Ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga cryptocurrency scam ay tumataas, na nakikita ang isang 53% taon-over-taon na pagtaas sa 2023, ayon sa pinakabagong ulat ng krimen sa internet ng Federal Bureau of Investigation.
"Ang pandaraya sa pamumuhunan na may sanggunian sa cryptocurrency ay tumaas mula $2.57 bilyon noong 2022 hanggang $3.94 bilyon noong 2023," ang ulat, na inilathala noong Miyerkules, nabasa. "Ang mga scam na ito ay idinisenyo upang akitin ang mga na-target na may pangako ng kapaki-pakinabang na kita sa kanilang mga pamumuhunan."
Ang mga pagkalugi sa online na pandaraya ay umabot ng higit sa $12.5 bilyon noong 2023, tumaas ng 22% mula noong 2022, ipinapakita ng data mula sa Internet Crime Complaint Center (IC3). Ang mga scam na kinasasangkutan ng kompromiso sa email ng negosyo — mga scheme na nagta-target sa parehong mga kumpanya at indibidwal — ay nagkakahalaga ng $2.9 bilyon ng kabuuang pagkalugi noong 2023, natuklasan ng FBI.
Magbasa nang higit pa: Ang lahat ng pandaraya ay magiging 'crypto fraud.' At ayos lang.
Ang mga manloloko sa email ay bumaling sa mga cryptocurrencies upang mapadali ang kanilang mga kahinaan, idinagdag ng ulat, na may higit pang mga ipinagbabawal na aktor na gumagamit ng mga palitan at iba pang mga ikatlong partido upang mangolekta ng mga pondo mula sa mga biktima.
"Ang data ay nagpapahiwatig na ang mga manloloko ay lalong gumagamit ng mga custodial account na hawak sa mga institusyong pampinansyal para sa mga palitan ng cryptocurrency o mga third-party na nagproseso ng pagbabayad, o pagkakaroon ng mga naka-target na indibidwal na direktang magpadala ng mga pondo sa mga platform na ito kung saan ang mga pondo ay mabilis na nakakalat," sabi ng ulat, idinagdag na ang dalawang-factor na pagpapatunay ay isang kapaki-pakinabang na karagdagang layer ng seguridad.
Ang pagtaas sa mga iskema na may kaugnayan sa crypto ay dumarating isang taon pagkatapos ng unang babala ng FBI tungkol sa pagtaas ng pandaraya sa pamumuhunan ng digital asset. Noong Marso 2023, binalaan ng ahensya ang publiko na ang mga bawal na aktor ay lalong gumagamit ng mga dating application, mga social media site, networking platform at mga serbisyo sa pagmemensahe upang maghanap ng mga biktima.
Ang Blockchain analytics firm na Chainalysis gayunpaman ay nangangatwiran na sa kabila ng mga natuklasan ng FBI, sa buong mundo, ang mga pondong ninakaw sa pamamagitan ng crypto investment scam ay bumababa sa mga nakaraang taon.
Magbasa nang higit pa: Ang average na potensyal na crypto rug pull ay kumikita ng $2,600: Chainalysis
"Iminumungkahi ng aming on-chain metrics na bumababa ang mga kita sa scam sa buong mundo mula noong 2021," sabi ng mga analyst ng Chainalysis sa kanilang pinakabagong ulat sa krimen. "Naniniwala kami na naaayon ito sa matagal nang trend na ang scamming ay pinakamatagumpay kapag mataas ang mga merkado, mataas ang kagalakan, at pakiramdam ng mga tao na nawawalan sila ng pagkakataong yumaman nang mabilis."
Ang Chainalysis, tulad ng FBI, ay kinikilala na hindi lahat ng krimen ay naiulat, at ang mga iskema ng pag-iibigan sa partikular ay malamang na nasa ilalim ng radar. Gayunpaman, pinanindigan ng kompanya na sa pangkalahatan, bumababa ang pandaraya.
"At habang ang pagtaas ng pag-uulat - kahit sa US - ay isang magandang senyales, naniniwala pa rin kami na ang mga insight sa mga romance scam sa partikular ay nagdurusa sa hindi pag-uulat," isinulat ng mga analyst ng Chainalysis. "Ipinapalagay namin na ang tunay na pinsala ng scamming ay mas malaki kaysa sa kung ano ang ipinapakita ng pag-uulat sa FBI at ang aming on-chain na sukatan, ngunit sa pangkalahatan, ang scamming ay bumaba, dahil sa mas malawak na market dynamics."
Huwag palampasin ang susunod na malaking kuwento – sumali sa aming libreng pang-araw-araw na newsletter.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising