Ang Pinakamalaking Crypto Scam ng India ay Maaaring Mas Malaki kaysa sa Naunang Tinantyang (Ulat) 

Ang pinakamalaking pandaraya sa crypto ng India hanggang ngayon ay patuloy na naglalabas ng mga bagong detalye, na nagpapalawak sa laki at saklaw ng scam kahit apat na taon pagkatapos ng unang paglabas ng kaso.

Nauna rito, tinantya ng pulisya na ang GainBitcoin scam ay may kinalaman sa humigit-kumulang 80,000 BTC, ngunit ngayon ay pinaghihinalaan nila na ang numero ay nasa pagitan ng 385,000 hanggang 600,000, media. ulat sabi. Kahit na sa kasalukuyang rate, 600,000 BTC ay nagkakahalaga ng higit sa $12 bilyon, malapit sa INR isang trilyon. 

Iminumungkahi din ng mga ulat na ang bilang ng mga taong dinaya ay maaaring 100,000. Ang mga reklamo ng pulisya (First Information Report – FIR) na inihain ng mga mamumuhunan na nawalan ng pera sa MLM scheme ay tumaas sa 40. Sa ngayon, ang pulisya ay naka-detect ng 60,000 user ID at email address. 

Ang utak ng GainBitcoin scam, si Amit Bhardwaj, ay namatay sa cardiac arrest noong Enero ngayong taon.

Maling Modelo ng Negosyo 

Nag-aalok ang multilevel marketing scheme na ito ng 10% buwanang kita sa bitcoin sa mga pamumuhunan sa BTC sa loob ng 18 buwan. Ang mga mamumuhunan mula sa India at sa ibang bansa ay nagdeposito ng kanilang BTC sa pag-akit ng mas mataas na kita. Ngunit dahil sa limitadong bilang ng BTC, ito ay isang may depektong modelo ng negosyo sa simula pa lamang na sa wakas ay nasira noong 2018, na nag-iwan ng mahabang trail ng mga dinaya na mamumuhunan.  

Sa panahon ng matagal na pagsisiyasat at paglilitis ng hudisyal, ang Korte Suprema ng India minsan tinanong ang abogado ng gobyerno upang ipaliwanag kung ang bitcoin ay legal o hindi sa India — isang tanong na sa ngayon ay iniiwasan ng mga awtoridad na direktang sagutin. 

Pagsubaybay sa mga Wallets

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-iimbestiga sa kaso at nag-book ng ilang miyembro ng pamilya ni Amit Bhardwaj, kabilang ang kanyang ama at kapatid, para sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa scam. Noong Marso, inilipat nito ang Korte Suprema ng India na magbigay ng mga direksyon sa isa sa pangunahing akusado at kapatid ni Amit Bhardwaj na magbigay ng access sa kanyang mga crypto wallet sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga username at password.

Gayunpaman, sinabi ng akusado sa pamamagitan ng kanyang abogado na ibinigay na niya ang lahat ng detalye sa pulisya.  

Ngunit naniniwala ang mga investigator na ang pamilyang Bhardwaj, kabilang si Ajay, ay gumamit ng maraming wallet upang mangolekta ng mga deposito ng BTC, at marami sa kanila ang matutunton pa. Mas maaga sa buwang ito, ang ED ay nagsagawa ng mga pagsalakay sa anim na lokasyon sa Delhi, kabilang ang ilang nauugnay sa mga abogado ng isang law firm na nakabase sa Delhi.

Ang mga ulat ng media ay nagsiwalat na ang ED ay kinumpiska ng ilang mga elektronikong aparato at mahahalagang papel, na nagmumungkahi na ang bilang ng mga tao na dinaya ng GainBitcoin scam ay maaaring higit sa 100,000.

Inaresto ang mga Imbestigador 

Mas maaga, Crypto Potato iniulat na inaresto ng pulisya ang dalawang pribadong imbestigador para sa pagnanakaw ng 1,100-kakaibang BTC mula sa isa sa mga wallet sa panahon ng imbestigasyon sa kasong ito. Sila ay isinakay upang tulungan ang pulisya sa imbestigasyon dahil kulang ang mga awtoridad sa kinakailangang kadalubhasaan.

Ang isa sa mga imbestigador ay isang dating opisyal ng pulisya ng prestihiyosong Indian Police Service (IPS) na kumuha ng boluntaryong pagreretiro at nagsimula ng isang pribadong kompanya ng imbestigasyon na dalubhasa sa cryptocurrency fraud.