Ang IRS ay Bumubuo ng Daan-daang Crypto Tax Evasion Cases

Daan-daang mga kaso na may kaugnayan sa crypto ang nakatambak sa Criminal Investigation division ng Internal Revenue Service (IRS).

Ayon kay division chief Jim Lee, marami sa mga kasong ito ay isapubliko sa lalong madaling panahon, na higit sa lahat ay nauugnay sa buwis.

Pag-iwas sa Mga Buwis Gamit ang Crypto

As iniulat ng Bloomberg Tax, ang ilan sa mga pinakakaraniwang kaso ng kanyang dibisyon ay nauugnay sa off-ramping (pagpapalit ng crypto para sa fiat currency) at hindi pag-uulat ng crypto-based na bayad.

"Sa nakalipas na tatlong taon talagang nakakita ako ng pagbabago," sabi ng imbestigador. Bagama't ang karamihan sa mga kaso ay dating nauugnay sa money laundering, ang mga kaso ng buwis ngayon ay halos kalahati ng grupo. 

Ang Crypto ay may malakas na reputasyon bilang isang tool para sa kriminal na aktibidad, tulad ng mga scam at ransomware. Gayunpaman, ang money laundering ay patuloy binubuo isang mas maliit na bahagi ng aktibidad na nakabatay sa crypto sa paglipas ng panahon, habang ang mga blockchain forensic firm tulad ng Chainalysis ay nagiging mas sopistikado mga kasangkapan upang subaybayan ang mga paglilipat ng kriminal. 

Ang Treasury Department ay mayroon din inamin na ang crypto-money laundering, habang isang isyu, ay hindi gaanong nakakaapekto kaysa sa fiat-based na laundering sa ngayon. 

Sa kabaligtaran, ang mga tool na nagpapadali sa paggamit ng crypto ay nag-uudyok sa paggamit nito bilang paraan ng pagbabayad sa buong mundo, maging para sa pagbili ng mga sports ticket or pagtanggap ng suweldo. Dahil ang mga on-chain na transaksyon ay pseudonymous, hindi gaanong prangka para sa isang gobyerno na makita kung sino ang tumatanggap ng mga pondo. 

Gayunpaman, sinabi ni Lee na ang kanyang departamento ay maaaring epektibong masubaybayan ang halos anumang transaksyon sa cryptocurrency. Ang dibisyon taunang ulat, na bumaba noong Huwebes, ay nagdedetalye ng ilan sa mga pinakamatagumpay nitong seizure ngayong taon.

 Ang isa sa kanila ay nauugnay sa pag-aresto kay 'Ilya Lichtenstein at sa kanyang asawa, si Heather Morgan (aka "Razzlekhan") para sa diumano'y paglalaba ng pera na ninakaw noong 2016 Pag-hack ng Bitfinex. Ito ang pinakamalaking pag-agaw sa pananalapi na nauugnay sa digital asset sa kasaysayan ng departamento. 

Ayon kay Lee, ang dibisyon ay nakakuha ng $7 bilyon sa kabuuan mula noong simula ng piskal na 2022. 

Mga Tool sa Privacy

Bagama't ang pagiging transparent ng blockchain ay naging isang biyaya para sa pagpapatupad ng batas, ang mga regulator ay nahuhumaling sa mga tool ng crypto na nagtatangkang pahusayin ang privacy ng transaksyon ng mga may-ari ng crypto. 

Kabilang sa mga ito ang Tornado Cash, na pinahintulutan ng Treasury Department noong Agosto para sa paggamit nito sa kriminal na aktibidad. Hindi tulad ng mga nakaraang parusa, ito ang unang pagpapataw ng mga paghihigpit sa kalakalan na ipinataw sa open-source na software. Bagama't maraming institusyon tulad ng Coinbase at Circle ang mabilis na sumunod sa mga panuntunan, ang mga pinuno ng industriya ng crypto ay hindi pa rin lubhang kritikal ng paglipat.