crypto

Pinapatawag ng IRS si John Doe sa crypto prime dealer na SFOX para maghanap ng mga customer ng cheat ng buwis

08/17/2022
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Ang Central District of California federal court ay nagpasok ng isang utos noong Lunes para pahintulutan ang United States Internal Revenue Service (IRS) na maghatid ng isang John Doe summons sa SFOX, isang cryptocurrency prime dealer na nakabase sa Los Angeles. Ang IRS naisaayos suit para matanggap ang order, na nagtuturo sa SFOX na ibunyag ang mga pagkakakilanlan ng mga customer na mga nagbabayad ng buwis sa US at mga dokumentong nauugnay sa kanilang mga transaksyon sa cryptocurrency na katumbas ng hindi bababa sa $20,000 na isinagawa sa pagitan ng 2016 at 2021. 

ang IRS naisaayos suit sa Southern District ng New York para makatanggap din ng John Doe summons sa SFOX. Kasosyong bangko ng SFOX, MY Safra, ay headquarter sa New York. Ang bangko ay nagbibigay ng Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) na mga account na nakaseguro para sa mga institusyonal na mangangalakal ng SFOX.

Nauugnay: Ang Crypto dealer na SFOX ay nakakakuha ng trust charter approval mula sa mga regulator ng Wyoming

Ang IRS ay hindi magsasabi anumang maling gawain sa bahagi ng SFOX, ayon sa isang anunsyo ng Justice Department, na binanggit ang "likas na pseudo-anonymous na aspeto" ng mga transaksyon sa cryptocurrency bilang isa sa mga motibasyon para sa mga patawag. John Doe ginamit na ang mga patawag noon ng IRS upang makakuha ng impormasyon mula sa Circle, Coinbase at Kraken sa pagitan ng 2018 at 2021.

Ang Kongreso ng US ay nagpasa ng mga kinakailangan sa pag-uulat para sa mga digital na asset na magkakabisa sa Enero 2024 para sa mga buwis sa 2023, ang paggunita ng Miles Fuller ng Taxbit. Ang mga kinakailangang iyon ay maaaring makaapekto sa paggamit ng IRS ng mga patawag ni John Doe sa hinaharap.

Bloomberg Nabanggit isang pagsusuri na inilabas ng Barclays noong Mayo na nagpapakita na ang mga mamumuhunan ay nagbabayad ng mas mababa sa kalahati ng mga buwis na kanilang inutang sa mga transaksyon sa cryptocurrency. Ang Bloomberg ay nagdadala din ng impormasyon na ang SFOX ay may higit sa 175,000 mga user na nakagawa ng $12 bilyon sa mga transaksyon mula noong 2015. Ang SFOX ay itinatag noong 2014 sa suporta ng Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator at Airbnb co-founder na si Nathan Blecharczy.