Pinahintulutan ng OFAC ang mga entity na tumulong sa IRGC-QF, Houthis, at Hezbollah, na nagta-target sa mga financial network, kabilang ang Lebanese money exchanger na si Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Ang Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nagpataw ng mga parusa laban sa anim na entity, isang indibidwal, at dalawang tanker mula sa Liberia, India, Vietnam, Lebanon, at Kuwait para sa pagtulong sa IRGC-QF, Houthis, at Hezbollah, na nagta-target sa kanilang mga financier ng crypto.
Sa isang opisyal na pahayag, isiniwalat ng OFAC na pinahintulutan nito si Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, isang money exchanger na nakabase sa Lebanon na may pinagmulang Syrian. Inakusahan si Al-Law ng pagbibigay sa Hezbollah — isang partidong pampulitika ng Lebanese Shia Islamist at militanteng grupo na itinalaga bilang isang teroristang organisasyon ng US — ng mga crypto wallet upang mapadali ang pagtanggap ng mga pondo mula sa mga benta ng kalakal ng IRGC-QF. Bukod pa rito, ang sanctioned entity ay di-umano'y nagsagawa ng crypto transfers sa ngalan ng sanctioned Syrian Qatirji Company, sabi sa press release.
"Ang Al-Law ay nagsagawa ng katulad na mga paglilipat ng cryptocurrency para sa mga pinahintulutang opisyal ng Hizballah, kabilang sina Muhammad Ja'far Qasir at Muhammad Qasim al-Bazzal, at nagbigay ng mga serbisyong pinansyal sa Sa'id al-Jamal at sa kanyang network." OFAC
Ang TRM Labs, isang blockchain forensics firm, ay nagsiwalat ng data na nagpapakita na ang crypto address na naka-link sa al-Law ay kasangkot sa “higit sa isang libong transaksyon na nauugnay sa sampu-sa-milyong dolyar,” higit sa lahat sa USDT stablecoin sa TRON blockchain.
Nabanggit ng firm na ang address na ito ay kinuha din ng mga awtoridad ng Israel noong Hulyo 2023. Ibinunyag pa nito na 40 address, lahat ay kinasasangkutan ng USDT sa TRON network, ay nasa listahan ng pag-agaw ng National Bureau for Counter Terror Financing ng Israel, na ang address ng al-Law ay isang pangunahing target.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, ang gobyerno ng Israel ay nakahanap ng humigit-kumulang 190 Binance account mula noong 2021 na na-link sa terorismo at money laundering. Nang maglaon, ang Binance ay naiulat na nakipagtulungan sa gobyerno upang subaybayan ang mga account at wallet na nauugnay sa kriminal na pag-uugali.
Pinagmulan: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/