asset ng WazirX na nagkakahalaga ng $8.1 milyon.
Nagbigay ang WazirX ng pahayag sa ngalan ng Zanmai Labs, na nagsasaad na nakikipagtulungan ito sa ED at transparent sa pagtugon sa lahat ng query. Ang blog post sinabi din
"Ang Zanmai Labs ay may patakarang walang pagpaparaya sa anumang ilegal na aktibidad gamit ang WazirX. Sumasang-ayon ang mga user sa Kasunduan ng User na gamitin ang WazirX alinsunod sa naaangkop na batas. Ang mga user ay naka-sign up lamang sa WazirX pagkatapos nilang makumpleto ang proseso ng KYC, kabilang ang pagsusumite ng patunay ng address at pagkakakilanlan. Ang aming mga tuntunin at proseso ng KYC/AML ay available sa platform sa publiko. Para sa bawat transaksyon, nagagawa naming gawin ang mga detalye ng KYC ng may-katuturang user.”
Higit pang Crypto Exchange sa ilalim ng ED Investigation
Sa pinakahuling update, nilinaw ng WazirX na walang kaugnayan ang crypto exchange sa mga akusado na fintech at loan app firm sa ilalim ng imbestigasyon ng ED. Sinabi rin ng platform na ang isang masusing panloob na pagsisiyasat ay nagsiwalat na hinarangan na nito ang ilan sa mga kahina-hinalang user sa ilalim ng radar ng ED, noong 2020-2021.
Tulad ng naunang iniulat ni crypto.news, sa gitna ng pagsisiyasat ni ED sa WazirX, B
Binance CEO Changpeng Zhao, kilala rin bilang "CZ" clarified na ang Binance ay hindi nagmamay-ari ng WazirX, na nagsasaad na ang acquisition deal sa pagitan ng parehong partido na sinimulan noong 2019 ay hindi nakumpleto.
Di-nagtagal pagkatapos ma-freeze ang mga asset ng WazirX, nagsagawa din ang ED katulad na kilos laban sa Flipvolt cryptocurrency exchange, ang Indian entity ng Singaporean platform na Vault, nagyeyelong mga asset na nagkakahalaga ng mahigit $46 milyon. Inangkin ng ahensya na ang Flipvolt "Nagkaroon ng napakaluwag na pamantayan ng KYC, walang mekanismo ng EDD, walang pagsusuri sa pinagmumulan ng mga pondo ng depositor, at walang mekanismo ng pagtataas ng mga STR."
Vuld, noong Hulyo, suspendido mga deposito at pag-withdraw bilang resulta ng pagbagsak ng merkado ng crypto. Mamaya ang crypto lending firm ipinagkaloob isang tatlong buwang proteksyon ng pinagkakautangan sa Singapore, upang paganahin ang kumpanya na tumuon sa planong muling pagsasaayos nito.
Pinagmulan: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/