Ang Jump Crypto ay naglabas ng pananaliksik sa Proof of Solvency na mga kahinaan

Naglabas ang Jump Crypto (JC) ng artikulo sa pananaliksik noong Disyembre 21 na nagsusuri ng mga kahinaan sa Proof of Solvency (PoS) at kung paano gumagana ang PoS sa teorya — ngunit nabigo sa pagsasanay.

In ang artikulo, estado ng quantitative trading firm na hinimok ng pananaliksik:

"Para sa patunay ng mga mekanismo ng solvency upang maiwasan ang isang exchange mula sa maling paggamit ng mga deposito ng consumer, dapat suriin ng mga consumer na ang kanilang mga deposito ay kasama sa iniulat na listahan ng mga deposito ng exchange."

Bilang mekanismong ginagamit ng mga palitan upang ipakita ang mga may hawak na deposito ng mga customer, ipinahiwatig ng ulat na ang mekanismo ng PoS ay hindi palaging epektibo sa pagsasanay.

"Kung mahuhulaan ng mga palitan ang mga pagpapatotoo sa hinaharap o maghasik ng pag-aalinlangan sa mga nabigong patotoo, maaari nilang matagumpay na magamit ang mga pondo ng consumer."

Sinabi ni JC na ang "malakas na probabilidad na garantiya" na nag-back up ng PoS sa teorya ay "kapansin-pansing malutong sa pagsasanay."

Mga bahid sa pagsasanay

Ang mga natuklasan ni JC ay nagsasaad ng tatlong pananaw na nagpapakita ng mga bahid sa pagiging maaasahan ng mga mekanismo ng PoS. Sila ay:

1. Mula sa perspektibo sa pagpapatunay: Sinabi ni JC na "maaaring hindi kontrolin ng mga palitan ang mga on-chain na address na inaangkin nila."
2. Mula sa pananaw sa pananalapi: Sinabi ni JC na ang PoS "ay hindi ginagarantiyahan ang aktwal na solvency ng kumpanya, dahil ang mga palitan ay may hawak ng iba pang mga asset at pananagutan sa kanilang balanse."
3. Mula sa teknikal na pananaw: Sinabi ni JC na ang PoS "ay hindi kinakailangang plug-and-play at nangangailangan ng pangangalaga sa pagpili ng naaangkop na diskarte."

Kinilala ni JC na bahagyang nalalaman ng komunidad ng crypto ang mga bahid na ito ngunit nagmungkahi ng karagdagang pagsasaalang-alang tungkol sa pagsugpo sa palitan ng mga nabigong pagsusuri sa PoS.

Mga nabigong pagsusuri sa PoS

Iminungkahi ni JC na ito ay mahalaga para sa parehong mga palitan at mga user — upang isaalang-alang ang mekanismo para sa mga user na maglunsad ng mga pagsusuri at upang itaas ang mga potensyal na isyu upang maibalik ang pagiging epektibo ng PoS.

"Malamang na mahulaan ng isang palitan kung sino ang susuriin ng mga mamimili, at malamang na supilin din ng isang palitan ang isang maliit na bilang ng mga nabigong pagsusuri - na nangangahulugang maaari nitong pahinain o pahinain ang probabilistikong seguridad na patunay ng mga inaalok ng solvency."

Iminungkahi din ni JC na matutunan ng mga user ang mga mekanismo ng paghatol para sa mga nabigong pagsusuri sa PoS.

"Kung nabigo ang isang tseke, kadalasan ay walang mga opisyal na mekanismo upang i-escalate o i-verify, na iniiwan ang mga user na isapubliko ito sa Twitter o iba pang mga social channel."

Sa pamamagitan ng pagsasapubliko sa social media, sinabi ni JC na "ang isang nag-iisang boses, o isang maliit na boses na nakikipagtalo sa Twitter, ay madaling mapagkamalang FUD."

Nagbabala din si JC na ang mga nakakahamak na palitan ay maaaring "madaling sumandal sa salaysay na ito," na nagiging sanhi ng pagpuna ng publiko laban sa kanila, na binabanggit sila bilang "mga magsasaka sa pakikipag-ugnayan at kumbinsihin ang kanilang mga userbase na huwag pansinin ang mga ito."

Mga potensyal na solusyon

Nagpahayag si JC ng limang natatanging pagbabago na maaaring ipatupad ng mga palitan upang makatulong na mabawasan ang mga kahinaan na tinalakay — ngunit nananatili ang mga bahid:

1. Maaaring tulungan ng mga palitan ang mga user sa pag-verify ng katatagan ng pananalapi, ngunit maaaring magresulta ito sa mga palitan ng pagkolekta ng higit pang impormasyon ng user at potensyal na nakakalito sa mga user.
2. Maaaring mag-alok ang mga palitan ng mga reward para sa paghahanap ng mga maling patotoo, ngunit maaari itong humantong sa mga maling positibo at walang mga kahihinatnan para sa mga maling akusasyon.
3. Maaaring awtomatikong magpadala ang mga palitan ng puno o mga patunay na partikular sa user sa mga user, na maaaring magpataas ng mga maling positibo at makapagpahina ng loob sa mga bagong user.
4. Ang mga palitan ay maaaring makabuo ng patunay nang mas mabilis at mas madalas, na maaaring magpapahintulot sa mga palitan na baguhin ang patunay pagkatapos ng pagsisiyasat.
5. Maaaring gumamit ang mga palitan ng mga undercover na auditor, ngunit maaari nitong bawasan ang tiwala sa proseso.

Tinapos ni JC ang artikulo sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagsasabi:

"Ang artikulong ito ay hindi isang pagpuna sa mga palitan, na mabilis na bumubuo ng kanilang patunay ng mga imprastraktura ng solvency. Ang mga ito ay kapuri-puri at napapanahong mga pagsisikap, at inaasahan namin na ang mga mekanismong ito ay magiging mas karaniwan at magiging mature sa paglipas ng panahon.