Ang CEO at co-founder ng crypto mining at investment platform na Mining Capital Coin (MCC) na si Luiz Capuci Jr. ay kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) para sa "diumano'y pag-orchestrating ng $62 million na pandaigdigang investment fraud scheme."
Sinisingil ng DOJ si Capuci ng conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit securities fraud, at conspiracy to commit international money laundering kaugnay ng ilang di-umano'y mapanlinlang na scheme na pinatakbo sa pamamagitan ng MCC. Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap siya sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 45 taon.
Ayon sa DOJ's indictment, Capuci (kasama ang mga hindi pinangalanang co-conspirator) ay inakusahan ng panlilinlang sa mga mamumuhunan sa potensyal na mapagkakakitaan ng mga pakete ng pagmimina ng MCC at isang katutubong token na tinatawag na Capital Coin na sinuportahan ng "pinakamalaking operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency sa mundo."
Bilang bahagi ng mga pakete ng pagmimina, ang Capuci ay sinasabing nagpahayag ng "malaking kita at garantisadong pagbabalik sa pamamagitan ng paggamit ng pera ng mga namumuhunan sa pagmimina ng bagong cryptocurrency" ngunit diumano'y nabigo itong maihatid sa bargain:
“Gayunpaman, gaya ng sinasabi sa akusasyon, si Capuci ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan sa pamumuhunan at hindi gumamit ng mga pondo ng mga namumuhunan upang magmina ng bagong cryptocurrency, gaya ng ipinangako, ngunit sa halip ay inilihis ang mga pondo sa mga wallet ng cryptocurrency sa ilalim ng kanyang kontrol."
Inakusahan din si Capuci ng marketing ng kahina-hinalang MCC trading bot "na may bagong teknolohiyang hindi pa nakikita" na maaaring magsagawa ng "libu-libong mga trade kada segundo " at makabuo ng araw-araw na kita para sa mga mamumuhunan.
“Katulad ng ginawa niya sa Mining Packages, gayunpaman, si Capuci ay nagpapatakbo diumano ng isang investment fraud scheme kasama ang Trading Bots at hindi, gaya ng ipinangako niya, gamit ang MCC Trading Bots upang makabuo ng kita para sa mga mamumuhunan, ngunit sa halip ay inilihis ang mga pondo sa kanyang sarili at kasamahan. -conspirators,” ang nabasa ng DOJ indictment.
Bukod pa rito, ang MCC CEO at co-founder ay di-umano'y nag-recruit ng mga promotor at kaanib ng MCC bilang bahagi ng isang multi-level marketing scheme. Bilang kapalit sa pag-akit ng mga mamumuhunan sa MCC ecosystem, ipinangako ni Capuci ang anumang bagay mula sa "mga relo at iPad ng Apple hanggang sa mga mamahaling sasakyan tulad ng Lamborghini, Porsche" at maging ang kanyang sariling personal na Ferrari.
“Higit pang itinago ni Capuci ang lokasyon at kontrol ng mga nalikom sa pandaraya na nakuha mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng paglalaba ng mga pondo sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang foreign-based na cryptocurrency exchanges."
Ang sakdal ng DOJ ay inihayag din sa araw ding iyon ng US Mga mahalagang papel at Exchange Commission (SEC) binalangkas mga kaso ng pandaraya laban sa MCC, co-founder na si Emerson Pires, Capuci, at dalawang entity na kinokontrol ng Capuci sa CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) at Bitchain Exchanges (Bitchain).
Ayon sa reklamo ng SEC, “Nagbenta ang MCC, Capuci, at Pires ng mga pakete ng pagmimina sa 65,535 mamumuhunan sa buong mundo at nangako ng pang-araw-araw na pagbabalik ng 1 porsiyento, binabayaran linggu-linggo” sa loob ng isang taon.
Ang SEC ay diumano na ang mga mamumuhunan ay unang pinangakuan ng mga pagbabalik sa Bitcoin (BTC), gayunpaman ito ay kasunod na binago sa MCC's Capital Coin (CPTL), na maaari lamang matubos sa "isang pekeng crypto asset trading platform na nilikha at pinamamahalaan ng Capuci" na tinatawag na Bitchain.
Gayunpaman, nang dumating ang oras para i-withdraw ng mga user ang kanilang mga pondo, nakabili lamang sila ng isa pang mining package o na-forfeit ang kanilang mga pondo.
Ang SEC ay nagsasaad na sina Pires at Capuci ay "nakakuha ng hindi bababa sa $8.1 milyon mula sa pagbebenta ng mga pakete ng pagmimina at $3.2 milyon sa mga bayad sa pagsisimula."
“Tulad ng sinasabi ng reklamo, sinamantala nina Capuci at Pires ang lahat ng pagkakataon upang kunin ang mas maraming pera mula sa mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan sa mga maling pangako ng hindi kapani-paniwalang pagbabalik at ginamit ang mga pondo ng mamumuhunan na nalikom mula sa mapanlinlang na pamamaraang ito upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay, kabilang ang pagbili ng mga Lamborghini, yate, at real estate, ” sabi ni A. Kristina Littman, hepe ng Crypto Assets and Cyber Unit ng SEC enforcement division.
Ipinahayag din ng SEC na ang District Court para sa Southern District ng Florida ay naglabas ng pansamantalang restraining order laban sa mga nasasakdal noong nakaraang buwan at isang utos na i-freeze ang kanilang mga ari-arian.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme