Inaresto ng mga awtoridad sina Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez at Asdrubal Ramirez Meza noong Martes, na sinasabing ang grupo ay gumamit ng mga ninakaw na pagkakakilanlan upang bumili ng milyun-milyong dolyar na halaga ng mga cryptocurrencies sa isang “Cryptocurrency Exchange” noong 2020. Ang mga pagbili ay pinondohan ng mga bank transfer; pagkatapos bilhin ang crypto, pinagtatalunan ng mga lalaki ang mga transaksyon sa mga bangko, nilinlang sila na baligtarin ang mga paglilipat at muling i-deposito ang pera sa mga account na kontrolado ng crime ring.
Pinagmulan: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =headlines