Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-freeze ng mga asset na nagkakahalaga ng $46 Million na pag-aari Vuld na isang cryptocurrency exchange. Sa press release ni Vauld, sinabi ng kumpanya na hindi ito sumang-ayon sa mga claim na ginawa ng ED sa mga pamamaraan ng KYC (Know Your Customer) at AML (Anti-Money Laundering) ni Vauld.
Ang mga asset na ito na kinuha ng ED ay natagpuang nakaimbak sa mga bank account, mga balanse ng gateway ng pagbabayad at mga wallet din sa Flipvolt crypto exchange. Ang $46 Million ay na-link sa kaso ng instant loan apps. Ang Flipvolt ay ang Indian wing ng Singaporean exchange Vauld.
Binanggit ng crypto lender na nagbigay si ED ng berdeng senyales para i-freeze ang mga asset sa kabila ng buong kooperasyon nito, na may kaugnayan sa pahayag na inilabas kamakailan,
Kami, tulad ng ilang iba pang manlalaro na nag-aalok ng mga serbisyo ng crypto sa India, ay nakatanggap ng mga tawag mula sa Enforcement Directorate, Hyderabad, India noong buwan ng Hulyo 2022, na naghahanap ng ilang impormasyon/dokumento. Bilang pagsunod sa mga patawag, ganap kaming nakipagtulungan sa Enforcement Directorate at ibinigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon/dokumento.
Pagkatapos ng WazirX, Sinisiyasat ng ED ang Crypto Lender Vauld Kaugnay ng Money Laundering
Ang ED ay nagsagawa ng mga paghahanap sa maraming lugar ng Yellow Tune Technologies Private Limited sa Bangalore pagkatapos nito ay naglabas ng utos na i-freeze ang mga balanse sa bangko ni Vauld. Habang isinasagawa ang pagsisiyasat, natuklasan ng ED ang mga pondo na malapit sa $46 Milyon (370 Crore INR) na idineposito.
Ang deposito na ito ay nangyari sa pamamagitan ng 23 entity na kinabibilangan ng mga akusado na NBFC at gayundin sa kanilang mga fintech firm, ang halaga ay idineposito sa INR wallet ng Yellow Tune Technologies Pvt Ltd kasama ang Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Ayon sa pederal na ahensya ng India, ang nakapirming pera ay ang mga nalikom ng krimen na nagmula sa mga ilegal na gawain sa pagpapautang. Ang Enforcement Directorate ay nagsasagawa ng mga pagsalakay na ito sa maraming lugar.
Ang mga lugar na ito ay nabibilang sa Yellow Tune Technologies na nakabase sa Bengaluru, ang mga pagsalakay ay isinagawa kaugnay ng pagsisiyasat tungkol sa mga entity na pinaghihinalaang nagsasagawa ng mga mapanlinlang na gawain sa pamamagitan ng mga instant loan app. Hindi pa humihinto ang imbestigasyon at maaari pa ring asahan ang karagdagang pagsisiyasat.
Ano ang Sinasabi ng Federal Agency ng India Tungkol sa Crypto Lender
Nagsalita pa si ED tungkol sa pagsisiyasat na ito at binanggit na aabot sa 23 NBFC (Nonbank Financial Companies) kasama ang mga fintech firm ang maglilipat ng mga pondo sa halagang $46 Million sa mga INR wallet ng Yellow Tune na siyang Indian arm ni Vauld.
Dagdag pa ng ED na binanggit,
…katumbas na mga movable asset sa lawak na INR 367.67 Crore na namamalagi sa Flipvolt crypto exchange sa anyo ng bank at payment gateway balances na nagkakahalaga ng INR 164.4 Cr at mga crypto asset na nasa kanilang pool account na nagkakahalaga ng INR 203.26 Cr, ay naka-freeze sa ilalim ng PMLA(Prevention of Money Laundering Act), 2002, hanggang sa kumpletong fund trail ay ibinigay ng crypto-exchange
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/