Sa buong 2022, maraming uso ang nakapaligid sa krimen sa crypto. marami mga panloloko sa romansa lumitaw, malinaw na nagpapatunay na ito ay isang popular na paraan sa mga cyberthieves ng pagkuha ng pera na hindi sa kanila. Nakakita rin kami ng mga halimbawa ng pandaraya sa palitan tulad ng sa FTX. Ngayon, sabi ng bilyonaryo na mamumuhunan at crypto bull na si Mark Cuban isang bagong kalakaran sa krimen nangyari noong 2023, bagama't malaya niyang inamin na iminumungkahi niya ito batay lamang sa sarili niyang mga iniisip, at wala siyang ebidensya na magmumungkahi na talagang mangyayari ito.
Mark Cuban: Isang Bagong Panganib ang Darating
Sa isang kamakailang panayam, sinabi ni Cuban na ang mga wash trade ay malamang na maging napaka-prominente sa taong 2023, kahit na sinabi niya na ang ideyang ito ay nagmumula sa instinct, hindi mula sa data na nakabatay sa katotohanan. Sinabi niya na ang problema ay kadalasang magaganap sa mga sentralisadong palitan, tulad ng nakita natin sa FTX, at sa palagay niya ay lalawak ang problema mula doon.
Sinabi ni Cuban:
Sa tingin ko ang susunod na posibleng pagsabog ay ang pagtuklas at pag-alis ng wash trades sa mga central exchange. May diumano'y sampu-sampung milyong dolyar sa mga pangangalakal at pagkatubig para sa mga token na may napakakaunting paggamit. Hindi ko makita kung paano sila magiging ganoong likido... Wala akong anumang mga detalye na maiaalok upang suportahan ang aking hula.
Inilalarawan ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang wash trading bilang sumusunod:
Ang Wash Trading (ay) pumapasok, o nagpapahayag na pumasok sa, mga transaksyon upang ipakita na ang mga pagbili at [kahit] mga benta ay ginawa, nang hindi nagkakaroon ng panganib sa merkado o binabago ang posisyon ng negosyante sa merkado.
Karaniwan, ang isang wash trade ay nangyayari kapag ang artipisyal na interes ay hinalo sa isang produktong pampinansyal (ibig sabihin, isang bagong crypto token) upang bigyang-daan ang tinatawag na pump and dump. Ang hype na nakapaligid sa barya ay pinalaki nang labis na lahat ay binibili ito, kaya napalaki ang presyo. Mula roon, ang mga executive na gumawa ng token ay kumikita sa pera na kanilang kinita at ang asset ay nag-crash at nasunog, na nag-iiwan sa lahat ng mamumuhunan sa alikabok.
Sa lumalabas, ang bitcoin ay hindi immune sa wash trades. Isang pag-aaral noong 2022 na isinagawa ni Forbes ay nagsasabi na halos kalahati ng mga volume ng palitan na iniulat ng mga platform ng bitcoin at crypto trading ay peke. Nabasa ang pag-aaral:
Mahigit sa kalahati ng lahat ng naiulat na dami ng kalakalan ay malamang na peke o hindi pang-ekonomiya... Ang pandaigdigang pang-araw-araw na dami ng bitcoin para sa industriya ay $128 bilyon noong Hunyo 14. Iyon ay 51 porsiyentong mas mababa kaysa sa $262 bilyon na makukuha ng isa sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuuan ng self-reported volume mula sa maraming source.
Paggamit ng Pera ng mga Customer
Kung tama ang Cuban, sa huli ay dadalhin nito ang krimen ng crypto noong nakaraang taon sa isang ganap na naiibang direksyon.
Sa buong 2022, nakakita kami ng mga halimbawa ng mga kumpanya sa FTX (at ngayon ay sinasabing ang Celsius Network) gamit ang mga pondo ng customer para sa kanilang pansariling pakinabang. Sa FTX, ang kanilang pera ay ginamit upang maiulat na bumili ng Bahamian real estate.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/