Tinatarget ng IRS ang Mga Crypto Tax Evader Gamit ang Aking Safra Bank Summons Higit sa SFOX Data

Ang US Internal Revenue Service (IRS) ay binigyan ng awtoridad na mag-isyu ng 'John Doe' summons sa MY Safra Bank, isang korte sa New York pinasiyahan sa Huwebes. Obligado ng mga patawag ang bangko na gumawa ng impormasyon tungkol sa mga customer na maaaring nabigo na mag-ulat at magbayad ng mga buwis sa mga transaksyon sa crypto sa pamamagitan ng pangunahing dealer na SFOX.

Sa petisyon nito bilang suporta sa patawag, itinuro ng IRS ang "mga makabuluhang kakulangan sa pagsunod sa buwis" na may kaugnayan sa mga transaksyong cryptocurrency na ginawa sa pamamagitan ng platform ng SFOX.

"Ang mga nagbabayad ng buwis na nakikipagtransaksyon sa cryptocurrency ay dapat na maunawaan na ang kita at mga kita mula sa mga transaksyon sa cryptocurrency ay maaaring pabuwisan," sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang pahayag, at idinagdag na ang impormasyon na hinahangad ng mga patawag "ay makakatulong upang matiyak na ang mga may-ari ng cryptocurrency ay sumusunod sa mga batas sa buwis. ”

Ang SFOX, na mayroong mahigit 175,000 rehistradong user na sama-samang nagsagawa ng higit sa $12 bilyon sa mga transaksyon mula noong 2015, ay nag-uugnay sa mga crypto exchange, over-the-counter (OTC) na virtual currency broker, at liquidity provider.

Nakipagsosyo ang MY Safra Bank sa SFOX noong 2019 upang mag-alok sa mga customer nito ng mga cash deposit account na sinusuportahan ng Federal Deposit Insurance Corporation, kung saan magagamit ng mga user ang mga account na iyon para bumili at magbenta ng mga digital asset.

"Ang kakayahan ng gobyerno na makakuha ng impormasyon ng third-party sa mga hindi nag-uulat ng kanilang mga nadagdag mula sa mga digital na asset ay nananatiling isang kritikal na tool sa paghuli ng mga cheat ng buwis," sabi ni IRS Commissioner Charles Rettig.

Ayon kay Rettig, ang desisyon ng korte na ibigay ang mga tawag ay "nagpapatibay sa aming patuloy, makabuluhang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ay nagbabayad ng kanilang patas na bahagi."

"Ang mga nagbabayad ng buwis na kumikita mula sa mga transaksyon sa digital asset ay kailangang sumunod sa kanilang mga responsibilidad sa pag-file at pag-uulat," dagdag niya.

[ad-block /]

Ang IRS ay naghahanap ng mga crypto tax evader

Hindi ito ang unang pagkakataon na binigyan ng korte ng US ang IRS ng karapatang mangolekta ng data ng mga customer na kasangkot sa mga transaksyon sa cryptocurrency.

Noong Agosto ngayong taon, ang desisyon ng korte ng California awtorisadong ang ahensya ng buwis ng US na maghain ng patawag laban sa SFOX, na humihingi ng impormasyon tungkol sa sinumang “mga nagbabayad ng buwis sa US na nagsagawa ng hindi bababa sa katumbas ng $20,000 sa mga transaksyon sa cryptocurrency sa pagitan ng 2016 at 2021 kasama o sa pamamagitan ng SFOX.”

Ang ilang mga indibidwal na kasama sa isang petisyon ay kinabibilangan ng isang tao na "diumano'y sangkot sa isang Ponzi scheme" at nakatanggap ng humigit-kumulang $1 milyon sa mga deposito sa pamamagitan ng SFOX, ngunit hindi ito iniulat sa IRS noong 2016, 2017, o 2018. Ang ibang tao ay diumano'y nagdeposito ng libu-libo ng dolyar na halaga ng Bitcoin at iba pang cryptocurrency sa mga SFOX account, ipinagpalit ito ng dolyar, inilipat ang pera sa mga personal na bank account, at pagkatapos ay nabigong mag-ulat ng anumang pakinabang o pagkawala mula sa mga transaksyon.

Noong 2017, binigyan ng mga korte ang IRS ng pahintulot na mag-isyu ng 'John Doe' summons sa crypto exchange Coinbase. Nagresulta iyon sa pagbabahagi ng kumpanya ng impormasyon sa humigit-kumulang 14,000 ng mga gumagamit nito.

Noong Abril noong nakaraang taon, inaprubahan muli ng mga korte ang 'John Doe' summons na ibinigay sa crypto exchange Kraken at Bilog, ang nagbigay ng stablecoin USDC.