Ang “Crypto Queen” ng OneCoin ay Nangungunang Sampung Most Wanted ng FBI

Idinagdag ng FBI ang nawawalang founder ng OneCoin na si Ruja Ignatova sa nangungunang sampung listahan ng most wanted fugitives nito dahil sa mga kaso ng panloloko sa mga investor at pagtakas. 

$10K Para sa Nawawalang Tagapagtatag ng OneCoin

Tinaguriang “The Missing Cryptoqueen” ng isang BBC podcast, si Ruja Ignatova ay isa na ngayong most wanted fugitive ng FBI. Nag-publish ang bureau ng notice noong Huwebes na nag-aalok ng reward na $100,000 para sa anumang impormasyon na humahantong sa pag-aresto sa Bulgarian national, na inakusahan ng pagpapatakbo ng crypto-based na scam sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, ang OneCoin. Karaniwan, ang pinaka-nais na listahan ng FBI ay nagtatampok ng mga pugante na maaaring masubaybayan ng pangkalahatang publiko. Ang mga singil na iniharap laban kay Ignatova ay nag-aangkin na siya ay di-umano'y niloko ang mga mamumuhunan ng halaga ng mga pondo $ 4 bilyon (£3.5 bilyon), sa pamamagitan ng kanyang Ponzi scheme, na tinatawag ding "isa sa mga pinakamalaking scam sa kasaysayan." Ang mga opisyal ng US ay pumirma ng warrant of arrest para kay Ignatova noong 2017, pagkatapos nito ay nawala siya at nawala mula noon. 

"Ang Nawawalang Cryptoqueen" Podcast

Ang kaso ay unang nakatanggap ng pandaigdigang atensyon salamat sa BBC podcast na hino-host ni Jamie Bartlett, na nasa landas ni Ignatova sa loob ng maraming taon. Ayon kay Bartlett, nawala si Ignatova noong Oktubre 2017 na may hindi bababa sa $500 milyon (£411m), na nakatulong sa kanya na umiwas sa pagpapatupad ng batas sa loob ng maraming taon. Naniniwala pa nga si Bartlett na bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mataas na kalidad na mga pekeng dokumento ng pagkakakilanlan, maaaring binago pa ni Ignatova ang kanyang hitsura. Naisip din niya na baka wala na itong buhay. Naniniwala si Bartlett na pinapataas ng anunsyo ng FBI ang mga pagkakataong masubaybayan siya. Nagkataon, idinagdag din ng Europol si Ignatova sa listahan ng pinakagusto nitong nakaraang buwan, na may $5,200 na pabuya sa impormasyong humahantong sa pagkakahuli sa kanya. 

Pyramid Scheme na Naka-camouflaged Bilang Crypto

Ayon sa mga singil, itinatag ni Ignatova ang OneCoin noong 2014. Ito ay isang inilarawan sa sarili na "cryptocurrency" na tumatakbo sa mga pangunahing batayan ng isang pyramid scheme. Ang mga mamimili ay mabibigyang-insentibo ng isang komisyon kung nagawa nilang ibenta ang pera sa mas maraming tao. Gayunpaman, ayon sa FBI, hindi tulad ng iba pang mga cryptocurrencies, ang OneCoin ay hindi nakabatay sa teknolohiya ng blockchain at samakatuwid ay walang halaga. Ang eksaktong mga singil na iniharap laban sa kanya ng FBI ay kinabibilangan ng walong bilang ng wire fraud, money laundering, at securities fraud. Ang isa pang indibidwal na malapit na nauugnay sa scam ay dating abogado Mark Scott, na kinasuhan at nilitis ng gobyerno ng US noong 2019. Bilang karagdagan, ang kapatid ni Ruja Ignatova na si Konstantin Ignatova, ay inaresto rin sa mga kaso ng money laundering at pandaraya sa Los Angeles noong Marso 2019. Siya ay umamin ng guilty. 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.