Ang Hilagang Korea ay ang pandaigdigang pinuno sa crypto crime netting ng higit sa $1.5 bilyon, mga palabas sa pag-aaral

Nangunguna ang North Korea pagdating sa cryptocurrency kriminalidad sa buong mundo, sa pamamagitan ng sunud-sunod na matagumpay na cyberattacks, isang hukbo na humigit-kumulang 7,000 cybercriminals ay nakapagbigay ng pera para sa Democratic People's Republic of Korea (DPRK). 

Mayroong higit sa 15 na naitalang mga pangyayari ng crypto crime sa North Korea, at ang mga kita ay tinatayang $1.59 bilyong dolyar sa mababang dulo, ayon sa pandaigdigang crypto crime ranking ulat inilabas ng coincub sa Hunyo 27.

Nasa pangalawang posisyon ang United States of America dahil sa laki ng shadow crypto economy nito pati na rin ang maraming mga high-profile scam na ginawa doon. Sa United States, mayroong 14 na na-verify na kaso ng traceable crypto crime, at ang kabuuang kita ay higit sa $2 bilyon. 

Ang napakalaking dami ng ransomware na nagmula sa Russia ay nakakuha ng posisyon sa bansang iyon na pangatlo sa buong mundo.

Ang mga pamilya ng malware na may kilalang reputasyon, gaya ng Conti, REvil, Ryuk, at Netwalker, lahat ay nag-ugat pabalik sa bansang ito. Iminumungkahi din ng ulat na hindi karaniwan para sa Kremlin na magpakita ng pagpapaubaya, kung hindi bukas na pagtanggap, para sa mga organisadong gang ng mga kriminal sa computer.

Ang China ang pinaka-pinakinabangang bansa para sa pandaraya

Pang-apat ang China sa mga tuntunin ng krimen sa crypto ito ay dahil sa malakihang pandaraya, pag-hack ng mga crypto exchange, at Ponzi scheme. Bukod pa rito, ang China ang pinaka-pinakinabangang bansa para sa pandaraya, na nagkakahalaga ng 18% ng kabuuang halaga ng krimen sa crypto sa buong mundo. 

Ang United Kingdom ay nasa number five sa listahang ito dahil sa mataas na bilang ng mga cyberattack at mapanlinlang na mga pakana na ginawa sa loob ng mga hangganan nito. 

Ang UK ay isang pandaigdigang hotspot para sa crypto fraud dahil sa mahina nitong mga regulasyon sa korporasyon, na nagpapadali para sa mga manloloko na itago ang pinagmulan ng pera at kung saan sila pupunta. Sa taong 2021 pa lamang, mayroong 7,118 na pagkakataon ng pandaraya sa crypto na naidokumento. 

Ang natitirang limang bansa sa listahan para sa crypto crime ay ang mga sumusunod: Japan, Hong Kong, Canada, British Virgin Islands, at Seychelles. 

Ang ekonomiya ng krimen ng crypto ay labis na pinalaki

Sa kabila ng imahe ng cryptocurrency na nauugnay sa ilegal na aktibidad, iminumungkahi ng pananaliksik na ang ekonomiya ng cryptocurrency ay talagang sumusunod sa batas. 

“Habang ang pandaraya sa crypto ay umabot sa pinakamataas na pinakamataas noong nakaraang taon ay kumakatawan pa rin ito sa isang maliit na bahagi ng kabuuang merkado ng crypto sa 0.15%. Sa paghahambing, ang aktibidad ng kriminal ay bumubuo ng 2-5% ng GDP ng mundo. Malinaw na ang mga transaksyon sa crypto ay hindi nauugnay sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Gayunpaman, kailangan pa rin ng mga tao na maging mapagbantay tungkol sa krimen sa crypto sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pinakamahuhusay na kagawian sa seguridad.

Tulad ng ipinakita ng isang kamakailang pag-atake sa blockchain bridge Horizon na nagkakahalaga ng $100 milyon, ang krimen sa crypto ay isa pa ring tunay na alalahanin sa modernong mundo.