Hunch lang? Itinuro ng mga Analyst ang isang Uptick sa Crypto Insider Trading

Mahirap patunayan, ngunit madalas na pinaghihinalaang, ang insider trading ay isang pangunahing kasanayan ng mga hindi tapat na mamumuhunan mula nang magsimula ang mga stock market. Sa paglipas ng panahon, itinatag ang mga regulator tulad ng SEC upang labanan ang phenomenon – sa kabila ng pagiging mailap na mahirap i-pin sa isang may kasalanan.

Ito ay dahil sa likas na katangian ng insider trading, na maaaring itakda sa pamamagitan lamang ng isang tila hindi-kamay na komento tungkol sa isang kumpanya o iba pa sa pagitan ng mga kakilala sa likod ng mga saradong pinto.

Bagama't higit na matagumpay ang mga regulatory body sa pagsugpo sa isyung ito sa mundo ng tradisyunal na pananalapi, tila nananatili ito sa mundo ng crypto, kung saan kakaunti ang legal na pamarisan, at mas kakaunti pa ang mga naitatag na entidad.

Tatlong Plataporma, Isang Pagsisiyasat

A ulat na ginawa ng mga financial advisors na Argus Inc. at nirepaso ng Wall Street Journal ay nagbahagi ng insight sa mga transaksyon ng mga token na malapit nang mailista sa FTX, Binance, at Coinbase bago ang mga platform na ito ay aktwal na idagdag ang mga ito. Ang ilang pangunahing pinaghihinalaan para sa insider trading ay nabunyag sa pamamagitan ng pagsunod sa mga wallet na sangkot sa hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Natukoy ang 46 na wallet na bumili ng hanggang $17.3 milyon na halaga ng mga asset ng crypto sa iba't ibang mga bagong proyekto bago sila mailista sa isa sa mga nabanggit na palitan. Ang tubo na natamo mula sa mga transaksyong ito ay umaabot sa hindi bababa sa $1.7 milyon.

Gayunpaman, ang figure na ito ay tumutukoy lamang sa mga token na na-trade para sa mga stablecoin o fiat on the spot. Ang tunay na numero ay malamang na mas mataas sa sandaling ipares sa higit pang matalinong mga trade.

Lahat sa Isang Linggo ng Trade

Ang pinakamatingkad na pinaghihinalaang salarin ay isang wallet na naitala bilang nakabili ng $360k na halaga ng Gnosis sa loob ng anim na araw – bago ito inanunsyo ng Binance ang listahan ng asset. Nagdulot ang anunsyo ng $110 na pagtaas sa presyo ng token sa loob ng isang oras.

Ang Gnosis holdings ay agad na naibenta para ibenta, na nakakuha ng kita ng misteryosong "mamumuhunan" ng $140k sa loob ng apat na oras na ibinenta ang huli.

Zero Tolerance para sa Panloloko

Inulit ng mga tagapagsalita para sa lahat ng tatlong palitan ang mga patakaran sa zero-tolerance ng kanilang mga platform para sa insider trading. Ang Binance, halimbawa, ay di-umano'y nagbabawal sa mga empleyado na mag-cash out ng anumang mga pamumuhunan na ginawa sa loob ng 90 araw.

"May matagal nang proseso, kabilang ang mga internal system, na sinusunod ng aming security team upang imbestigahan at panagutin ang mga nasangkot sa ganitong uri ng pag-uugali, ang agarang pagwawakas ay kaunting epekto."

Nagsalita din si CZ sa Twitter, na tinitiyak sa mga kinauukulang partido na naglunsad ng imbestigasyon at hinihimok ang mga tagasunod na ipasa ang anumang alalahanin sa in-house auditing department ng Binance.

Nakakita ng isang artikulo tungkol sa insider trading. Mayroon kaming zero-tolerance na patakaran at pinanghahawakan namin ang aming sarili sa pinakamataas na pamantayan. Sinuri ng 3 investigator ang mga wallet, walang nauugnay sa mga empleyado ng Binance.

Kung makakita ka ng anumang kahina-hinalang email [protektado ng email]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Mayo 21, 2022

Bagama't malamang na magpapatuloy ang insider trading sa lahat ng sektor ng pamumuhunan para sa nakikinita na hinaharap, ang mga regulatory watchdog at compliance team sa lahat ng institusyon ay magpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap na hadlangan ang hindi tapat na kasanayan.