Habang ang Tether (USDT), ang nangungunang stablecoin sa mundo, ay naging mahalaga sa pagpapadali ng mga transaksyon sa buong blockchain space, ang isang kamakailang pagsusuri ng blockchain analytics firm na TRM Labs ay nagbibigay liwanag sa isang hindi gaanong kanais-nais na aspeto ng USDT sa lahat ng dako: ang makabuluhang paggamit nito sa loob ng ipinagbabawal na daloy ng crypto sa panahon noong nakaraang taon.
Ang pag-unlad na ito ay lumalabas laban sa pagbaba ng kabuuang dami ng mga iligal na transaksyon sa sektor ng crypto, isang trend na iniuugnay sa mas mataas na mga parusa at mga aksyon sa regulasyon laban sa iba't ibang entity sa loob ng ecosystem.
Sa Puso ng mga Illicit Crypto Transaksyon?
Ayon sa pagsusuri ng TRM Labs, ang Tether ay nagkakahalaga ng $19.3 bilyon ng ipinagbabawal na dami ng transaksyon noong 2023, na minarkahan ang pagbaba mula sa $24.7 bilyon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbabawas na ito, nanatili ang USDT na pinakaginagamit na stablecoin para sa mga layuning kriminal, kabilang ang isang kapansin-pansing pangingibabaw sa mga aktibidad sa pagpopondo ng terorista.
Partikular na itinatampok ng mga natuklasan ng TRM ang paggamit ng USDT sa Tron blockchain, na nagho-host ng "makabuluhang bahagi ng kabuuang dami ng Tether," bilang ang gustong currency para sa mga entity na nagpopondo ng terorista. Ayon sa TRM, ang blockchain na ito ay nakakita ng 125% na pagtaas sa mga address na may kaugnayan sa terror-financing na tumatanggap ng USDT.
Ang pagsusuri ay higit pang pinaghihiwa-hiwalay ang pamamahagi ng mga ipinagbabawal na daloy sa mga pangunahing blockchain. Ang Tron ay responsable para sa 45% ng mga daloy na ito, na nagpapakita ng pagtaas mula sa nakaraang taon.
Ayon sa ulat, sumunod ang Ethereum at Bitcoin blockchain, na nagpapadali sa 24% at 18% ng mga ilegal na transaksyon.
Sa paghahambing, ang pangalawang pinakamalaking stablecoin, ang USDC, na inisyu ng Circle, ay na-link sa mas mababang dami ng ipinagbabawal na aktibidad, na may kabuuang $428.9 milyon.
Sinabi ng isang tagapagsalita ng Tether sa Bloomberg bilang tugon sa ulat ng TRM Labs:
Bagama't wala kaming access sa ulat, ang makasaysayang ebidensya ay paulit-ulit na nagpapakita na ang mga bilang ng transaksyon ay madalas na pinalaki dahil sa isang maling interpretasyon ng data na ipinapalagay na kung ang isang serbisyo ay tumatanggap ng ilang maliit na bahagi ng mga ipinagbabawal na pondo, ang lahat ng mga pondo sa serbisyo ay ipinagbabawal, makabuluhang pagpapalaki ng aktwal na mga halaga.
Kapansin-pansin, ang pagbabagong ito sa tanawin ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa crypto ay kasabay ng mas malawak na takbo ng pagbaba ng bulto ng iligal na pondo sa sektor, na bumagsak sa $34.8 bilyon noong 2023 mula sa $49.5 bilyon noong nakaraang taon, gaya ng itinampok ng TRM.
Iniuugnay ng TRM Labs ang positibong pag-unlad na ito sa isang "tatlong beses na pagtaas ng mga parusa" at mga hakbang sa regulasyon na nagta-target sa "mga negosyo at indibidwal na nauugnay sa crypto."
Mga Pagsisikap at Regulatoryong Pagsusuri ng Tether
Sa kabila ng mga pag-angkin ng TRM sa ulat, ang paninindigan ni Tether laban sa maling paggamit ng stablecoin nito ay nararapat na tandaan. Noong nakaraang taon, nakipagtulungan ang Tether sa mga awtoridad ng US at sa OKX crypto exchange upang i-freeze ang $225 milyon ng stablecoin nito na naka-link sa isang kriminal na sindikato.
Higit pa rito, noong nakaraang taon, si Tether ay nahaharap sa kritisismo, kabilang ang mula sa United Nations Office on Drugs and Crime, na itinuro ang kasikatan ng stablecoin sa mga money launderer at manloloko, lalo na sa konteksto ng mga online na platform ng pagsusugal.
Bilang tugon sa mga kritisismong ito, si Tether ipinagtanggol ang mga operasyon nito, na nagbibigay-diin sa “transparency” at “traceability” ng mga transaksyon sa mga pampublikong blockchain, na, ayon sa CEO ng Tether, Paolo Ardoino, ay ginagawang “hindi praktikal na pagpipilian” ang USDT para sa pagsasagawa ng mga ipinagbabawal na aktibidad.
Ang kumpanya ay nagpahayag din ng pagkabigo sa mga pagtatasa na nakatuon lamang sa mga negatibong paggamit ng stablecoin nito, na nangangatwiran na ang mga ganitong pananaw ay hindi napapansin ang papel ng USDT sa pagsuporta sa mga umuunlad na ekonomiya sa mga umuusbong na merkado.
Itinatampok na larawan mula sa Unsplash, Chart mula sa TradingView
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/