IRS Building 'Daan-daang' ng Crypto Cases — Opisyal na Sabi ng $7 Bilyon sa Crypto Nasamsam noong 2022

Ang Internal Revenue Service (IRS) ay nagtatayo ng "daan-daan" ng mga kaso ng crypto upang sugpuin ang pag-iwas sa buwis, sinabi ng isang opisyal. Sa taon ng pananalapi 2022, nasamsam ng IRS Criminal Investigation Division ang humigit-kumulang $7 bilyon sa cryptocurrency, na doble sa kabuuan ng nakaraang taon.

IRS Building 'Daan-daan' ng mga Kaso upang Itigil ang Pag-iwas sa Buwis sa pamamagitan ng Cryptocurrency

Ang Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI), ang sangay na nagpapatupad ng batas ng awtoridad sa buwis, ay nagtatayo ng “daan-daang” kaso ng crypto, iniulat ni Bloomberg noong Huwebes. Binanggit ng publikasyon ang pinuno ng CI na si Jim Lee na nagsabing marami sa mga kaso ay malapit nang isapubliko.

Ipinaliwanag ni Lee sa isang press call na ang mga kaso ay higit na nagsasangkot ng mga cryptocurrencies na ipinagpapalit para sa fiat currency at mga taong hindi nag-ulat ng mga pagbabayad sa crypto. Binanggit ng CI chief na bagama't ang karamihan sa mga kaso ay nauugnay sa money laundering sa nakaraan, siya ay "talagang nakakita ng pagbabago" sa mga pagsisiyasat ng digital asset sa nakalipas na tatlong taon.

Ang Criminal Investigation Division's taunang ulat, na inilabas noong Huwebes, ay nagsasaad na ang IRS ay "nakakuha ng mga record na halaga ng data at cryptocurrency." Sinabi ni Lee sa outlet ng balita na ang CI ay nakakuha ng humigit-kumulang $7 bilyon sa cryptocurrency noong piskal na taon 2022, na doble sa kabuuan ng nakaraang taon ng pananalapi. Nagsimula ang taon ng pananalapi ng CI noong Okt. 1, 2021, at natapos noong Setyembre 30, 2022.

Itinatag ng awtoridad sa buwis ang Office of Cyber and Forensic Services (CFS) noong nakaraang taon upang pagsama-samahin ang ilang bahagi ng pagsisiyasat, kabilang ang mga digital asset, cybercrime, digital forensics, at physical forensics. Sinabi ni Lee na ang opisina ay may kakayahang subaybayan ang anumang transaksyon sa crypto.

Ang mga detalye ng ulat:

Kabilang sa mga priyoridad nito, sinusuportahan ng CFS ang mga kriminal na pagsisiyasat sa buong ahensya tungkol sa mga ipinagbabawal na paggamit ng mga digital na asset at kung paano sila magagamit upang pagsamantalahan ang sistema ng buwis at pananalapi ng US.

“Patuloy na nagsasagawa ang CFS ng mga karagdagang hakbang upang umunlad, lalo na habang umuusbong ang mga banta sa mga lugar tulad ng desentralisadong pananalapi [defi], mga pagbabayad ng peer-to-peer, at mga cryptocurrency na pinahusay ng anonymity. Dahil sa medyo limitadong mga mapagkukunan, ang CFS ay nakatuon sa mga kaso kung saan maaari silang magkaroon ng pinakamahalagang epekto," dagdag ng ulat, na nagpapaliwanag:

Priyoridad ng CI ang pagsasanay at ang deployment ng cryptocurrency, blockchain, at mga open-source na teknolohiya ng intelligence para malutas ang mga kumplikadong cyber-financial criminal scheme.

"Kapag ang isang dayuhang tiwaling opisyal ng gobyerno ay tumatanggap ng mga suhol, madalas silang gumagamit ng isang third party upang ilipat o i-launder ang mga ilegal na kita na iyon upang bumili ng mga ari-arian, cryptocurrencies, at marami pang ibang asset. Kung ang alinman sa mga pondo ay lumipat sa o sa pamamagitan ng [sa] sistema ng pananalapi ng US, masusubaybayan ng CI ang pera," ang karagdagang detalye ng ulat.

Mga tag sa kwentong ito

Ano ang palagay mo tungkol sa pagbuo ng IRS ng daan-daang kaso ng crypto? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Kevin Helms

Isang estudyante ng Austrian Economics, natagpuan ni Kevin ang Bitcoin noong 2011 at naging isang ebanghelista mula noon. Ang kanyang mga interes ay nakasalalay sa seguridad ng Bitcoin, mga open-source system, mga epekto sa network at ang intersection sa pagitan ng ekonomiya at cryptography.