Mt. Gox Hack Update: Kinasuhan ang mga Russian Nationals, Nagbubunyag ng Isang Pangunahing Sabwatan sa Pagnanakaw ng Crypto

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nagsampa ng mga kaso laban sa mga Russian national na sina Alexey Bilyuchenko at Aleksandr Verner para sa kanilang mga di-umano'y papel sa kilalang-kilalang Mt. Gox hack noong 2014, isang insidente na nagpadala ng shockwaves sa mundo ng cryptocurrency. Ang high-profile na kaso na ito ay isa sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng mga digital na pera.

Ayon sa kamakailang hindi naselyohan na mga dokumento ng DOJ, nakuha ng akusado ang hindi awtorisadong pag-access sa mga wallet ng Mt. Gox, isang kilalang palitan ng cryptocurrency, simula noong Setyembre 2011. Sa loob ng halos tatlong taon, diumano'y nanakawan sila ng kahanga-hangang 647,000 BTC, sinamantala ng mga kahinaan sa loob ng imprastraktura ng seguridad ng exchange. 

Ang mga ninakaw na pondo ay kasunod na inilabas sa pamamagitan ng isang kumplikadong network ng mga transaksyon sa pagtatangkang i-obfuscate ang kanilang pinagmulan.

Naitatag ang koneksyon sa pagitan ng mga ninakaw na pondo, BTC-e exchange, at money laundering

Pagdaragdag ng isa pang layer ng intriga sa kaso, ang DOJ ay nagsiwalat ng koneksyon sa pagitan ng mga ninakaw na pondo at ang wala na ngayong BTC-e exchange. Sinasabing si Bilyuchenko, isa sa mga akusado, ay sangkot sa pagpapatakbo ng BTC-e kasama si Alexander Vinnick, na dati nang nahaharap sa mga kaso na may kaugnayan sa palitan. Ang pag-unsealing ng isang paghahain noong 2016 ay nagbigay-liwanag sa masalimuot na web ng money laundering na nagtali sa mga ninakaw na pondo ng Mt. Gox sa BTC-e.

Nakikita ngayon nina Bilyuchenko at Verner ang kanilang mga sarili na nahaharap sa mga kaso ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, na nagpapahiwatig ng bigat ng kanilang mga sinasabing krimen. Bukod dito, nahaharap si Bilyuchenko sa karagdagang singil sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang serbisyo sa pera, na higit na binibigyang-diin ang determinasyon ng mga awtoridad na panagutin ang mga responsable.

Ang pagbagsak mula sa Mt. Gox hack, na humantong sa pagsuspinde ng mga operasyon ng palitan noong Pebrero 2014, ay umugong sa buong industriya ng cryptocurrency. Ang balita ng paglabas ng sakdal ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa patuloy na pagsisiyasat ng DOJ, na nagbibigay liwanag sa mga indibidwal na pinaniniwalaang responsable sa mapangwasak na paglabag.

Binigyang-diin ng Assistant Attorney ng DOJ ang Kahalagahan ng Pagnanakaw ng Mt. Gox

Sa pagsasalita tungkol sa kaso, binigyang-diin ng Assistant Attorney ng DOJ na si Kenneth Polite ang kahalagahan nito, na nagsasaad, “Tulad ng diumano sa mga akusasyon, simula noong 2011, ninakaw nina Bilyuchenko at Verner ang napakalaking halaga ng cryptocurrency mula sa Mt. Gox, na nag-aambag sa sukdulang pagka-insolvency ng exchange. Gamit ang ill-gotten gains mula sa Mt. Gox, si Bilyuchenko diumano ay tumulong sa pag-set up ng kilalang BTC-e virtual currency exchange, na naglalaba ng mga pondo para sa mga cybercriminal sa buong mundo.”

Sa isang nakakatakot na paghahayag, ibinunyag ng DOJ na ang mga Russian national, kabilang sina Alexey Bilyuchenko at Aleksandr Verner, ay di-umano'y gumamit ng New York Bitcoin brokerage service para maglaba ng mahigit $6.6 milyon sa mga bank account sa ibang bansa. 

Kasama sa operasyon ang conversion ng higit sa 300,000 BTC at mga pondong ipinadala sa mga hindi na gumaganang exchange BTC-e at TradeHill. Ang US Department of Justice ay patuloy na nag-iimbestiga sa kaso.