Sinabi ng pulisya ng Israel na si Moshe Hogeg ay nakikibahagi sa $290M na pandaraya sa crypto, nagrekomenda ng mga singil

Kasunod ng higit sa dalawang taon ng pagsisiyasat, sinabi ng pulisya ng Israel sa mga tagausig na dapat nilang kasuhan si Moshe Hogeg, isang negosyante sa likod ng ilang mga startup ng crypto sa paglipas ng mga taon, para sa kanyang papel sa isang di-umano'y $290 milyon na crypto scam. 

Inaangkin ng pulisya na itinaas ni Hogeg ang napakalaking halaga ng pera mula sa mga Israelis at mga namumuhunan sa buong mundo na may pagkukunwari ng pagpopondo ng apat na magkahiwalay na proyekto ng crypto, iniulat ng Times of Israel noong Miyerkules.

Sa halip na gawin iyon, inilagay ni Hogeg ang kanyang sariling mga bulsa noong 2017 at 2018, sabi ng pulisya. 

Si Hogeg ay kasangkot sa isang proyekto na may blockchain smartphone startup na Sirin Labs. Habang ang Sirin Labs ay nakalutang pa rin at nagbebenta ng mga telepono, si Hogeg ay kinasuhan ng Foxconn ng halos $6 milyon noong 2020 dahil sa hindi pagbabayad ng mga bayarin sa pagmamanupaktura. 

Kinapanayam ng pulisya ang humigit-kumulang 180 katao na kasangkot. Ang kanilang dose-dosenang mga paghahanap ay nagbunga ng 900 piraso ng ebidensya, pera at ari-arian, iniulat ng Times of Israel. 

Kasunod ng kanilang imbestigasyon, maraming akusasyon ang inihain ng pulisya laban kay Hogeg. Kabilang dito ang pinalubha na pandaraya, hindi awtorisadong pagnanakaw, palsipikasyon ng mga dokumento ng korporasyon, pamemeke, money laundering, at mga paglabag sa buwis, bukod sa iba pa.

Ang mga problema ni Hogeg sa mga awtoridad ng Israel ay nagsimula noong 2021 nang siya ay arestuhin matapos maghinala ang pulisya na siya ay may kinalaman sa pandaraya at mga krimen sa sex. Si Hogeg, na pinalaya sa house arrest makalipas ang isang buwan, ay itinanggi ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya.

Ang pinakahuling paglahok ni Hogeg sa crypto space ay tila kasama si Tomi, isang kumpanya ng Web3 na nakatuon sa desentralisasyon at malayang pananalita. Kinilala ni Hogeg ang kanyang sarili bilang isang cofounder ng Tomi, at sa isang magpaskil sa X mula Hulyo, idinagdag na siya ay "mananatiling isang tagapayo at mamumuhunan."

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong email tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.

Gustong direktang ipadala ang alpha sa iyong inbox? Makakuha ng mga ideya sa trade ng degen, mga update sa pamamahala, performance ng token, mga tweet na hindi mapapalampas at higit pa mula sa Daily Debrief ng Blockworks Research.

Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram at sundan kami sa Google News.